Especialista en Cumplimiento

hace 5 días

Madrid, Madrid, España Broseta A tiempo completo

En Broseta Compliance, estamos creciendo y buscando profesionales que quieran desarrollar su carrera profesional con nosotros.

Buscamos un Especialista en Cumplimiento Junior, con experiencia, de al menos 1 año en el Área de Gobernanza, Riesgos y Cumplimiento.

Las funciones del Especialista en Cumplimiento serán las siguientes:

  • Elaboración de códigos éticos, políticas y procedimientos de control interno: El Especialista en Cumplimiento será responsable de elaborar y mantener actualizados los códigos éticos, políticas y procedimientos de control interno de la empresa.
  • Análisis, identificación y gestión de riesgos penales, legales y normativos: El Especialista en Cumplimiento realizará análisis y identificará riesgos penales, legales y normativos que puedan afectar a la empresa, y desarrollará planes para mitigarlos.
  • Diseño de planes de seguimiento y monitorización de controles: El Especialista en Cumplimiento diseñará y implementará planes de seguimiento y monitorización de controles para asegurarse de que la empresa cumpla con las normas y regulaciones aplicables.
  • Realización de análisis de diligencia debida en relación con operaciones sujetas a blanqueo de capitales: El Especialista en Cumplimiento realizará análisis de diligencia debida para asegurarse de que las operaciones de la empresa no estén sujetas a blanqueo de capitales.
  • Elaboración de estados de información no financiera: El Especialista en Cumplimiento elaborará estados de información no financiera para la empresa, como informes de cumplimiento y análisis de riesgos.

  • Especialista en Cumplimiento

    hace 7 días

    Madrid, Madrid, España Catenon A tiempo completo

    **Descripción del Puesto**La entidad financiera Catenon busca incorporar a un/a Especialista en Cumplimiento con experiencia en sector banca y alto nivel de inglés (C1 -C2) para formar parte del equipo de Banca Corporativa, Institucional e Internacional.**Funciones del Puesto**Diseño y supervisión de Mapas de Riesgos de Cumplimiento.Diseño y...

  • Especialista en Cumplimiento

    hace 7 días

    Madrid, Madrid, España Catenon A tiempo completo

    **Descripción del Puesto**La entidad financiera Catenon busca incorporar a un/a Especialista en Cumplimiento con experiencia en sector banca y alto nivel de inglés (C1 -C2) para formar parte del equipo de Banca Corporativa, Institucional e Internacional.**Funciones del Puesto**Diseño y supervisión de Mapas de Riesgos de Cumplimiento.Diseño y...

  • Especialista en Cumplimiento

    hace 7 días

    Madrid, Madrid, España Finsolutia A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un/a especialista en cumplimiento para unirse a nuestro equipo en Finsolutia. El candidato ideal tendrá experiencia en la gestión de riesgos y cumplimiento en el sector financiero o fintech.ResponsabilidadesSupervisar y garantizar el cumplimiento de la normativa de protección de datos, como GDPR, Ley Orgánica 3/2018 y...

  • Especialista en Cumplimiento

    hace 7 días

    Madrid, Madrid, España Finsolutia A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un/a especialista en cumplimiento para unirse a nuestro equipo en Finsolutia. El candidato ideal tendrá experiencia en la gestión de riesgos y cumplimiento en el sector financiero o fintech.ResponsabilidadesSupervisar y garantizar el cumplimiento de la normativa de protección de datos, como GDPR, Ley Orgánica 3/2018 y...

  • Especialista en Cumplimiento

    hace 5 días

    Madrid, Madrid, España Finsolutia A tiempo completo

    Descripción del Puesto:Finsolutia busca un/a especialista en cumplimiento para reforzar su equipo de Auditoría Interna & Cumplimiento en Madrid. El/a candidato/a ideal tendrá experiencia en cumplimiento dentro del sector de servicios financieros o fintech y conocimientos de las normativas de protección de datos, leyes AML y estándares de seguridad de la...

  • Especialista en Cumplimiento

    hace 5 días

    Madrid, Madrid, España Finsolutia A tiempo completo

    Descripción del Puesto:Finsolutia busca un/a especialista en cumplimiento para reforzar su equipo de Auditoría Interna & Cumplimiento en Madrid. El/a candidato/a ideal tendrá experiencia en cumplimiento dentro del sector de servicios financieros o fintech y conocimientos de las normativas de protección de datos, leyes AML y estándares de seguridad de la...

  • Especialista en Cumplimiento

    hace 7 días

    Madrid, Madrid, España ING A tiempo completo

    Función y Entorno de Trabajo:ING busca un talentoso y entusiasta Especialista en Cumplimiento para unirse a nuestro Equipo de Conducta, Cumplimiento y Ética de Compliance ING España.La responsabilidad de este equipo es gestionar los riesgos derivados del trato injusto al cliente, los conflictos de intereses, la conducta de mercado, la anticompetencia, la...

  • Especialista en Cumplimiento

    hace 7 días

    Madrid, Madrid, España ING A tiempo completo

    Función y Entorno de Trabajo:ING busca un talentoso y entusiasta Especialista en Cumplimiento para unirse a nuestro Equipo de Conducta, Cumplimiento y Ética de Compliance ING España.La responsabilidad de este equipo es gestionar los riesgos derivados del trato injusto al cliente, los conflictos de intereses, la conducta de mercado, la anticompetencia, la...

  • Especialista en Cumplimiento de PCI

    hace 2 días

    Madrid, Madrid, España Movilges Intersoft A tiempo completo

    Estamos buscando un Especialista en Cumplimiento de PCI para reforzar nuestro equipo en Madrid con la posibilidad de trabajar en régimen híbrido.Responsabilidades:Seguimiento de cumplimiento de comercios (renovaciones en general, altas y bajas acordes a unos parámetros);Seguimiento de proveedores del cliente;Apoyo a consultas de los especialistas de...

  • Especialista en Cumplimiento de PCI

    hace 2 días

    Madrid, Madrid, España Movilges Intersoft A tiempo completo

    Estamos buscando un Especialista en Cumplimiento de PCI para reforzar nuestro equipo en Madrid con la posibilidad de trabajar en régimen híbrido.Responsabilidades:Seguimiento de cumplimiento de comercios (renovaciones en general, altas y bajas acordes a unos parámetros);Seguimiento de proveedores del cliente;Apoyo a consultas de los especialistas de...

  • Especialista en Cumplimiento y Normativa

    hace 5 días

    Madrid, Madrid, España Biogen A tiempo completo

    Descripción del Puesto:La empresa Biogen busca un especialista en cumplimiento y normativa para integrarse en su área de Standards and Governance, dentro del departamento de Customer Excellence and Operations.Responsabilidades:Participar en la implementación de políticas y procedimientos para garantizar el cumplimiento de las normativas y regulaciones...

  • Especialista en Cumplimiento y Normativa

    hace 5 días

    Madrid, Madrid, España Biogen A tiempo completo

    Descripción del Puesto:La empresa Biogen busca un especialista en cumplimiento y normativa para integrarse en su área de Standards and Governance, dentro del departamento de Customer Excellence and Operations.Responsabilidades:Participar en la implementación de políticas y procedimientos para garantizar el cumplimiento de las normativas y regulaciones...

  • Especialista en Ética y Cumplimiento

    hace 7 días

    Madrid, Madrid, España Cofely Espana A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un Especialista en Ética y Cumplimiento para unirse a nuestro equipo en Cofely España. En este rol, serás responsable de contribuir a la implementación de un Modelo de Cumplimiento en nuestra organización, orientado a la prevención de conductas que puedan suponer una contravención de las normas internas, éticas y...

  • Especialista en Ética y Cumplimiento

    hace 7 días

    Madrid, Madrid, España Cofely Espana A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un Especialista en Ética y Cumplimiento para unirse a nuestro equipo en Cofely España. En este rol, serás responsable de contribuir a la implementación de un Modelo de Cumplimiento en nuestra organización, orientado a la prevención de conductas que puedan suponer una contravención de las normas internas, éticas y...

  • Especialista en Cumplimiento de Normas

    hace 7 días

    Madrid, Madrid, España Prim, S.A. A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un Especialista en Cumplimiento de Normas para unirse a nuestro equipo en Prim, S.A. Este profesional será responsable de diseñar, implementar, actualizar y mantener los procesos, procedimientos y estándares de Cumplimiento, con especial aplicación práctica en el negocio.Responsabilidades1. Identificar las normas legales,...

  • Especialista en Cumplimiento de Normas

    hace 7 días

    Madrid, Madrid, España Prim, S.A. A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un Especialista en Cumplimiento de Normas para unirse a nuestro equipo en Prim, S.A. Este profesional será responsable de diseñar, implementar, actualizar y mantener los procesos, procedimientos y estándares de Cumplimiento, con especial aplicación práctica en el negocio.Responsabilidades1. Identificar las normas legales,...

  • Especialista en Cumplimiento de Clientes

    hace 3 días

    Madrid, Madrid, España Winning Consulting A tiempo completo

    ¿Quiénes somos?Winning Consulting es una empresa de consultoría que ofrece servicios de consultoría, formación, dotación de personal e investigación. Apoyamos a nuestros clientes en la búsqueda de soluciones innovadoras y sostenibles, desde la aplicación del conocimiento científico en la resolución de complejos problemas de gestión hasta la...

  • Especialista en Cumplimiento de Clientes

    hace 2 días

    Madrid, Madrid, España Winning Consulting A tiempo completo

    ¿Quiénes somos?Winning Consulting es una empresa de consultoría que ofrece servicios de consultoría, formación, dotación de personal e investigación. Apoyamos a nuestros clientes en la búsqueda de soluciones innovadoras y sostenibles, desde la aplicación del conocimiento científico en la resolución de complejos problemas de gestión hasta la...

  • Especialista en Cumplimiento Regulatorio

    hace 2 días

    Madrid, Madrid, España Winning A tiempo completo

    **Descripción del Puesto**Winning busca un Especialista en Cumplimiento Regulatorio para unirse a nuestro equipo en un proyecto en un banco internacional en Madrid.**Responsabilidades**Ejecución de controles para garantizar el cumplimiento de la normativa EMIR, DFA y MIFID II.Conocimiento y mantenimiento de la estructura actual de informes.Definición de...

  • Especialista en Cumplimiento Regulatorio

    hace 1 día

    Madrid, Madrid, España Winning A tiempo completo

    **Descripción del Puesto**Winning busca un Especialista en Cumplimiento Regulatorio para unirse a nuestro equipo en un proyecto en un banco internacional en Madrid.**Responsabilidades**Ejecución de controles para garantizar el cumplimiento de la normativa EMIR, DFA y MIFID II.Conocimiento y mantenimiento de la estructura actual de informes.Definición de...