? Busqueda Urgente Analista Kyc Para Clientes Corporativos
hace 21 horas
En Winning Consulting, estamos en busca de un/a Analista KYC para Clientes Corporativos para formar parte de nuestro dinámico equipo.
Este puesto implica trabajar en un emocionante proyecto para uno de nuestros principales clientes en el sector bancario, con base en nuestra oficina de Madrid (modelo híbrido).Responsabilidades Principales1.
Interacción con Negocio y Clientes: Establecer contacto directo con los equipos de negocio y clientes corporativos para recopilar información relevante.2.
Análisis KYC/AML: Realizar análisis detallados de los clientes corporativos, asegurando el cumplimiento de normativas de AML (Anti-Money Laundering) y requisitos regulatorios.
Evaluar riesgos financieros y regulatorios asociados con los clientes.3.
Screening y Evaluaciones: Llevar a cabo procesos de screening para identificar posibles riesgos relacionados con sanciones, PEPs (Personas Expuestas Políticamente) y otros factores clave.4.
Colaboración Interna: Trabajar en estrecha colaboración con otros equipos internos para asegurar que la documentación y el análisis cumplan con los estándares establecidos.Requisitos- Experiencia: Mínimo de 2-3 años en análisis KYC para clientes corporativos.
Conocimiento práctico de AML y normativa regulatoria internacional.
Experiencia previa en procesos de screening será valorada.- Formación Académica: Grado en Finanzas, Economía, Derecho o áreas relacionadas.- Habilidades Técnicas: Familiaridad con herramientas y sistemas de KYC/AML.
Capacidad para analizar grandes volúmenes de datos y extraer conclusiones relevantes.- Idiomas: Español fluido.
Inglés (avanzado).#J-18808-Ljbffr
-
Analista Kyc Para Clientes Corporativos
hace 6 horas
Madrid, España Winning A tiempo completoEn Winning Consulting, estamos en busca de un/a Analista KYC para Clientes Corporativos para formar parte de nuestro dinámico equipo. Este puesto implica trabajar en un emocionante proyecto para uno de nuestros principales clientes en el sector bancario, con base en nuestra oficina de Madrid (modelo híbrido). Responsabilidades PrincipalesInteracción con...
-
(Ye082) | Analista Kyc Para Clientes Corporativos
hace 16 horas
Madrid, España Winning A tiempo completoEn Winning Consulting, estamos en busca de un/a Analista KYC para Clientes Corporativos para formar parte de nuestro dinámico equipo.Este puesto implica trabajar en un emocionante proyecto para uno de nuestros principales clientes en el sector bancario, con base en nuestra oficina de Madrid (modelo híbrido).Responsabilidades Principales Interacción con...
-
Analista Kyc Para Clientes Corporativos
hace 1 día
Madrid, España Winning A tiempo completoEn Winning Consulting, estamos en busca de un/a Analista KYC para Clientes Corporativos para formar parte de nuestro dinámico equipo.Este puesto implica trabajar en un emocionante proyecto para uno de nuestros principales clientes en el sector bancario, con base en nuestra oficina de Madrid (modelo híbrido).Responsabilidades PrincipalesInteracción con...
-
Vfa-462 - Analista Kyc Para Clientes Corporativos
hace 16 horas
Madrid, España Importante Empresa Del Sector A tiempo completoEn Winning Consulting, estamos en busca de un/a Analista KYC para Clientes Corporativos para formar parte de nuestro dinámico equipo.Este puesto implica trabajar en un emocionante proyecto para uno de nuestros principales clientes en el sector bancario, con base en nuestra oficina de Madrid (modelo híbrido).Responsabilidades Principales Interacción con...
-
Analista KYC para Clientes Corporativos
hace 1 día
Madrid, España Winning A tiempo completoEn Winning Consulting, estamos en busca de un/a Analista KYC para Clientes Corporativos para formar parte de nuestro dinámico equipo. Este puesto implica trabajar en un emocionante proyecto para uno de nuestros principales clientes en el sector bancario, con base en nuestra oficina de Madrid (modelo híbrido). Responsabilidades Principales Interacción...
-
Client Service Specialist
hace 6 horas
Madrid, España Winning A tiempo completoEn Winning Consulting, estamos en busca de un/a Client Service Specialist - KYC para formar parte de nuestro dinámico equipo. Este puesto implica trabajar en un emocionante proyecto para uno de nuestros principales clientes en el sector bancario, con base en nuestra oficina de Madrid (modelo híbrido). Responsabilidades PrincipalesAtención al Cliente...
-
Client Service Specialist
hace 17 horas
Madrid, España Winning A tiempo completoUbicación: Winning Madrid, Community of Madrid, SpainEn Winning Consulting, estamos en busca de un/a Client Service Specialist - KYC para formar parte de nuestro dinámico equipo.Este puesto implica trabajar en un emocionante proyecto para uno de nuestros principales clientes en el sector bancario, con base en nuestra oficina de Madrid (modelo...
-
Client Service Specialist
hace 24 horas
Madrid, España Winning A tiempo completoUbicación: Winning Madrid, Community of Madrid, Spain En Winning Consulting, estamos en busca de un/a Client Service Specialist - KYC para formar parte de nuestro dinámico equipo. Este puesto implica trabajar en un emocionante proyecto para uno de nuestros principales clientes en el sector bancario, con base en nuestra oficina de Madrid (modelo híbrido)....
-
Ap694 - Client Service Specialist - Kyc
hace 16 horas
Madrid, España Winning A tiempo completoEn Winning Consulting, estamos en busca de un/a Client Service Specialist - KYC para formar parte de nuestro dinámico equipo.Este puesto implica trabajar en un emocionante proyecto para uno de nuestros principales clientes en el sector bancario, con base en nuestra oficina de Madrid (modelo híbrido).Responsabilidades Principales Atención al Cliente:...
-
Kyc Analyst-Fintech
hace 1 día
Madrid, España Winning A tiempo completoEn Winning Consulting somos una empresa de consultoría que ofrece servicios de consultoría, formación, dotación de personal e investigación.Apoyamos a nuestros clientes en la búsqueda de soluciones innovadoras y sostenibles, desde la aplicación del conocimiento científico en la resolución de complejos problemas de gestión hasta la transformación...
-
KYC Analyst-Fintech
hace 1 día
Madrid, España Winning A tiempo completoEn Winning Consulting somos una empresa de consultoría que ofrece servicios de consultoría, formación, dotación de personal e investigación. Apoyamos a nuestros clientes en la búsqueda de soluciones innovadoras y sostenibles, desde la aplicación del conocimiento científico en la resolución de complejos problemas de gestión hasta la transformación...
-
Client Service Specialist
hace 1 día
Madrid, España Winning A tiempo completoEn Winning Consulting, estamos en busca de un/a Client Service Specialist - KYC para formar parte de nuestro dinámico equipo.Este puesto implica trabajar en un emocionante proyecto para uno de nuestros principales clientes en el sector bancario, con base en nuestra oficina de Madrid (modelo híbrido).Responsabilidades Principales Atención al Cliente Actuar...
-
Client Service Specialist
hace 1 día
Madrid, España Winning A tiempo completoEn Winning Consulting, estamos en busca de un/a Client Service Specialist - KYC para formar parte de nuestro dinámico equipo.Este puesto implica trabajar en un emocionante proyecto para uno de nuestros principales clientes en el sector bancario, con base en nuestra oficina de Madrid (modelo híbrido).Responsabilidades PrincipalesAtención al ClienteActuar...
-
Client Service Specialist
hace 1 día
Madrid, España Winning A tiempo completoEn Winning Consulting, estamos en busca de un/a Client Service Specialist - KYC para formar parte de nuestro dinámico equipo. Este puesto implica trabajar en un emocionante proyecto para uno de nuestros principales clientes en el sector bancario, con base en nuestra oficina de Madrid (modelo híbrido). Responsabilidades Principales Atención al Cliente...
-
Client Service Specialist
hace 5 horas
Madrid, España Winning A tiempo completoEn Winning Consulting, estamos en busca de un/a Client Service Specialist - KYC para formar parte de nuestro dinámico equipo.Este puesto implica trabajar en un emocionante proyecto para uno de nuestros principales clientes en el sector bancario, con base en nuestra oficina de Madrid (modelo híbrido).Responsabilidades PrincipalesAtención al ClienteActuar...
-
Client Service Specialist
hace 17 horas
Madrid, España Importante Empresa A tiempo completoEn Winning Consulting, estamos en busca de un/a Client Service Specialist - KYC para formar parte de nuestro dinámico equipo.Este puesto implica trabajar en un emocionante proyecto para uno de nuestros principales clientes en el sector bancario, con base en nuestra oficina de Madrid (modelo híbrido).Responsabilidades Principales Atención al Cliente -...
-
Consultor Kyc
hace 36 minutos
Madrid, España Winning A tiempo completo¿Quiénes somos? Somos una empresa de consultoría que ofrece servicios de consultoría, formación, dotación de personal e investigación. Apoyamos a nuestros clientes en la búsqueda de soluciones innovadoras y sostenibles, desde la aplicación del conocimiento científico en la resolución de complejos problemas de gestión hasta la transformación...
-
Due Diligence Officer
hace 24 horas
Madrid, España Winning A tiempo completoEn Winning Consulting, estamos en busca de un/a para formar parte de nuestro dinámico equipo.Este puesto implica trabajar en un emocionante proyecto para uno de nuestros principales clientes en el sector bancario, con base en nuestra oficina de Madrid (modelo híbrido). Responsabilidades Principales Atención al Cliente Actuar como el principal punto de...
-
Kyc Analyst |
hace 18 horas
Madrid, España Ares Consultores A tiempo completoCargo: Analista de KYC.En Finsolutia creemos que la clave del éxito está en contar con los mejores profesionales en nuestro equipo.Por esta razón, buscamos reforzar nuestro departamento de Closing con un/a Analista KYC (H/M).Buscamos personas con talento y motivación para un puesto interesante y de amplio alcance, trabajando como parte de un equipo...
-
Consultor Senior Kyc
hace 5 días
Madrid, España Winning A tiempo completoDesde Winning seleccionamos Analista Senior para la división de** AML & FC OPERATIONS - FINANCIAL CRIME OPERATIONS **en el equipo de KYC, de nuestro cliente importante banco internacional. Desde Winning ofrecemos: - Salario negociable según perfil - Horario de L a V de 9:00 a 18:00 - Contrato Indefinido - Lugar de trabajo (teletrabajo y presencial) -...
