Risk & Compliance Analyst - Fcc

hace 2 semanas

Boadilla del Monte, Madrid, España Santander A tiempo completo
Risk & Compliance Analyst - FCC

Country:
Spain

WHAT YOU WILL BE DOING

GETNET está buscando un/a
Risk & Compliance Analyst - FCC para nuestras oficinas en Boadilla del Monte.

POR QUÉ DEBERÍAS CONSIDERAR ESTA OPORTUNIDAD
GETNET es la entidad dedicada a la adquisición y emisión de medios de pago.


Santander se enorgullece de ser una organización donde hay igualdad de oportunidades, independientemente de raza, sexo, religión, edad, orientación sexual, estado civil discapacidad, nacionalidad o identidad de género.


QUÉ HARÁS EN TU TRABAJO


Como
Risk & Compliance Analyst - FCC, tu objetivo será gestionar y asegurar la implantación de mecanismos de control de las políticas del grupo, así como del cumplimiento de la normativa aplicable con objeto de asesorar adecuadamente a las diferentes áreas del negocio.

Necesitamos a alguien como tú para que nos ayude en distintos ámbitos:
Área de Responsabilidad - Función

  • Desarrollar, actualizar e implantar las políticas y procesos de control de la compañía con el fin de salvaguardar los intereses de la compañía.
  • Evaluar el impacto de las novedades legislativas, así como definir los requisitos de proyectos normativos
  • Controlar, analizar y gestionar los aspectos en materia de PBC. Coordinar para la adaptación de las políticas a la nueva normativa. Elaborar informes y comunicación con órganos reguladores internos y externos.
  • Elaborar reporting en materia de PBC y cumplimiento normativo
Auditoría

  • Coordinar el sistema de control interno, realizando los controles oportunos, elaborando y proponiendo las mejoras necesarias con el objetivo de verificar el cumplimiento de los procedimientos y normativa aplicable
  • Validar la calidad de las evidencias aportadas para el cierre de recomendaciones.
  • Planificar y dar seguimiento del estado de las recomendaciones.
Reporting

  • Coordinar la gestión de los resultados de las revisiones realizadas por los auditores con el fin de asegurar la implementación de las acciones correctivas.
  • Coordinación y comunicación de las Políticas (Política Anticorrupción, Política de PBC, etc...) y coordinación y seguimiento de su desarrollo, y posterior control interno.

EXPERIENCIA
2-3 años mínimo de experiência como analista de compliance

EDUCACIÓN

Licenciatura/Grado:
Derecho, Administración y Dirección de Empresas, Económicas

Posgrado en Cumplimiento Normativo - Valorable

HABILIDADES & CONOCIMIENTOS

  • Código General de Conducta y Corporate Defense
  • Prevención de la financiación del Terrorismo
  • GDPR
  • Prevención del Blanqueo de Capitales y financiación del terrorismo (PBC)
  • Introducción al derecho de la competencia
  • Cultura de Riesgos
  • Riesgo Operacional
  • Seguridad día a día (Ciberseguridad)
  • Conocimientos a nível de usuario de las aplicaciones de ofimática que ofrece la plataforma Office (Outlook, Word, Excel, PowerPoint).
  • Organizativo y modelo de negocio
  • Nível de Inglés ALTO. Tener capacidad de comunicación en una lengua extranjera dentro del ámbito profesional

  • Compliance Analyst – FCC

    hace 2 semanas

    Boadilla del Monte, Madrid, España Santander A tiempo completo

    Risk & Compliance AssociateCountry: Spain GETNET está buscando un/a Compliance Analyst – FCC para nuestras oficinas en Boadilla del Monte. ¿POR QUÉ DEBERÍAS CONSIDERAR ESTA OPORTUNIDAD? GETNET es la entidad dedicada a la adquisición y emisión de medios de pago. La compañía global que te ayudará a innovar en los pagos de tu negocio con una...

  • Compliance Analyst – FCC

    hace 4 semanas

    Boadilla del Monte, Madrid, España Santander A tiempo completo

    Risk & Compliance AssociateCountry: SpainGETNET está buscando un/a Compliance Analyst – FCC para nuestras oficinas en Boadilla del Monte.¿POR QUÉ DEBERÍAS CONSIDERAR ESTA OPORTUNIDAD?GETNET es la entidad dedicada a la adquisición y emisión de medios de pago.La compañía global que te ayudará a innovar en los pagos de tu negocio con una tecnología...

  • Compliance Analyst – FCC

    hace 2 semanas

    Boadilla del Monte, Madrid, España Santander A tiempo completo

    Risk & Compliance AssociateCountry: SpainGETNET está buscando un/a Compliance Analyst – FCC para nuestras oficinas en Boadilla del Monte.¿POR QUÉ DEBERÍAS CONSIDERAR ESTA OPORTUNIDAD?GETNET es la entidad dedicada a la adquisición y emisión de medios de pago.La compañía global que te ayudará a innovar en los pagos de tu negocio con una tecnología...

  • Compliance Analyst – FCC

    hace 4 semanas

    Boadilla del Monte, Madrid, España Santander A tiempo completo

    Risk & Compliance AssociateCountry: SpainGETNET está buscando un/a Compliance Analyst – FCC para nuestras oficinas en Boadilla del Monte.¿POR QUÉ DEBERÍAS CONSIDERAR ESTA OPORTUNIDAD?GETNET es la entidad dedicada a la adquisición y emisión de medios de pago.La compañía global que te ayudará a innovar en los pagos de tu negocio con una tecnología...

  • Junior Financial Crime Compliance Analyst

    hace 2 semanas

    Boadilla del Monte, Madrid, España Santander A tiempo completo

    Junior Financial Crime Compliance AnalystCountry: SpainWHAT YOU WILL BE DOINGCompliance is looking for a Junior Financial Crime Analyst , based in our Boadilla del Monte office.WHY YOU SHOULD CONSIDER THIS OPPORTUNITYThe Compliance and Conduct function fosters the Group ́s adherence to the rules, supervisory requirements, and principles and values of good...

  • Compliance Sr. Analyst

    hace 2 semanas

    Boadilla del Monte, Madrid, España Santander A tiempo completo

    Compliance Sr. AnalystCountry: SpainWHAT YOU WILL BE DOINGWHY YOU SHOULD CONSIDER THIS OPPORTUNITYThe Compliance and Conduct function fosters the Group ́s adherence to the rules, supervisory requirements, and principles and values of good conduct, by setting standards, advising and reporting in the interest of employees, customers, shareholders and the...

  • Financial Crime Compliance Sr. Analyst

    hace 2 semanas

    Boadilla del Monte, Madrid, España Santander A tiempo completo

    Financial Crime Compliance Sr. AnalystCountry: SpainWHAT YOU WILL BE DOINGPOR QUÉ DEBERÍAS CONSIDERAR ESTA OPORTUNIDADLa función de Compliance & Conduct fomenta la adherencia del Grupo a las normas, requisitos de supervisión, y principios y valores de buena conducta, estableciendo normas, asesorando y reportando en interés de los empleados, clientes,...

  • Financial Crime Compliance Sr Analyst I

    hace 2 semanas

    Boadilla del Monte, Madrid, España Santander A tiempo completo

    Financial Crime Compliance Sr Analyst ICountry: SpainWHAT YOU WILL BE DOING*Riesgos está buscando un/a Control & Innovation Officer Compliance Analyst para nuestras oficinas en Boadilla del Monte.POR QUÉ DEBERÍAS CONSIDERAR ESTA OPORTUNIDADRiesgo de crédito, Riesgo de tipos de interés, Riesgo de liquidez, Riesgo operacional, Riesgo reputacional.. Hay...

  • Financial Crime Compliance Sr Analyst I

    hace 2 semanas

    Boadilla del Monte, Madrid, España Santander A tiempo completo

    Financial Crime Compliance Sr Analyst ICountry: SpainWHAT YOU WILL BE DOINGRiesgos está buscando un/a Control & Innovation Officer Compliance Analyst para nuestras oficinas en Boadilla del Monte.POR QUÉ DEBERÍAS CONSIDERAR ESTA OPORTUNIDADRiesgo de crédito, Riesgo de tipos de interés, Riesgo de liquidez, Riesgo operacional, Riesgo reputacional... Hay...

  • Hq Fcc Financial Intelligence Unit As

    hace 2 semanas

    Boadilla del Monte, Madrid, España Santander A tiempo completo

    HQ FCC Financial Intelligence Unit ASCountry: SpainWHAT YOU WILL BE DOINGSantander Corporate & Investment Banking is looking for a HQ FCC Financial Intelligence Unit AS, based in our Boadilla del Monte office.WHY YOU SHOULD CONSIDER THIS OPPORTUNITYSantander Corporate & Investment Banking (Santander CIB) is Santander's global division that supports some of...

  • Financial Crime Compliance Responsible

    hace 2 semanas

    Boadilla del Monte, Madrid, España Santander A tiempo completo

    Financial Crime Compliance Responsible - SCF HQCountry: SpainWHAT YOU WILL BE DOINGSantander Consumer Finance is looking for a Financial Crime Compliance (FCC) Responsible, based in our Madrid office.**WHY YOU SHOULD CONSIDER THIS OPPORTUNITYSantander Consumer Finance focuses on business development related to consumer finance products, sales channels and...

  • Regulatory Compliance Analyst Scf Hq

    hace 2 semanas

    Boadilla del Monte, Madrid, España Santander A tiempo completo

    Regulatory Compliance Analyst SCF HQCountry: SpainWHAT YOU WILL BE DOINGSCF is looking for a Compliance Analyst/ Senior Analyst, based in our Madrid office.WHY YOU SHOULD CONSIDER THIS OPPORTUNITYSantander Consumer Finance focuses on business development related to consumer finance products, sales channels and commercial agreements with dealers, vehicle...

  • Compliance Sr. Analyst Iii

    hace 2 semanas

    Boadilla del Monte, Madrid, España Santander A tiempo completo

    Compliance Sr. Analyst IIICountry: SpainWHAT YOU WILL BE DOINGSCIB is looking for a Global Central Compliance senior analyst , based in our BOADILLA DEL MONTE (HEADQUARTERS) office.WHY YOU SHOULD CONSIDER THIS OPPORTUNITYSantander Corporate & Investment Banking (SCIB) is Santander's global division that supports some of the world's most complex and...

  • Vendor Risk Analyst

    hace 2 semanas

    Boadilla del Monte, Madrid, España Santander A tiempo completo

    Vendor Risk Analyst - AQUANIMA Boadilla del Monte Boadilla del Monte, Comunidad de Madrid, ES Vendor Risk Analyst - AQUANIMACountry : Spain AQUANIMA is looking for a VENDOR RISK ANALYST, based in our BOADILLA DEL MONTE (Madrid) office. WHY YOU SHOULD CONSIDER THIS OPPORTUNITY At Santander () we are key players in the transformation of the financial...

  • Business Risk Audit Analyst Jr

    hace 2 semanas

    Boadilla del Monte, Madrid, España Santander A tiempo completo

    Business Risk Audit Analyst JrCountry: Spain**WHAT YOU WILL BE DOING**Business Risk Audit Jr. Analyst

  • Risk Oversight Analyst

    hace 2 semanas

    Boadilla del Monte, Madrid, España Santander A tiempo completo

    Risk Oversight Analyst Boadilla del Monte Boadilla del Monte, Comunidad de Madrid, ES Risk Oversight AnalystCountry : Spain Santander Consumer Finance S. A. is looking for a Risk Oversight Analyst, based in our Boadilla del Monte office. WHY YOU SHOULD CONSIDER THIS OPPORTUNITY At Santander () we are key players in the transformation of the financial...

  • Vendor Risk Analyst

    hace 2 semanas

    Boadilla del Monte, Madrid, España Santander A tiempo completo

    Vendor Risk Analyst - AQUANIMACountry: SpainAQUANIMA is looking for a VENDOR RISK ANALYST, based in our BOADILLA DEL MONTE (Madrid) office.WHY YOU SHOULD CONSIDER THIS OPPORTUNITYAt Aquanima we provide a valuable service to our customers. We are part of the Santander Group and we seek to achieve maximum efficiency for the Group and for external clients,...

  • Risk Transformation Analyst

    hace 2 semanas

    Boadilla del Monte, Madrid, España Santander A tiempo completo

    Risk Transformation Analyst - SCIBCountry: SpainWHAT YOU WILL BE DOINGSantander Corporate & Investment Banking (Santander CIB) is Santander's global division that supports some of the world's most complex and sophisticated corporate and institutional clients, offering customized services and value-added wholesale products to best meet their needs.We embrace...

  • Vendor Risk Analyst

    hace 2 semanas

    Boadilla del Monte, Madrid, España Santander A tiempo completo

    Vendor Risk Analyst - AQUANIMA Location: Spain Company: AQUANIMA AQUANIMA is seeking a Vendor Risk Analyst to join the team at our office in BOADILLA DEL MONTE (Madrid). Why Consider This Opportunity: At Santander, we play a significant role in revolutionizing the financial sector. Do you want to be part of this transformation? At Aquanima, we deliver...

  • Esp Sanco Cib Compliance Sr. Analyst Iii

    hace 2 semanas

    Boadilla del Monte, Madrid, España Santander A tiempo completo

    ESP SANCO CIB Compliance Sr. Analyst IIICountry: SpainWHAT YOU WILL BE DOINGAbility to support the design and development of solutions and initiatives within area of expertise providing consuting support to business units.We need someone like you to help us in different fronts:SME role within Conduct and Reputational Risk SCIB Compliance function 2nd line...