Financial Crime Compliance Sr. Analyst

hace 1 semana

Boadilla del Monte, Madrid, España Santander A tiempo completo
Financial Crime Compliance Sr. Analyst

Country:
Spain

WHAT YOU WILL BE DOING

POR QUÉ DEBERÍAS CONSIDERAR ESTA OPORTUNIDAD

La función de Compliance & Conduct fomenta la adherencia del Grupo a las normas, requisitos de supervisión, y principios y valores de buena conducta, estableciendo normas, asesorando y reportando en interés de los empleados, clientes, accionistas y a la comunidad en su conjunto. Compliance & Conduct es parte de la segunda línea de defensa del Grupo, junto con Riesgos.


Santander se enorgullece de ser una organización donde hay igualdad de oportunidades, independientemente de raza, sexo, religión, edad, orientación sexual, estado civil discapacidad, nacionalidad o identidad de género.


QUÉ HARÁS EN TU TRABAJO


El rol se encuentra dentro de la 2a línea de defensa global y debe contribuir activamente a la gestión de la supervisión del entorno de control del riesgo de Crimen Financiero en Santander.

Su función será coordinar y supervisar las filiales y unidades, los equipos de FCC y el Área de Cumplimiento, con el fin de asegurar el correcto funcionamiento e implantación de la estrategia de FCC del Grupo.

Necesitamos a alguien como tú para que nos ayude en distintos ámbitos:

  • Comprender los procesos de FCC a nível unidad supervisada, teniendo un pensamiento crítico para corregir y mejorar los procesos y controles existentes en donde aplique y actuando como asesor/consultor en los nuevos procesos a implantar principalmente en el mundo de Transaction Monitoring y Sanciones Financieras Internacionales.
  • Seguimiento con las unidades de los principales indicadores, planes de acción de supervisores y recomendaciones de auditoría de manera que las mismas sean acometidas de manera satisfactoria en tiempo y forma.
  • Supervisar y analizar un sólido marco de control y riesgo de FCC, alineado con las políticas y estándares establecidos por el equipo global de FCC;
  • Establecer, mantener y promover estrechos contactos con las unidades locales de FCC asignadas para fomentar y apoyar las actividades de FCC en el ámbito de su responsabilidad;
  • Cualesquiera otras funciones en el ámbito de competencia asignadas por la dirección.

EXPERIENCIA

  • 58 años de experiência en FCC (KYC/CDD, Screening y Transaction Monitoring). Valoración positiva de conocimientos en ABC, antifraude y/o evasión fiscal. Fuerte entendimiento de la cultura de riesgos

EDUCACIÓN

  • ADE, Ingeniería.
HABILIDADES & CONOCIMIENTOS

  • Idiomas: español e inglés (al menos C1).
  • Altos conocimientos de normativa en materia de AML siendo valorable experiência en el extranjero. Conocimientos del funcionamiento del mundo de transferencias y sanciones financieras internacionales. Capacidad para trabajar en entornos cambiantes y dinámicos.

OTRA INFORMACIÓN

  • Disponibilidad para viajar
  • Experiência con herramientas Business Intelligence, IA y automatización de procesos Las certificaciones profesionales en FCC serán positivamente valoradas.

  • Financial Crime Compliance Sr Analyst I

    hace 1 semana

    Boadilla del Monte, Madrid, España Santander A tiempo completo

    Financial Crime Compliance Sr Analyst ICountry: SpainWHAT YOU WILL BE DOING*Riesgos está buscando un/a Control & Innovation Officer Compliance Analyst para nuestras oficinas en Boadilla del Monte.POR QUÉ DEBERÍAS CONSIDERAR ESTA OPORTUNIDADRiesgo de crédito, Riesgo de tipos de interés, Riesgo de liquidez, Riesgo operacional, Riesgo reputacional.. Hay...

  • Financial Crime Compliance Sr Analyst I

    hace 1 semana

    Boadilla del Monte, Madrid, España Santander A tiempo completo

    Financial Crime Compliance Sr Analyst ICountry: SpainWHAT YOU WILL BE DOINGRiesgos está buscando un/a Control & Innovation Officer Compliance Analyst para nuestras oficinas en Boadilla del Monte.POR QUÉ DEBERÍAS CONSIDERAR ESTA OPORTUNIDADRiesgo de crédito, Riesgo de tipos de interés, Riesgo de liquidez, Riesgo operacional, Riesgo reputacional... Hay...

  • Junior Financial Crime Compliance Analyst

    hace 1 semana

    Boadilla del Monte, Madrid, España Santander A tiempo completo

    Junior Financial Crime Compliance AnalystCountry: SpainWHAT YOU WILL BE DOINGCompliance is looking for a Junior Financial Crime Analyst , based in our Boadilla del Monte office.WHY YOU SHOULD CONSIDER THIS OPPORTUNITYThe Compliance and Conduct function fosters the Group ́s adherence to the rules, supervisory requirements, and principles and values of good...

  • Financial Crime Compliance Responsible

    hace 1 semana

    Boadilla del Monte, Madrid, España Santander A tiempo completo

    Financial Crime Compliance Responsible - SCF HQCountry: SpainWHAT YOU WILL BE DOINGSantander Consumer Finance is looking for a Financial Crime Compliance (FCC) Responsible, based in our Madrid office.**WHY YOU SHOULD CONSIDER THIS OPPORTUNITYSantander Consumer Finance focuses on business development related to consumer finance products, sales channels and...

  • Compliance Analyst – FCC

    hace 4 semanas

    Boadilla del Monte, Madrid, España Santander A tiempo completo

    Risk & Compliance AssociateCountry: SpainGETNET está buscando un/a Compliance Analyst – FCC para nuestras oficinas en Boadilla del Monte.¿POR QUÉ DEBERÍAS CONSIDERAR ESTA OPORTUNIDAD?GETNET es la entidad dedicada a la adquisición y emisión de medios de pago.La compañía global que te ayudará a innovar en los pagos de tu negocio con una tecnología...

  • Compliance Analyst – FCC

    hace 1 semana

    Boadilla del Monte, Madrid, España Santander A tiempo completo

    Risk & Compliance AssociateCountry: Spain GETNET está buscando un/a Compliance Analyst – FCC para nuestras oficinas en Boadilla del Monte. ¿POR QUÉ DEBERÍAS CONSIDERAR ESTA OPORTUNIDAD? GETNET es la entidad dedicada a la adquisición y emisión de medios de pago. La compañía global que te ayudará a innovar en los pagos de tu negocio con una...

  • Compliance Analyst – FCC

    hace 1 semana

    Boadilla del Monte, Madrid, España Santander A tiempo completo

    Risk & Compliance AssociateCountry: SpainGETNET está buscando un/a Compliance Analyst – FCC para nuestras oficinas en Boadilla del Monte.¿POR QUÉ DEBERÍAS CONSIDERAR ESTA OPORTUNIDAD?GETNET es la entidad dedicada a la adquisición y emisión de medios de pago.La compañía global que te ayudará a innovar en los pagos de tu negocio con una tecnología...

  • Compliance Analyst – FCC

    hace 3 semanas

    Boadilla del Monte, Madrid, España Santander A tiempo completo

    Risk & Compliance AssociateCountry: SpainGETNET está buscando un/a Compliance Analyst – FCC para nuestras oficinas en Boadilla del Monte.¿POR QUÉ DEBERÍAS CONSIDERAR ESTA OPORTUNIDAD?GETNET es la entidad dedicada a la adquisición y emisión de medios de pago.La compañía global que te ayudará a innovar en los pagos de tu negocio con una tecnología...

  • Financial Crime Data Analytics

    hace 1 semana

    Boadilla del Monte, Madrid, España Santander A tiempo completo

    Financial Crime Data Analytics & Models AnalystCountry: SpainWHAT YOU WILL BE DOINGSDS (SANTANDER DIGITAL SERVICES) está buscando un/a Financial Crime Data Analyst & Model Analyst para nuestras oficinas en Boadilla del Monte.POR QUÉ DEBERÍAS CONSIDERAR ESTA OPORTUNIDADAdoptamos una sólida cultura de riesgos y esperamos que todos nuestros profesionales,...

  • Financial Crime Data Analytics

    hace 1 semana

    Boadilla del Monte, Madrid, España Santander A tiempo completo

    Financial Crime Data Analytics & Models AnalystCountry: SpainWHAT YOU WILL BE DOINGSANTANDER DIGITAL SERVICES está buscando un/a Financial Crime Data Analyst & Model Analyst para nuestras oficinas en Boadilla del Monte.POR QUÉ DEBERÍAS CONSIDERAR ESTA OPORTUNIDADEn Santander Digital Services (SDS), el brazo de tecnología y operaciones de Santander,...

  • Financial Crime Data Analytics

    hace 1 semana

    Boadilla del Monte, Madrid, España Santander A tiempo completo

    Financial Crime Data Analytics & Models AnalystCountry: SpainSANTANDER DIGITAL SERVICES está buscando un/a Financial Crime Data Analyst & Model Analyst para nuestras oficinas en Boadilla del Monte.POR QUÉ DEBERÍAS CONSIDERAR ESTA OPORTUNIDADEn Santander Digital Services (SDS), el brazo de tecnología y operaciones de Santander, estamos convencidos de la...

  • Compliance Sr. Analyst Iii

    hace 1 semana

    Boadilla del Monte, Madrid, España Santander A tiempo completo

    Compliance Sr. Analyst IIICountry: SpainWHAT YOU WILL BE DOINGSCIB is looking for a Global Central Compliance senior analyst , based in our BOADILLA DEL MONTE (HEADQUARTERS) office.WHY YOU SHOULD CONSIDER THIS OPPORTUNITYSantander Corporate & Investment Banking (SCIB) is Santander's global division that supports some of the world's most complex and...

  • Esp Sanco Cib Compliance Sr. Analyst Iii

    hace 1 semana

    Boadilla del Monte, Madrid, España Santander A tiempo completo

    ESP SANCO CIB Compliance Sr. Analyst IIICountry: SpainWHAT YOU WILL BE DOINGAbility to support the design and development of solutions and initiatives within area of expertise providing consuting support to business units.We need someone like you to help us in different fronts:SME role within Conduct and Reputational Risk SCIB Compliance function 2nd line...

  • Compliance Sr. Analyst

    hace 1 semana

    Boadilla del Monte, Madrid, España Santander A tiempo completo

    Compliance Sr. AnalystCountry: SpainWHAT YOU WILL BE DOINGWHY YOU SHOULD CONSIDER THIS OPPORTUNITYThe Compliance and Conduct function fosters the Group ́s adherence to the rules, supervisory requirements, and principles and values of good conduct, by setting standards, advising and reporting in the interest of employees, customers, shareholders and the...

  • Odd Non Financial Risk Sr. Analyst Iii

    hace 1 semana

    Boadilla del Monte, Madrid, España Santander A tiempo completo

    ODD Non Financial Risk Sr. Analyst IIICountry: SpainWHAT YOU WILL BE DOINGSAM (Santander Asset Management) is looking for an OPERATIONAL DUE DILIGENCE SR ANALYST based in our BOADILLA DEL MONTE office.WHY YOU SHOULD CONSIDER THIS OPPORTUNITYSantander Asset Management is a global structure with strong local roots in Europe and Latin America. With presence in...

  • Operational Framework and Quality Assurance Sr

    hace 1 semana

    Boadilla del Monte, Madrid, España Santander A tiempo completo

    Operational Framework and Quality Assurance Sr. AnalystCountry: SpainWHAT YOU WILL BE DOINGSantander Global Technology and Operations is looking for an Operational Framework and Quality Assurance Sr. Analyst based in our Madrid (Spain) office.WHY YOU SHOULD CONSIDER THIS OPPORTUNITYSantander Global Technology & Operations (SGTO) is the team of technology and...

  • Communication Sr. Analyst Iii

    hace 1 semana

    Boadilla del Monte, Madrid, España Santander A tiempo completo

    Communication SrAnalyst IIICountry :SpainCommunication &Marketing is looking for a Communication SR Analyst , based in our Boadilla del Monte office.WHY YOU SHOULD CONSIDER THIS OPPORTUNITYAt Santander () we are key players in the transformation of the financial sector. Do you want to join us?Product Marketing, Brand and Customer Relationship Management is...

  • Communication Sr. Analyst Iii

    hace 1 semana

    Boadilla del Monte, Madrid, España Santander A tiempo completo

    Communication SrAnalyst IIICountry :Spain Communication &Marketing is looking for a Communication SR Analyst , based in our Boadilla del Monte office. WHY YOU SHOULD CONSIDER THIS OPPORTUNITY At Santander () we are key players in the transformation of the financial sector. Do you want to join us? Product Marketing, Brand and Customer Relationship Management...

  • Operaciones Sr Analyst

    hace 1 semana

    Boadilla del Monte, Madrid, España Santander A tiempo completo

    Operaciones Sr AnalystCountry: SpainWHAT YOU WILL BE DOINGSantander Consumer Finance está buscando un/a OPERACIONES SR ANALYST para nuestras oficinas en Boadilla del Monte, Madrid.POR QUÉ DEBERÍAS CONSIDERAR ESTA OPORTUNIDADSantander Consumer Finance se orienta hacia el desarrollo de negocio relacionado con productos de financiación al consumo, canales...

  • Scib Market Risk Sr. Analyst

    hace 1 semana

    Boadilla del Monte, Madrid, España Santander A tiempo completo

    SCIB Market Risk Sr. AnalystCountry: SpainCIB Market Risk está buscando un/a Market Risk Sr Analyst para nuestras oficinas en Boadilla.POR QUÉ DEBERÍAS CONSIDERAR ESTA OPORTUNIDADSantander Corporate & Investment Banking (Santander CIB) es la división global de Santander que da soporte a algunos de los clientes corporativos e institucionales más...