Consultor Senior Kyc

hace 7 días


Poligono Industrial Alcobendas, España Winning A tiempo completo

Desde Winning seleccionamos Analista Senior para la división de** AML **en el equipo de KYC, de nuestro cliente importante banco internacional.

Desde Winning ofrecemos:

- Salario negociable según perfil
- Horario de L a V de 9:00 a 18:00
- Contrato Indefinido
- Lugar de trabajo (teletrabajo y presencial)
- Seguro médico y retribución flexible
- Requisitos mínimos_
- **Nível ALTO Inglés hablado y escrito (Mínimo C1)**:

- **Imprescindible haber trabajado en KYC y screening**
- Experiência en KYC -+ 4 años de experiência
- ** Experiência en onboarding de cliente**
- Conocimientos de PEP's, advertise media
- Herramientas deseables: DOW JONES, WORLD CHECK, INFORMA
- Revisión KYC de los clientes actuales y actualización de la información en el sistema,
- Nível de Excel: alto, soltura trabajando con ficheros pesados y cruzando datoS
- Estudios/Formación: ADE, Económicas o Derecho
- Deseable conocimiento en sanciones y alertas de adverse media
- Deseable formación específica de Financial Crime: AML Y Sanciones.

¿Quieres saber más sobre WINNING?

Nuestra VISION: Somos un equipo con experiência consolidada en el mercado nacional e internacional en consultoría, formación, personal y servicios de investigación. Nuestra visión es que cada cliente y cada empleado encuentre en WINNING el camino a su éxito. CONVERTIRSE EN GANADORES. JUNTOS.

Nuestra MISION: Actuar científicamente con nuestros clientes, ajustando su modelo de negocio con el fin de crear ventajas competitivas permanentes. ENTREGAMOS PROBLEMAS COMPLEJOS.

Nuestros VALORES: Nos guiamos por los valores de pasión por lo que hacemos, poniendo siempre el máximo de nuestro know-how, experiência y compromiso en cada reto, dando siempre lugar a todos para participar y comprometerse, dentro de una postura de máxima profesionalidad, respeto y equidad.

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  • Consultor Senior Aml

    hace 1 semana


    Poligono Industrial Alcobendas, España Winning A tiempo completo

    Desde Winning seleccionamos Analista Senior para la división de** AML **en el equipo de KYC, de nuestro cliente importante banco internacional. Desde Winning ofrecemos: - Salario negociable según perfil - Horario de L a V de 9:00 a 18:00 - Contrato Indefinido - Lugar de trabajo (teletrabajo y presencial) - Seguro médico y retribución flexible -...

  • Consultor Senior Kyc

    hace 15 horas


    Poligono Industrial Alcobendas, España Winning A tiempo completo

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  • Consultor Kyc-kyb

    hace 7 meses


    Poligono Industrial Alcobendas, España Winning A tiempo completo

    Desde Winning estamos seleccionando un Consultor AML- KYC, para incorporarse a nuestro equipo en proyecto en importante banco internacional, en Madrid. **TAREAS** - Buscar y analizar en fuentes tanto públicas como internas información del cliente - Buscar en plataformas externas noticias adversas relacionadas con los clientes sobre blanqueo de capitales y...

  • Consultor Kyc

    hace 3 semanas


    Poligono Industrial Alcobendas, España Winning A tiempo completo

    Desde Winning, seleccionamos **Analista para la división de AML & FC OPERATIONS - FINANCIAL CRIME OPERATIONS en el equipo de KYC ,** para trabajar en nuestro cliente importante banco internacional. Desde Winning ofrecemos ofrecemos: - Salario negociable según perfil - Horario de L a V de 9:00 a 18:00 - Contrato Indefinido - Lugar de trabajo (teletrabajo...

  • Senior Kyc Auditor

    hace 1 semana


    Poligono Industrial Alcobendas, España Winning A tiempo completo

    From Winning Consulting we are looking for a QC KYC profile to join an important Financial Entity in Madrid. **Function**: Perform Quality Control on the Client Due Diligence file Client Onboarding, Refresh and Offboarding assuring that the process is duly performed as per the internal policies and procedures. Perform quality control on all KYC files prior...

  • Senior Aml

    hace 1 semana


    Poligono Industrial Alcobendas, España Winning A tiempo completo

    From Winning Selection we are looking for a QC KYC profile to join an important Financial Entity in Madrid. **Function**: Perform Quality Control on the Client Due Diligence file Client Onboarding, Refresh and Offboarding assuring that the process is duly performed as per the internal policies and procedures. Perform quality control on all KYC files prior...

  • Senior Quality Control

    hace 2 días


    Poligono Industrial Alcobendas, España Winning A tiempo completo

    Desde Winning estamos seleccionando un Consultor Senior QC - KYC, para incorporarse a nuestro equipo en proyecto en importante banco internacional, en Madrid. **TAREAS** - Buscar y analizar en fuentes tanto públicas como interna información del cliente - Buscar en plataformas externas noticias adversas relacionadas con los clientes sobre blanqueo de...

  • Consultor Compliance

    hace 7 días


    Poligono Industrial Alcobendas, España Winning A tiempo completo

    Desde Winning estamos seleccionando un Consultor AML- KYC, para incorporarse a nuestro equipo en proyecto en importante banco internacional, en Madrid. **TAREAS** - Buscar y analizar en fuentes tanto públicas como internas información del cliente - Buscar en plataformas externas noticias adversas relacionadas con los clientes sobre blanqueo de capitales y...

  • Consultor/a Senior Sap

    hace 8 meses


    Poligono Industrial Alcobendas, España Farmacias Trébol S.L. A tiempo completo

    Madrid - Jornada Completa CONSULTOR/A SENIOR SAP Descripción de la oferta ¡Desde FARMACIAS TREBOL buscamos CONSULTOR/A SENIOR SAP para trabajar en nuestra sede central (Alcobendas - Madrid)! Tu misión será Implementar, mantener y mejorar de forma continua losmódulos SAP relacionados con las operaciones financieras y logísticas de la empresa. A...


  • Poligono Industrial Alcobendas, España Winning A tiempo completo

    Desde Winning Consulting estamos seleccionando un Consultor Senior para incorporarse en el equipo de Operaciones Corporate Finance de importante Entidad Financiera Internacional. **Requisitos**: - Nível alto de inglés (hablado/escrito): con fluidez porque tiene que escribir y hablar con las geografías. - Conocimiento de productos bancarios...


  • Poligono Industrial Alcobendas, España Ria A tiempo completo

    As a Compliance Key Account Manager, you will play a crucial role in the onboarding of Dandelion Partnerships throughout EMEASA. You will be responsible for the administration and maintenance of the KYC Policies for corporate clients and partners. You will provide regulatory guidance to business teams on different partnership models, balance risk and...


  • Poligono Industrial Alcobendas, España Winning A tiempo completo

    Desde WINNING seleccionamos Consultor Senior especialista en Client Service para toda Europa, para incorporarse en uno de nuestros principales clientes, importante banco internacional. Experiência en client services en multinacionales. Persona más bien extrovertida. Muy buena comunicación. Experiência en el mercado financiero es un plus. Idiomas:...


  • Poligono Industrial Alcobendas, España Winning A tiempo completo

    Desde Winning estamos incorporando Consultores Junior, Senior para incorporarse en proyecto en importante empresa del sector financiero: As a Regulatory Reporting Analyst, you will perform Controls, floow up meetings and KPIs ensuring appropiate compliance for different Regulations. We need someone like you to help us in different fronts: - ** Analyze...


  • Poligono Industrial Alcobendas, España Winning A tiempo completo

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  • Poligono Industrial Alcobendas, España Winning A tiempo completo

    ¿Quiénes somos? Somos una empresa de consultoría que ofrece servicios de consultoría, formación, dotación de personal e investigación. Apoyamos a nuestros clientes en la búsqueda de soluciones innovadoras y sostenibles, desde la aplicación del conocimiento científico en la resolución de complejos problemas de gestión hasta la transformación...


  • Poligono Industrial Alcobendas, España Winning A tiempo completo

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  • Alcobendas, Madrid, España Intedya A tiempo completo

    Resumen del Puesto:Estamos buscando un consultor senior para unirse a nuestra equipo en Intedya, donde se desempeñará como consultor/a de negocios, brindando asistencia técnica y comercial a nuestros clientes.Descripción del Puesto:Desarrollar estrategias comerciales para aumentar la participación de mercado y las ventas;Brindar apoyo técnico y...


  • Poligono Industrial Alcobendas, España Nateevo A tiempo completo

    Descripción Consultor senior en Customer Data Activation, con experiência en gestión de proyectos CDP, Personalización y MarTech en plataformas Salesforce, Adobe o Tealium. Experiência en liderar equipos de data analysts, y apoyo a la preventa técnica de proyectos de Customer data complejos. **Requisitos**: **Experiência en**: - Proyectos de...