Crypto Financial Crime Analyst – AML

Financial Crime Intelligence Analyst - CryptoHabilidades, experiencia, cualificaciones... Si tiene el perfil adecuado para esta oportunidad, asegúrese de inscribirse hoy mismo.About us:BVNK is the stablecoin-powered financial stack for enterprises. We're now part of Mastercard, and together we're building a network for every form of money – one that...

SOTEC Consulting – Grupo Astek busca un/a SCR Analyst para un proyecto estratégico en el sector financiero. Te incorporarás al equipo de Financial Crime Operations, analizando alertas AML/SCR y revisando clientes y contrapartes para identificar riesgos y elaborar informes fundamentados. Se requiere experiencia en AML, capacidad de interpretación de...

SOTEC Consulting – Grupo Astek busca un/a SCR Analyst para un proyecto estratégico en el sector financiero. Desplácese hacia abajo para ver todos los requisitos del puesto y las responsabilidades que pueden esperar los candidatos seleccionados. Te incorporarás al equipo de Financial Crime Operations, analizando alertas AML/SCR y revisando clientes y...

Sobre el puestoAsegúrese de presentar su candidatura con toda la información solicitada, tal como se expone en la descripción del puesto a continuación.Desde SOTEC Consulting – Grupo Astek buscamos un/a Transaction Monitoring Analyst (AML) para incorporarse a un proyecto estratégico dentro del área de Financial Crime Operations de una importante...

Sobre el puesto Desde SOTEC Consulting – Grupo Astek buscamos un/a Transaction Monitoring Analyst (AML) para incorporarse a un proyecto estratégico dentro del área de Financial Crime Operations de una importante entidad financiera internacional. La persona seleccionada formará parte del equipo de Financial Crime / Anti-Money Laundering (AML),...

Location: Málaga or Madrid (Spain) - Hybrid: 4 days in the office, 1 day working from home per week Ebury’s strategic growth plan would not be possible without our Data Analytics & Anti-Money Laundering teams and we are seeking a Data Analyst to join our Financial Crime domain! Our data mission is to enable effective risk detection, monitoring and...

SOTEC Consulting – Grupo Astek busca un/a Transaction Monitoring Analyst (AML) para un proyecto estratégico en Financial Crime Operations. Trabajará en un entorno internacional, revisando alertas, investigando operaciones y colaborando con equipos globales para garantizar el cumplimiento normativo.Se exige mínimo 2 años de experiencia en AML y fluidez...

Location: Málaga or Madrid (Spain) - Hybrid: 4 days in the office, 1 day working from home per week ¿Está pensando en solicitar este empleo? No se demore, desplácese hacia abajo y envíe su solicitud lo antes posible para no perder la oportunidad. Ebury's strategic growth plan would not be possible without our Data Analytics & Anti-Money Laundering teams...

EY GDS Spain in Malaga is seeking a Financial Crime Analyst to join a dynamic, international team.You will analyze transactions for potential money laundering and financing of terrorism, support KYC processes, and contribute to AML policy updates while working with cutting-edge technologies.The role emphasizes collaboration with clients and senior...