Especialista En Compliance Y Lpd | We082

hace 1 mes


Madrid, España Savills España A tiempo completo

En Savills España, consultora inmobiliaria internacional, queremos incorporar un/a especialista en compliance y protección de datos para formar parte del equipo Legal & Compliance de la compañía basado/a en nuestras oficinas de Madrid.Funciones: Apoyo a las labores del equipo de Compliance y, en especial, a la Unidad de Prevención del Blanqueo de Capitales.Recopilación de información de clientes y operaciones en las que participa el Grupo.Análisis de información e identificación de aquella que resulte relevante.Estimación del nivel de riesgo.Apoyo en la redacción de informes a elevar a órganos internos o a comunicar al SEPBLAC.Propuesta de iniciativas que considere oportunas en la PBCFT y supervisión y actualización de los procedimientos.Asistencia al negocio en sus labores de diligencia, incluido el apoyo en las labores de formación.Requisitos: Graduado/a en Derecho.Experiencia de al menos 3 años.Capacidad de comprensión de documentos legales y conocimiento de Ley de Protección de Datos.Experiencia en materia de Compliance.Experiencia en materia de PBC.Persona autónoma, con iniciativa, resolutiva, organizada y con orientación a detalle.Dominio del Paquete Office.Nivel alto de inglés.#J-18808-Ljbffr



  • Madrid, España Savills España A tiempo completo

    En Savills España, consultora inmobiliaria internacional, queremos incorporar un/a especialista en compliance y protección de datos para formar parte del equipo Legal & Compliance de la compañía basado/a en nuestras oficinas de Madrid. Funciones: - Apoyo a las labores del equipo de Compliance y, en especial, a la Unidad de Prevención del Blanqueo de...


  • Madrid, España Savills España A tiempo completo

    En Savills España, consultora inmobiliaria internacional, queremos incorporar un/a especialista en compliance y protección de datos para formar parte del equipo Legal & Compliance de la compañía basado/a en nuestras oficinas de Madrid.Funciones:- Apoyo a las labores del equipo de Compliance y, en especial, a la Unidad de Prevención del Blanqueo de...


  • Madrid, Madrid, España Intedya A tiempo completo

    Descripción de la OfertaEl Especialista en Compliance se ubica dentro de la red internacional de Oficinas de Intedya y tiene dependencia directa del Director Asociado de la oficina y de forma indirecta de la Dirección Nacional de Operaciones.FuncionesAsesorar en las cuestiones sobre las que la organización posee un conocimiento especializado.Desarrollar...


  • Madrid, Madrid, España Intedya A tiempo completo

    Descripción de la OfertaEl Especialista en Compliance se ubica dentro de la red internacional de Oficinas de Intedya y tiene dependencia directa del Director Asociado de la oficina y de forma indirecta de la Dirección Nacional de Operaciones.FuncionesAsesorar en las cuestiones sobre las que la organización posee un conocimiento especializado.Desarrollar...


  • Madrid, Madrid, España Ecix Tech A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un Especialista en Privacidad y Compliance para unirse a nuestro equipo en Ecix Tech, una de las principales consultoras de privacidad, compliance y ciberseguridad en España. Nuestro equipo está formado por más de 100 consultores especializados que atienden a las empresas Ibex35, combinando conocimiento técnico de...


  • Madrid, España Ecix Tech A tiempo completo

    **Sobre nosotros**:Ecix Tech en la principal Regtech y Legal Tech especializada en el desarrollo de herramientas tecnológicas e IA orientada a la protección de datos, compliance, ciberseguridad y blanqueo de capitales.Nuestros equipos están formados por perfiles heterogéneos, involucrando en los proyectos profesionales con vertiente técnica (ingenieros,...

  • Compliance Specialist

    hace 2 meses


    Madrid, España Ing Bank Nv Sucursal En España A tiempo completo

    .Compliance Specialist - Conduct Compliance & EthicsAt ING we are looking for Compliance SpecialistYour role and work environment:We are looking for a talented and enthusiastic Compliance Specialist to join our Conduct Compliance & Ethics Team of Compliance ING Spain .The responsibility of this team is to manage risks arising from Unfair Customer Treatment,...


  • Madrid, España Ecix Tech A tiempo completo

    .Sobre nosotros :Ecix Tech es la principal Regtech y Legal Tech especializada en el desarrollo de herramientas tecnológicas e IA orientada a la protección de datos, compliance, ciberseguridad y blanqueo de capitales.Nuestros equipos están formados por perfiles heterogéneos, involucrando en los proyectos profesionales con vertiente técnica (ingenieros,...


  • Madrid, Madrid, España Broseta A tiempo completo

    Buscamos un Especialista en CumplimientoEn Broseta Compliance, estamos creciendo y buscando profesionales que quieran desarrollar su carrera profesional con nosotros.Estamos buscando un Especialista en Cumplimiento con experiencia en el Área de Governance, Risk and Compliance, con al menos 1 año de experiencia en el desarrollo de códigos éticos,...


  • Madrid, Madrid, España Broseta A tiempo completo

    Buscamos un Especialista en CumplimientoEn Broseta Compliance, estamos creciendo y buscando profesionales que quieran desarrollar su carrera profesional con nosotros.Estamos buscando un Especialista en Cumplimiento con experiencia en el Área de Governance, Risk and Compliance, con al menos 1 año de experiencia en el desarrollo de códigos éticos,...


  • Madrid, España Reale Group A tiempo completo

    Desarrolla una carrera profesional con nosotros ¡Me apunto! Forma parte de una compañía puntera en el sector Seguros En Reale Seguros las personas son nuestro principal valor ¿Cómo es trabajar en Reale? En Reale Seguros ofrecemos la experiência y estabilidad que solo una gran empresa con gran recorrido puede ofrecer. El lugar de empleo será en...


  • Madrid, España Finsolutia A tiempo completo

    .Position: Compliance SpecialistEn Finsolutia creemos que la clave del éxito es contar con los mejores profesionales en nuestro equipo. Por este motivo, buscamos un/a especialista en Compliance. Un profesional proactivo, con talento y automotivado para un rol amplio e interesante que trabaje en un proyecto de crecimiento para asegurar que la entidad cumple...


  • Madrid, España Reale Group A tiempo completo

    Desarrolla una carrera profesional con nosotros¡Me apunto!Forma parte de una compañía puntera en el sector SegurosEn Reale Seguros las personas son nuestro principal valor¿Cómo es trabajar en Reale?En Reale Seguros ofrecemos la experiência y estabilidad que solo una gran empresa con gran recorrido puede ofrecer.El lugar de empleo será en nuestra...


  • Madrid, Madrid, España Ecix Tech A tiempo completo

    Sobre nosotrosEn Ecix Tech, somos una consultora líder en protección de datos, compliance y ciberseguridad en España. Nuestro equipo de más de 100 consultores especializados trabaja con empresas del IBEX35, combinando conocimiento técnico de vanguardia con herramientas de Inteligencia Artificial para ofrecer un servicio de calidad excepcional.Nuestro...

  • Gerente Compliance Cib

    hace 3 meses


    Madrid, España Catenon A tiempo completo

    **FUNCTIONS**: Importante entidad financiera nacional busca incorporar la figura de un/a Especialista en Compliance, con experiência de alrededor de 5 años en sector banca y alto nível de inglés (C1 -C2) para formar parte del equipo de Banca Corporativa, Institucional e Internacional de la entidad. La persona seleccionada desempeñará las siguientes...


  • Madrid, España Catenon A tiempo completo

    **FUNCTIONS**: Importante entidad financiera nacional busca incorporar la figura de un/a Especialista en Compliance, con experiência de alrededor de 5 años en sector banca y alto nível de inglés (C1 -C2) para formar parte del equipo de Banca Corporativa, Institucional e Internacional de la entidad. La persona seleccionada desempeñará las siguientes...


  • Madrid, Madrid, España Ecix Tech A tiempo completo

    Sobre nosotrosEn Ecix Tech, somos una consultora líder en privacidad, compliance y ciberseguridad en España. Nuestro equipo de más de 100 consultores especializados trabaja con empresas Ibex35, combinando conocimiento técnico de vanguardia con herramientas de Inteligencia Artificial para ofrecer un servicio de calidad excepcional.Nuestra misión es...


  • Madrid, Madrid, España Ecix Tech A tiempo completo

    Sobre nosotrosEn Ecix Tech, somos una consultora líder en privacidad, compliance y ciberseguridad en España. Nuestro equipo de más de 100 consultores especializados trabaja con empresas Ibex35, combinando conocimiento técnico de vanguardia con herramientas de Inteligencia Artificial para ofrecer un servicio de calidad excepcional.Nuestra misión es...


  • Madrid, Madrid, España Broseta A tiempo completo

    En Broseta Compliance, estamos creciendo y buscando profesionales que quieran desarrollar su carrera profesional con nosotros.Buscamos un Especialista en Cumplimiento Junior, con experiencia, de al menos 1 año en el Área de Gobernanza, Riesgos y Cumplimiento.Las funciones del Especialista en Cumplimiento serán las siguientes:Elaboración de códigos...


  • Madrid, Madrid, España Broseta A tiempo completo

    En Broseta Compliance, estamos creciendo y buscando profesionales que quieran desarrollar su carrera profesional con nosotros.Buscamos un Especialista en Cumplimiento Junior, con experiencia, de al menos 1 año en el Área de Gobernanza, Riesgos y Cumplimiento.Las funciones del Especialista en Cumplimiento serán las siguientes:Elaboración de códigos...