Analista AML Screening/KYC AML

hace 3 días

Madrid, España May Business Consulting A tiempo completo

Hola

En MBC seguimos creciendo y potenciando nuestro equipo de AML. Ahora buscamos un/aAnalista AML Screening/ KYC.

Sobre MBC

May Business Consulting es una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría en transformación digital, gestión del cambio, eficiencia y control. Tenemos un enfoque centrado completamente en el cliente, nos involucramos 100% de manera proactiva para maximizar nuestro valor agregado.

Tenemos oficina en España y Reino Unido.

Trabajamos en proyectos internacionales con entidades financieras, fintechs y startups.


Sobre el perfil

Tu responsabilidad como Analista AML en Screening/ KYC será elaborar los expedientes de KYC de los nuevos clientes y la revisión periódica de los ya existentes, identificando su perfil de riesgo y manteniendo unos elevados estándares de calidad.

Funciones:

  • Buscar y analizar en fuentes tanto públicas como internas información del cliente: estructura del accionariado, propietarios de la empresa, países con los que hace transacciones, origen de los fondos, etc.
  • Buscar en plataformas externas noticias adversas relacionadas con los clientes sobre blanqueo de capitales y financiación al terrorismo, revisar en listas de sanciones tanto al cliente como a sus participantes, e identificar PEPs (personas políticamente expuestas)
  • Analizar la información obtenida para valorar y clasificar el riesgo potencial del cliente completando las matrices establecidas para ello.
  • Identificar y solicitar la información necesaria para completar el expediente.
  • Crear o actualizar el expediente del cliente en sistemas internos con la información obtenida, adjuntando las evidencias que justifiquen la clasificación del riesgo de la entidad.

Requisitos:

  • Nivel alto de inglés.
  • 2 años de experiencia y 1 año en el área de AML en KYC.
  • Deseable experiencia en Banca.
  • Conocimientos o experiencia con las herramientas como Dow jones, World Check, Norkom, Orbis...
  • Nivel de Excel avanzado.

Mejor si tienes...

  • Proactividad
  • Afán de superación.
  • Empatía y capacidad de trabajo en equipo.
  • Capacidad de aprendizaje y atención al detalle
  • Orientación al cliente.

Ofrecemos:

  • Paquete retributivo abierto: Nos adaptamos a tu experiencia y expectativas.
  • Retribución flexible: seguro médico, cheques restaurante, formación, etc.
  • Formación gratuita para ayudarte en tu crecimiento profesional.
  • Clases de inglés gratis dependiendo de tu nivel.
  • Participar en diversos proyectos interesantes con enfoque internacional y en un sector en continuo crecimiento.
  • Contrato indefinido con MBC.

Lugar: Madrid HÍBRIDO

Únete a una empresa joven de consultoría y continúa con tu crecimiento y desarrollo profesional. Trabaja en proyectos internacionales con buen ambiente de trabajo.

Esperamos tu candidatura

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    hace 2 semanas

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    hace 2 semanas

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  • Analista Aml Screening Aml

    hace 5 meses

    Madrid, España May Business Consulting A tiempo completo

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    hace 4 meses

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    hace 5 meses

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  • Analista AML Screening Senior en Transformación Digital

    hace 2 semanas

    Madrid, Madrid, España May Business Consulting A tiempo completo

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  • Analista Kyc Para Clientes Corporativos

    hace 11 horas

    Madrid, España Winning A tiempo completo

    En Winning Consulting, estamos en busca de un/a Analista KYC para Clientes Corporativos para formar parte de nuestro dinámico equipo. Este puesto implica trabajar en un emocionante proyecto para uno de nuestros principales clientes en el sector bancario, con base en nuestra oficina de Madrid (modelo híbrido).Responsabilidades Principales1. Interacción con...

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    hace 11 horas

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  • Consultor Aml/Pbc

    hace 5 meses

    Madrid, España Winning A tiempo completo

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    hace 1 mes

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  • KYC/AML Analyst

    hace 1 mes

    Madrid, España Infotree Global Solutions A tiempo completo

    We are seeking an Analyst to join the team for our client, focusing on Know Your Customer (KYC) and Anti-Money Laundering (AML) compliance. If you are driven to ensure regulatory compliance and reduce risk, this role is for you.Responsibilities:Perform AML checks, ensuring adherence to regulations and internal policies.Respond promptly to queries from...

  • KYC/AML Regulatory Compliance Specialist

    hace 2 semanas

    Madrid, Madrid, España Infotree Global Solutions A tiempo completo

    Job OverviewAt Infotree Global Solutions, we are seeking an experienced KYC/AML Analyst to join our team. This role is responsible for ensuring the highest level of compliance with regulatory requirements and maintaining a robust risk management framework.About the RoleThe ideal candidate will have a strong background in KYC/AML compliance, with excellent...

  • Analista Junior De Kyc

    hace 2 meses

    Madrid, España Winning A tiempo completo

    Desde Winning estamos seleccionando un Consultor AML- KYC, para incorporarse a nuestro equipo en proyecto en importante banco internacional, en Madrid.El Analista Junior de KYC y CDD será responsable de apoyar en la verificación y análisis de clientes, asegurando el cumplimiento de las normativas de KYC (Know Your Customer) y CDD (Customer Due...

  • AML Compliance Expert

    hace 3 semanas

    Madrid, Madrid, España Amex A tiempo completo

    At American Express, we strive to provide the world's best customer experience every day.We are seeking a highly skilled AML Compliance Expert - KYC Specialist to join our team in Madrid. This is an exciting opportunity to lead the way in managing the KYC/AML processes in Business Enablement activities across GMNS continental Europe operations.The successful...