Curso Superior De Compliance Officer

hace 2 semanas

Madrid, España Cursosypostgrados A tiempo completo

Curso Superior de Compliance Officer Online | Cursosypostgrados.com Cursos Derecho Legal y Empresarial Derecho Empresarial Curso Superior de Compliance Officer x Acceso a una bolsa de empleo gestionada por Randstad. Lugar/Modalidad:Presencial en Todas las Provincias de EspañaTambién en Modalidad: Online Duración:24 Meses300 Horas Fechas:Modalidad Abierta SOLICITA INFORMACIÓN DescripciónEn los últimos años y gracias, entre otras cuestiones, a la globalización y la digitalización el sector empresarial ha experimentado un vertiginoso crecimiento. Esta importancia conlleva también un aumento en la responsabilidad de estas organizaciones y requiere de instrumentos de control y protección frente a posibles actuaciones delictivas realizadas en el seno empresarial (corrupción en el sector privado, blanqueo de capitales, ataques a sistemas informáticos...).Más aún cuando, tras la reforma del Código penal del año 2010, se reconoce por primera vez en nuestro Derecho la responsabilidad penal de las personas jurídicas (de las empresas) y no solo de las personas físicas. Esta regulación culmina con la reforma del año 2015 en la que se prevé la posible exoneración o atenuación de responsabilidad de la persona jurídica si, con anterioridad a la comisión del delito, la empresa contaba con un modelo de organización y gestión adecuado para la prevención o reducción del riesgo de comisión de delitos de la misma naturaleza. Este modelo, denominado Programa de Cumplimiento o Corporate Compliance Program, se convierte así en una herramienta absolutamente imprescindible ya no sólo para supervisar, controlar y garantizar el adecuado cumplimiento normativo de la actividad empresarial, sino para poder acreditarlo ante una situación sobrevenida que pudiera acarrear responsabilidad penal.Se exige también legalmente que la empresa cuente con el comúnmente denominado "Compliance Officer", concebido como un órgano autónomo y con potestad de iniciativa y control, que supervise la eficacia del programa de cumplimiento. Se trata, por tanto, de una figura de vigilancia y control encaminada a hacer cumplir la normativa durante toda la actividad empresarial y prevenir los riesgos que pudieran acarrear algún tipo de responsabilidad penal.Por todo ello en la actualidad el Compliance Officer se ha convertido en una pieza imprescindible en toda estructura empresarial consolidada en el mercado, lo que ha supuesto una importante demanda de profesionales cualificados en este ámbito.El curso ofrecido por Deusto Formación aporta una visión global de las diversas áreas que integran el Programa de cumplimiento normativo.La metodología didáctica se basa principalmente en fomentar la reflexión y participación de alumno, mediante un sistema de evaluación centrado en la aplicación práctica de los conocimientos adquiridos. Los contenidos del programa formativo han sido elaborados por profesores de Derecho que a la vez son expertos profesionales en responsabilidad jurídica y compliance, por lo que son fiel reflejo de la realidad en el ámbito del cumplimiento normativo.Con la realización de este curso el estudiante podrá entender y aplicar la ética empresarial, dominar los sistemas de gestión de cumplimiento normativo y aprenderá a elaborar e implantar modelos de responsabilidad, denuncias y gestión empresarial.#J-18808-Ljbffr

  • Curso Superior De Compliance Officer

    hace 2 semanas

    Madrid, España Cursosypostgrados A tiempo completo

    Curso Superior de Compliance Officer Online | Cursosypostgrados.com CursosDerecho Legal y EmpresarialDerecho EmpresarialCurso Superior de Compliance Officer x Acceso a una bolsa de empleo gestionada por Randstad.Lugar/Modalidad: Presencial en Todas las Provincias de EspañaTambién en Modalidad: OnlineDuración: 24 Meses300 HorasFechas: Modalidad...

  • curso superior de compliance officer

    hace 2 semanas

    Madrid, Madrid, España Cursosypostgrados A tiempo completo

    Curso Superior de Compliance Officer Online | Cursos Derecho Legal y Empresarial Derecho Empresarial Curso Superior de Compliance Officer x Acceso a una bolsa de empleo gestionada por Randstad. Lugar/Modalidad: Presencial en Todas las Provincias de España También en Modalidad: Online Duración: 24 Meses 300 Horas Fechas: Modalidad Abierta SOLICITA...

  • Compliance Officer

    hace 1 mes

    Madrid, Madrid, España Robert Walters A tiempo completo

    Desde Robert Walters Madrid estamos buscando un Compliance Officer para unirse a importante entidad financiera con oficinas en Madrid.Licenciatura/Grado en Derecho.Experiencia como Compliance Officer de al menos de 4 años.Experiencia trabajando con la CNMVCapacidad de adaptación, flexibilidad y trabajo en equipo.Inglés muy alto (C1).Retribución según...

  • Compliance Officer

    hace 1 mes

    Madrid, España Morningstar Credit Ratings, Llc A tiempo completo

    .By accepting the content of this website, you consent to have the legal entitlement to gain access to this website.Compliance Officer - Sustainalytics page is loaded Compliance Officer - Sustainalytics Apply locations Amsterdam time type Full time posted on Posted 30+ Days Ago job requisition id AP-6773393 The Role: Morningstar Sustainlytics is currently...

  • Compliance Officer

    hace 2 semanas

    Madrid, España Manpower España A tiempo completo

    Join a leading global commodities company, where innovation and sustainability are at the forefront of everything they do. We are looking for a talented Compliance officer to join their team in the Madrid office. If you are passionate about compliance and ethical practices, and ready to take on new challenges in an international environment, we want to hear...

  • Compliance Officer

    hace 2 semanas

    Madrid, Madrid, España Page Personnel España A tiempo completo

    Implementar y supervisar las políticas y procedimientos de cumplimiento. Realizar auditorías internas para garantizar el cumplimiento de las normas. Coordinar con otros departamentos para resolver problemas de cumplimiento. Preparar informes de cumplimiento para la gerencia. Proporcionar formación en cumplimiento a los empleados. Investigar cualquier...

  • Compliance officer AML

    hace 1 día

    Madrid, España LHH A tiempo completo

    Desde el equipo de Tax and Legal de LHH estamos buscando un Compliance Officer (H/M) con al menos 1 año de experiencia para importante empresa del sector energético. El perfil deberá contar con certificado CESCOM.

  • Compliance officer AML

    hace 24 horas

    Madrid, Madrid, España LHH A tiempo completo

    Desde el equipo de Tax and Legal de LHH estamos buscando un Compliance Officer (H/M) con al menos 1 año de experiencia para importante empresa del sector energético. El perfil deberá contar con certificado CESCOM.

  • Officer Compliance

    hace 4 semanas

    Madrid, España Western Union A tiempo completo

    **Compliance Officer - **Madrid, Spain** Are you passionate about preventing money laundering and other criminal activity? Are you willing to be a part of a cutting-edge compliance team? Are you interested in joining a globally diverse organization where our unique contributions are recognized and celebrated, allowing each of us to thrive? Then it’s time...

  • Compliance Officer

    hace 3 semanas

    Madrid, España Grupo IskayPet A tiempo completo

    **Descripción**: Buscamos un/una Compliance Officer para Grupo IskayPet, con reporte directo a la Chief Legal Officer, para que se incoprore en nuestras oficinas de Madrid o Málaga La persona que ocupe la posición realizará las siguientes funciones: - Liderazgo del Proyecto de Corporate Defense y garante del Modelo de Cumplimiento, Prevención y...

  • Group Compliance Officer

    hace 1 semana

    Madrid, España Atradius A tiempo completo

    **Atradius** The Atradius Group provides trade credit insurance, surety and collections services worldwide, and has a presence through 160 offices in 52 countries. The products offered by Atradius protect companies around the world against the default risks associated with selling goods and services on credit. **Department Description** The Group...

  • Compliance Officer

    hace 2 semanas

    Madrid, Madrid, España Michael Page A tiempo completo

    World-leading Fintech is looking for a Compliance Officer |with experience in AML/CTF/FS Frameworks and regulatory reporting.About Our ClientWorld-leading FintechJob DescriptionSpanish branch compliance frameworks to meet local regulatory obligations.Co-ordinate all Spanish branch regulator queries and audits/reviews.Manage local Spanish branch up streaming...

  • Compliance Officer

    hace 1 mes

    Madrid, Madrid, España Michael Page A tiempo completo

    World-leading Fintech is looking for a Compliance Officer |with experience in AML/CTF/FS Frameworks and regulatory reporting.About Our ClientWorld-leading FintechJob DescriptionSpanish branch compliance frameworks to meet local regulatory obligations.Co-ordinate all Spanish branch regulator queries and audits/reviews.Manage local Spanish branch up streaming...

  • Junior Compliance Officer

    hace 2 semanas

    Madrid, Madrid, España BIG - Banco de Investimento Global A tiempo completo

    Description:Banco de Investimento Global (BiG) is an independent Iberian digital bank. Our aim is to provide the best saving and investment solutions to our clients.BiG's Compliance team assists business units in developing safe and sustainable services to our customers, ensuring that BiG complies with all applicable regulations.BiG is recruiting a junior...

  • Group Compliance Officer

    hace 2 semanas

    Madrid, Madrid, España Atradius A tiempo completo

    AtradiusThe Atradius Group provides trade credit insurance, surety and collections services worldwide, and has a presence through 160 offices in 52 countries. The products offered by Atradius protect companies around the world against the default risks associated with selling goods and services on credit.Department DescriptionThe Group Compliance Officer is...

  • Compliance Officer

    hace 1 semana

    Madrid, España Hamilton Court FX A tiempo completo

    **About us**: Hamilton Court FX is a financial boutique founded in 2011 in London and is now positioned among the fastest-growing companies in the sector. We provide services for companies as well as financial institutions that need to manage their FX exposure. We allow SMES’s business to trade globally by eliminating boundaries related to traditional...

  • Compliance Officer

    hace 2 semanas

    Madrid, Madrid, España Grupo IskayPet A tiempo completo

    Descripción:Buscamos un/una Compliance Officer para Grupo IskayPet, con reporte directo a la Chief Legal Officer, para que se incoprore en nuestras oficinas de Madrid o MálagaLa persona que ocupe la posición realizará las siguientes funciones:Liderazgo del Proyecto de Corporate Defense y garante del Modelo de Cumplimiento, Prevención y Riesgos Penales...

  • Compliance Officer

    hace 6 días

    Madrid, España Alter Domus A tiempo completo

    .ABOUT USWe are Alter Domus. Meaning "The Other House" in Latin, Alter Domus is proud to be home to 85% of the top 30 asset managers in the alternatives industry, and more than 5,000 professionals across 23 countries.With a deep understanding of what it takes to succeed in alternatives, we believe in being different. Invest yourself in the alternative, and...

  • Compliance Officer

    hace 2 semanas

    Madrid, Madrid, España Triodos Spain A tiempo completo

    Follow your heart. Use your head.Money always sets things into motion. At Triodos Bank, with our 1,700 co-workers, we are making money work for positive societal change. Inspired by this mission, for 40 years we have been financing businesses, organisations and projects that seek to achieve positive change in societal, environmental and cultural domains. We...

  • Regulatory Compliance Officer

    hace 2 semanas

    Madrid, Madrid, España Evolution A tiempo completo

    Company DescriptionEvolution Gaming is the world's leading provider of video-streamed Live Casino solutions, delivering world-class, 'as real as it gets' live dealer gaming to our licensees, which include many of the world's best-known gaming brands.Our services, which allow licensees' players on desktop, tablet and smartphone to play Live Casino games at...