Compliance Analyst – Fcc

hace 3 semanas

Boadilla del Monte, España Sdi Digital Group A tiempo completo

Risk & Compliance AssociateCountry : Spain GETNET está buscando un / a Compliance Analyst FCC para nuestras oficinas en Boadilla del Monte.
POR QUÉ DEBERÍAS CONSIDERAR ESTA OPORTUNIDAD?
GETNET es la entidad dedicada a la adquisición y emisión de medios de pago.
La compañía global que te ayudará a innovar en los pagos de tu negocio con una tecnología avanzada y la experiencia de Santander.
En Santander () somos actores principales en la transformación del sector financiero. Quieres unirte a nuestro equipo?
Adoptamos una sólida cultura de riesgos y esperamos que todos nuestros profesionales, independientemente del puesto que ocupen, tengan una actitud proactiva y responsable hacia la gestión de riesgos.
Santander se enorgullece de ser una organización donde hay igualdad de oportunidades, independientemente de raza, sexo, religión, edad, orientación sexual, estado civil discapacidad, nacionalidad o identidad de género.
QUÉ HARÁS EN TU TRABAJO? Como Compliance Analyst especializado en FCC, tu objetivo será gestionar y asegurar la implantación de mecanismos de control de las políticas del grupo, así como del cumplimiento de la normativa aplicable con objeto de asesorar adecuadamente a las diferentes áreas del negocio.
Necesitamos a alguien como tú para que nos ayude en distintos ámbitos :
Área de Responsabilidad Función Desarrollar, actualizar e implantar las políticas y procesos de control de la compañía con el fin de salvaguardar los intereses de la compañía.Evaluar el impacto de las novedades legislativas, así como definir los requisitos de proyectos normativosControlar, analizar y gestionar los aspectos en materia de Financial Crime Compliance. Coordinar para la adaptación de las políticas a la nueva normativa.Elaborar informes y comunicación con órganos reguladores internos y externos.
Elaborar reporting en materia de Financial Crime Compliance y cumplimiento normativoDar soporte a equipos de Auditoría y gestión posibles planes de acción.Coordinar el sistema de control interno en materia de FCC, realizando los controles oportunos, elaborando y proponiendo las mejoras necesarias con el objetivo de verificar el cumplimiento de los procedimientos y normativa aplicable.Coordinación y comunicación de las Políticas (Política Anticorrupción, Política de PBC, etc. ) y coordinación y seguimiento de su desarrollo, y posterior control interno.EXPERIENCIA años mínimo de experiencia como Analista de Compliance.
EDUCACIÓN Licenciatura / Grado : Derecho, Administración y Dirección de Empresas, EconómicasValorable : Posgrado en Cumplimiento NormativoCertificaciones en materia de Financial Crime Compliance (ACAMS, CESCOM u otros)HABILIDADES & CONOCIMIENTOS Prevención del Blanqueo de Capitales y financiación del terrorismo (PBC)Antisoborno y corrupción.Regulación en materia de Financial Crime Compliance.Dominio de las aplicaciones de ofimática que ofrece la plataforma Office (Outlook, Word, Excel, PowerPoint).Capacidad de Redacción.Nivel de Inglés ALTO. Tener capacidad de comunicación en una lengua extranjera dentro del ámbito profesional.Si quieres conocer más sobre nosotros, síguenos en .

#J-18808-Ljbffr

  • Compliance Analyst – FCC

    hace 4 semanas

    Boadilla del Monte, España Santander A tiempo completo

    Risk & Compliance AssociateCountry: Spain GETNET está buscando un/a Compliance Analyst – FCC para nuestras oficinas en Boadilla del Monte. ¿POR QUÉ DEBERÍAS CONSIDERAR ESTA OPORTUNIDAD? GETNET es la entidad dedicada a la adquisición y emisión de medios de pago. La compañía global que te ayudará a innovar en los pagos de tu negocio con una...

  • Risk & Compliance Analyst - Fcc

    hace 4 semanas

    Boadilla del Monte, España Santander A tiempo completo

    Risk & Compliance Analyst - FCC Country: Spain **WHAT YOU WILL BE DOING** **GETNET **está buscando un/a **Risk & Compliance Analyst - FCC **para nuestras oficinas en Boadilla del Monte. **POR QUÉ DEBERÍAS CONSIDERAR ESTA OPORTUNIDAD** GETNET es la entidad dedicada a la adquisición y emisión de medios de pago. Santander se enorgullece de ser una...

  • Junior Financial Crime Compliance Analyst

    hace 4 semanas

    Boadilla del Monte, España Santander A tiempo completo

    Junior Financial Crime Compliance Analyst Country: Spain **WHAT YOU WILL BE DOING** Compliance is looking for a **Junior Financial Crime Analyst **, based in our Boadilla del Monte office. **WHY YOU SHOULD CONSIDER THIS OPPORTUNITY** **The Compliance and Conduct **function fosters the Group´s adherence to the rules, supervisory requirements, and...

  • Financial Crime Compliance Sr Analyst I

    hace 4 semanas

    Boadilla del Monte, España Santander A tiempo completo

    Financial Crime Compliance Sr Analyst I Country: Spain **WHAT YOU WILL BE DOING** **Riesgos está buscando un/a Control & Innovation Officer Compliance Analyst para nuestras oficinas en Boadilla del Monte.** **POR QUÉ DEBERÍAS CONSIDERAR ESTA OPORTUNIDAD** Riesgo de crédito, Riesgo de tipos de interés, Riesgo de liquidez, Riesgo operacional, Riesgo...

  • Compliance Sr. Analyst

    hace 4 semanas

    Boadilla del Monte, España Santander A tiempo completo

    Compliance Sr. Analyst Country: Spain **WHAT YOU WILL BE DOING** **WHY YOU SHOULD CONSIDER THIS OPPORTUNITY** **The Compliance and Conduct **function fosters the Group´s adherence to the rules, supervisory requirements, and principles and values of good conduct, by setting standards, advising and reporting in the interest of employees, customers,...

  • Hq Fcc Financial Intelligence Unit As

    hace 4 semanas

    Boadilla del Monte, España Santander A tiempo completo

    HQ FCC Financial Intelligence Unit AS Country: Spain **WHAT YOU WILL BE DOING** **Santander Corporate & Investment Banking **is looking for a **HQ FCC Financial Intelligence Unit AS, **based in our **Boadilla del Monte office.** **WHY YOU SHOULD CONSIDER THIS OPPORTUNITY** **Santander Corporate & Investment Banking (Santander CIB) **is Santander's...

  • Scib Financial Crime Assurance Analyst

    hace 2 semanas

    Boadilla del Monte, España Sdi Digital Group A tiempo completo

    SCIB Financial Crime Assurance AnalystCountry : Spain SCIB is looking for a Financial Crime Assurance Analyst, based in our BOADILLA DEL MONTE (HEADQUARTERS) office. WHY YOU SHOULD CONSIDER THIS OPPORTUNITY At Santander () we are key players in the transformation of the financial sector. Do you want to join us? Santander Corporate & Investment Banking (SCIB)...

  • SCIB Financial Crime Assurance Analyst

    hace 4 semanas

    Boadilla del Monte, España Santander A tiempo completo

    SCIB Financial Crime Assurance AnalystCountry: Spain SCIB is looking for a Financial Crime Assurance Analyst, based in our BOADILLA DEL MONTE (HEADQUARTERS) office. WHY YOU SHOULD CONSIDER THIS OPPORTUNITY At Santander () we are key players in the transformation of the financial sector. Do you want to join us? Santander Corporate & Investment...

  • Esp Sanco Cib Compliance Sr. Analyst Iii

    hace 4 semanas

    Boadilla del Monte, España Santander A tiempo completo

    ESP SANCO CIB Compliance Sr. Analyst III Country: Spain **WHAT YOU WILL BE DOING** Ability to support the design and development of solutions and initiatives within area of expertise providing consuting support to business units. We need someone like you to help us in different fronts: - SME role within Conduct and Reputational Risk SCIB Compliance...

  • Compliance Manager

    hace 4 semanas

    Boadilla del Monte, España Santander A tiempo completo

    Compliance Manager Country: Spain **WHAT YOU WILL BE DOING** Compliance and Conduct is looking for a **Compliance Manager **, based in our Boadilla office. **WHY YOU SHOULD CONSIDER THIS OPPORTUNITY** **The Compliance and Conduct **function fosters the Group´s adherence to the rules, supervisory requirements, and principles and values of good conduct,...

  • Insurance Risk

    hace 7 días

    Boadilla del Monte, España Santander A tiempo completo

    Insurance Risk & Compliance Officer Governance Sr. Analyst Country: Spain **WHAT YOU WILL BE DOING** Wealth Management & Insurance is looking for an **Insurance Risk & Compliance Officer **, **based in our Boadilla del Monte office. **WHY YOU SHOULD CONSIDER THIS OPPORTUNITY** **The Wealth Management & Insurance division **covers three businesses in all...

  • Information Protection Analyst

    hace 4 semanas

    Boadilla del Monte, España Santander A tiempo completo

    Information Protection Analyst Country: Spain **WHAT YOU WILL BE DOING** **Santander Consumer Finance HQ is looking for an Information Protection Analyst, based in our Madrid office.** **WHY YOU SHOULD CONSIDER THIS OPPORTUNITY** **Santander Consumer Finance **focuses on business development related to consumer finance products, sales channels and...

  • Scib Analyst Markets Special Purpose Vehicles

    hace 4 semanas

    Boadilla del Monte, España Santander A tiempo completo

    SCIB Analyst Markets Special Purpose Vehicles Structurer Country: Spain **WHAT YOU WILL BE DOING** **SCIB is looking for an Analyst Markets Special Purpose Vehicles Structurer, based in our Boadilla del Monte office.** **WHY YOU SHOULD CONSIDER THIS OPPORTUNITY** **Santander Corporate & Investment Banking (SCIB) **is Santander's global division that...

  • Operations Analyst

    hace 4 semanas

    Boadilla del Monte, España Santander A tiempo completo

    Operations Analyst Country: Spain **Santander Alternative Investments is looking for an Operations Analyst based in our Boadilla del Monte office.** **WHY YOU SHOULD CONSIDER THIS OPPORTUNITY** **Santander Alternatives **is a growing business that started almost 3 years ago with already €2.5bn in commitments in core strategies for the group. Our goal...

  • Payment Solutions Risk Sr Analyst

    hace 7 días

    Boadilla del Monte, España Santander A tiempo completo

    Risk & Compliance Sr Analyst Country: Spain **WHAT YOU WILL BE DOING** **PagoNxt Merchant Platform Solutions **is looking for a **Payment Solutions Risk Sr Analyst **, based in our **BOADILLA DEL MONTE (HEADQUARTERS) **office. PagoNxt is a new company wholly owned by Santander that incorporates our most disruptive payments & trade businesses into a...

  • Kyc Analyst

    hace 1 semana

    Boadilla del Monte, España Santander A tiempo completo

    KYC AnalystCountry: MexicoPerform Quality Assurance on customer KYC/CDD records and communicate deficiencies to the appropriate party.Ensure appropriate monitoring and execution of KYC refreshes, account inactive reviews, and off-boarding of clients.Respond to inquiries from customers, peers, and front-line stakeholders regarding KYC/CDD matters.Escalate...

  • Cyber Security Oversight, PMO

    hace 7 días

    Boadilla del Monte, España Santander A tiempo completo

    Cyber Security Oversight, PMO & Convergence Analyst - SCF GS Country: Spain **Santander Consumer Finance Global Services **is looking for a **Cyber Security Oversight, PMO and Convergence **role, based in our **Madrid office.** **WHY YOU SHOULD CONSIDER THIS OPPORTUNITY** Santander is proud of being an organization where there are equal opportunities...

  • KYC Analyst

    hace 1 semana

    Boadilla del Monte, España Santander A tiempo completo

    KYC AnalystCountry: Mexico Perform Quality Assurance on customer KYC/CDD records and communicate deficiencies to the appropriate party. Ensure appropriate monitoring and execution of KYC refreshes, account inactive reviews, and off-boarding of clients. Respond to inquiries from customers, peers, and front-line stakeholders regarding KYC/CDD matters. ...

  • Non Financial Risk

    hace 4 semanas

    Boadilla del Monte, España Santander A tiempo completo

    Non Financial Risk & Control Sr. Analyst - SCF HQ Country: Spain **WHAT YOU WILL BE DOING** **Santander Consumer Finance HQ is looking for a Senior Risk Analyst based in our Headquarters in Boadilla del Monte (Madrid).** **WHY YOU SHOULD CONSIDER THIS OPPORTUNITY** **Santander Consumer Finance **focuses on business development related to consumer...

  • Processes and Projects Senior Analyst

    hace 4 semanas

    Boadilla del Monte, España Santander A tiempo completo

    Processes and Projects Senior Analyst - SCF HQCountry: Spain SANTANDER CONSUMER FINANCE HQ is looking for a SENIOR ANALYST PROCESSES AND PROJECTS in Operations, based in our BOADILLA DEL MONTE Office. WHY YOU SHOULD CONSIDER THIS OPPORTUNITY At Santander () we are key players in the transformation of the financial sector. Do you want to join us? ...