Compliance Analyst – Fcc

hace 3 días

Boadilla del Monte, España Sdi Digital Group A tiempo completo

.Risk & Compliance AssociateCountry : SpainGETNET está buscando un / a Compliance Analyst FCC para nuestras oficinas en Boadilla del Monte.POR QUÉ DEBERÍAS CONSIDERAR ESTA OPORTUNIDAD?GETNET es la entidad dedicada a la adquisición y emisión de medios de pago.La compañía global que te ayudará a innovar en los pagos de tu negocio con una tecnología avanzada y la experiencia de Santander.En Santander () somos actores principales en la transformación del sector financiero. Quieres unirte a nuestro equipo?Adoptamos una sólida cultura de riesgos y esperamos que todos nuestros profesionales, independientemente del puesto que ocupen, tengan una actitud proactiva y responsable hacia la gestión de riesgos.Santander se enorgullece de ser una organización donde hay igualdad de oportunidades, independientemente de raza, sexo, religión, edad, orientación sexual, estado civil discapacidad, nacionalidad o identidad de género.QUÉ HARÁS EN TU TRABAJO?Como Compliance Analyst especializado en FCC, tu objetivo será gestionar y asegurar la implantación de mecanismos de control de las políticas del grupo, así como del cumplimiento de la normativa aplicable con objeto de asesorar adecuadamente a las diferentes áreas del negocio.Necesitamos a alguien como tú para que nos ayude en distintos ámbitos :Área de Responsabilidad FunciónDesarrollar, actualizar e implantar las políticas y procesos de control de la compañía con el fin de salvaguardar los intereses de la compañía.Evaluar el impacto de las novedades legislativas, así como definir los requisitos de proyectos normativosControlar, analizar y gestionar los aspectos en materia de Financial Crime Compliance. Coordinar para la adaptación de las políticas a la nueva normativa.Elaborar informes y comunicación con órganos reguladores internos y externos.Elaborar reporting en materia de Financial Crime Compliance y cumplimiento normativoDar soporte a equipos de Auditoría y gestión posibles planes de acción.Coordinar el sistema de control interno en materia de FCC, realizando los controles oportunos, elaborando y proponiendo las mejoras necesarias con el objetivo de verificar el cumplimiento de los procedimientos y normativa aplicable.Coordinación y comunicación de las Políticas (Política Anticorrupción, Política de PBC, etc. ) y coordinación y seguimiento de su desarrollo, y posterior control interno.EXPERIENCIAaños mínimo de experiencia como Analista de Compliance.EDUCACIÓNLicenciatura / Grado : Derecho, Administración y Dirección de Empresas, EconómicasValorable : Posgrado en Cumplimiento NormativoCertificaciones en materia de Financial Crime Compliance (ACAMS, CESCOM u otros)HABILIDADES & CONOCIMIENTOSPrevención del Blanqueo de Capitales y financiación del terrorismo (PBC)Antisoborno y corrupción.Regulación en materia de Financial Crime Compliance.Dominio de las aplicaciones de ofimática que ofrece la plataforma Office (Outlook, Word, Excel, PowerPoint).Capacidad de Redacción.Nivel de Inglés ALTO

  • Compliance Analyst – FCC

    hace 2 meses

    Boadilla del Monte, España Santander A tiempo completo

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  • Compliance Analyst – FCC

    hace 4 semanas

    Boadilla del Monte, Madrid, España Santander A tiempo completo

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  • Compliance Analyst – FCC

    hace 1 semana

    Boadilla del Monte, Madrid, España Santander A tiempo completo

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  • Compliance Analyst – FCC

    hace 1 semana

    Boadilla del Monte, Madrid, España Santander A tiempo completo

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  • Compliance Analyst – FCC

    hace 3 semanas

    Boadilla del Monte, Madrid, España Santander A tiempo completo

    Risk & Compliance AssociateCountry: SpainGETNET está buscando un/a Compliance Analyst – FCC para nuestras oficinas en Boadilla del Monte.¿POR QUÉ DEBERÍAS CONSIDERAR ESTA OPORTUNIDAD?GETNET es la entidad dedicada a la adquisición y emisión de medios de pago.La compañía global que te ayudará a innovar en los pagos de tu negocio con una tecnología...

  • Compliance Analyst – FCC

    hace 3 semanas

    Boadilla del Monte, España Santander A tiempo completo

    Risk & Compliance AssociateCountry: Spain GETNET está buscando un/a Compliance Analyst – FCC para nuestras oficinas en Boadilla del Monte. ¿POR QUÉ DEBERÍAS CONSIDERAR ESTA OPORTUNIDAD? GETNET es la entidad dedicada a la adquisición y emisión de medios de pago. La compañía global que te ayudará a innovar en los pagos de tu negocio con una...

  • Risk & Compliance Analyst - Fcc

    hace 2 semanas

    Boadilla del Monte, España Santander A tiempo completo

    Risk & Compliance Analyst - FCC Country: Spain **WHAT YOU WILL BE DOING** **GETNET **está buscando un/a **Risk & Compliance Analyst - FCC **para nuestras oficinas en Boadilla del Monte. **POR QUÉ DEBERÍAS CONSIDERAR ESTA OPORTUNIDAD** GETNET es la entidad dedicada a la adquisición y emisión de medios de pago. Santander se enorgullece de ser una...

  • Risk & Compliance Analyst - Fcc

    hace 1 semana

    Boadilla del Monte, Madrid, España Santander A tiempo completo

    Risk & Compliance Analyst - FCCCountry: SpainWHAT YOU WILL BE DOINGGETNET está buscando un/a Risk & Compliance Analyst - FCC para nuestras oficinas en Boadilla del Monte.POR QUÉ DEBERÍAS CONSIDERAR ESTA OPORTUNIDADGETNET es la entidad dedicada a la adquisición y emisión de medios de pago.Santander se enorgullece de ser una organización donde hay...

  • Scib Hq Fcc Policy Framework Analyst

    hace 3 semanas

    Boadilla del Monte, España Santander A tiempo completo

    SCIB HQ FCC Policy Framework Analyst Country: Spain **WHAT YOU WILL BE DOING** **Santander Corporate & Investment Banking is looking for an HQ FCC Policy Framework Analyst, based in our Boadilla del Monte office.** **WHY YOU SHOULD CONSIDER THIS OPPORTUNITY** **Santander Corporate & Investment Banking (Santander CIB) **is Santander's global division...

  • Financial Crime Compliance Sr. Analyst

    hace 2 semanas

    Boadilla del Monte, España Santander A tiempo completo

    Financial Crime Compliance Sr. Analyst Country: Spain **WHAT YOU WILL BE DOING** **POR QUÉ DEBERÍAS CONSIDERAR ESTA OPORTUNIDAD** **La función de Compliance & Conduct **fomenta la adherencia del Grupo a las normas, requisitos de supervisión, y principios y valores de buena conducta, estableciendo normas, asesorando y reportando en interés de los...

  • Junior Financial Crime Compliance Analyst

    hace 2 meses

    Boadilla del Monte, España Santander A tiempo completo

    Junior Financial Crime Compliance Analyst Country: Spain **WHAT YOU WILL BE DOING** Compliance is looking for a **Junior Financial Crime Analyst **, based in our Boadilla del Monte office. **WHY YOU SHOULD CONSIDER THIS OPPORTUNITY** **The Compliance and Conduct **function fosters the Group´s adherence to the rules, supervisory requirements, and...

  • Compliance Sr. Analyst

    hace 2 semanas

    Boadilla del Monte, España Santander A tiempo completo

    Compliance Sr. Analyst Country: Spain **WHAT YOU WILL BE DOING** **WHY YOU SHOULD CONSIDER THIS OPPORTUNITY** **The Compliance and Conduct **function fosters the Group´s adherence to the rules, supervisory requirements, and principles and values of good conduct, by setting standards, advising and reporting in the interest of employees, customers,...

  • Financial Crime Compliance Sr Analyst I

    hace 1 mes

    Boadilla del Monte, España Santander A tiempo completo

    Financial Crime Compliance Sr Analyst ICountry: Spain**WHAT YOU WILL BE DOING****Riesgos está buscando un/a Control & Innovation Officer Compliance Analyst para nuestras oficinas en Boadilla del Monte.****POR QUÉ DEBERÍAS CONSIDERAR ESTA OPORTUNIDAD**Riesgo de crédito, Riesgo de tipos de interés, Riesgo de liquidez, Riesgo operacional, Riesgo...

  • Financial Crime Compliance Sr Analyst I

    hace 3 semanas

    Boadilla del Monte, España Santander A tiempo completo

    Financial Crime Compliance Sr Analyst ICountry: Spain**WHAT YOU WILL BE DOING****Riesgos está buscando un/a Control & Innovation Officer Compliance Analyst para nuestras oficinas en Boadilla del Monte.****POR QUÉ DEBERÍAS CONSIDERAR ESTA OPORTUNIDAD**Riesgo de crédito, Riesgo de tipos de interés, Riesgo de liquidez, Riesgo operacional, Riesgo...

  • Financial Crime Compliance Sr Analyst I

    hace 2 semanas

    Boadilla del Monte, España Santander A tiempo completo

    Financial Crime Compliance Sr Analyst I Country: Spain **WHAT YOU WILL BE DOING** **Riesgos está buscando un/a Control & Innovation Officer Compliance Analyst para nuestras oficinas en Boadilla del Monte.** **POR QUÉ DEBERÍAS CONSIDERAR ESTA OPORTUNIDAD** Riesgo de crédito, Riesgo de tipos de interés, Riesgo de liquidez, Riesgo operacional, Riesgo...

  • Financial Crime Compliance Sr. Analyst

    hace 1 semana

    Boadilla del Monte, Madrid, España Santander A tiempo completo

    Financial Crime Compliance Sr. AnalystCountry: SpainWHAT YOU WILL BE DOINGPOR QUÉ DEBERÍAS CONSIDERAR ESTA OPORTUNIDADLa función de Compliance & Conduct fomenta la adherencia del Grupo a las normas, requisitos de supervisión, y principios y valores de buena conducta, estableciendo normas, asesorando y reportando en interés de los empleados, clientes,...

  • Financial Crime Compliance Senior Analyst Scf Hq

    hace 2 meses

    Boadilla del Monte, España Santander A tiempo completo

    Financial Crime Compliance Senior Analyst SCF HQ Country: Spain **WHAT YOU WILL BE DOING** **Santander Consumer Finance is looking for a Financial Crime Compliance (FCC) Senior Analyst, based in our Madrid office.** **WHY YOU SHOULD CONSIDER THIS OPPORTUNITY** **Santander Consumer Finance **focuses on business development related to consumer finance...

  • Junior Financial Crime Compliance Analyst

    hace 1 semana

    Boadilla del Monte, Madrid, España Santander A tiempo completo

    Junior Financial Crime Compliance AnalystCountry: SpainWHAT YOU WILL BE DOINGCompliance is looking for a Junior Financial Crime Analyst , based in our Boadilla del Monte office.WHY YOU SHOULD CONSIDER THIS OPPORTUNITYThe Compliance and Conduct function fosters the Group ́s adherence to the rules, supervisory requirements, and principles and values of good...

  • Compliance Sr. Analyst

    hace 1 semana

    Boadilla del Monte, Madrid, España Santander A tiempo completo

    Compliance Sr. AnalystCountry: SpainWHAT YOU WILL BE DOINGWHY YOU SHOULD CONSIDER THIS OPPORTUNITYThe Compliance and Conduct function fosters the Group ́s adherence to the rules, supervisory requirements, and principles and values of good conduct, by setting standards, advising and reporting in the interest of employees, customers, shareholders and the...

  • Financial Crime Compliance Sr Analyst I

    hace 1 semana

    Boadilla del Monte, Madrid, España Santander A tiempo completo

    Financial Crime Compliance Sr Analyst ICountry: SpainWHAT YOU WILL BE DOING*Riesgos está buscando un/a Control & Innovation Officer Compliance Analyst para nuestras oficinas en Boadilla del Monte.POR QUÉ DEBERÍAS CONSIDERAR ESTA OPORTUNIDADRiesgo de crédito, Riesgo de tipos de interés, Riesgo de liquidez, Riesgo operacional, Riesgo reputacional.. Hay...