Aml Analyst Screening Aml

hace 1 mes

Madrid, España May Business Consulting A tiempo completo

HolaEn MBC seguimos creciendo y potenciando nuestro equipo de AML
Ahora buscamos unAnalista AML ScreeningSobre MBCMay Business Consulting es una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría en transformación digital, gestión del cambio, eficiencia y control.
Tenemos un enfoque centrado completamente en el cliente, nos involucramos 100% de manera proactiva para maximizar nuestro valor agregado.Tenemos oficina en España y Reino Unido .Trabajamos en proyectos internacionales con entidades financieras, fintechs y startups.Sobre el perfilBuscamos un perfil deAnalista de PBC/FTcon especialidad enScreeningpara unirse a nuestro equipo de consultoría y participar en un proyecto en una importante entidad financiera en un proyecto internacionalComoAnalista AML Screeningtendrás la responsabilidad de analizar las alertas para determinar si existe una actividad inusual o potencialmente sospechosa, siendo capaz de diferenciar entre actividad acorde al perfil e histórico y actividad inusual, utilizando herramientas propias de AML así como de otros sistemas/fuentes externas fiables que puedan ser de utilidad.Funciones:Elaboración de informes tras el análisis previo de los clientes (KYC).Implantación de sistemas de prevención y blanqueo de capitales.Analizar las alertas resultantes del screening continuo de clientes empleando para ello herramientas de gestión de alertas y adverse media.Requisitos:Nivel C1 de inglés.2 años de experiencia y 1 año en el área de AML.Conocimiento en mensajería SWIFT y SEPA.Deseable experiencia en Banca.Experiencia con las herramientas como Dow jones, World Check, Norkom, Orbis...Nivel de Excel avanzado.Mejor si tienes...ProactividadAfán de superación.Empatía y capacidad de trabajo en equipo.Capacidad de aprendizaje y atención al detalleOrientación al cliente.Ofrecemos:Paquete retributivo abierto: Nos adaptamos a tu experiencia y expectativas.Retribución flexible: seguro médico, cheques restaurante, formación, etc.Formación gratuita para ayudarte en tu crecimiento profesional.Clases de inglés gratis dependiendo de tu nivel.Participar en diversos proyectos interesantes con enfoque internacional y en un sector en continuo crecimiento.Lugar:Madrid o MálagaHÍBRIDOÚnete a una empresa joven de consultoría y continúa con tu crecimiento y desarrollo profesional.
Trabaja en proyectos internacionales con buen ambiente de trabajo.Esperamos tu candidatura#J-18808-Ljbffr

  • Aml Analyst Screening

    hace 5 meses

    Madrid, España May Business Consulting A tiempo completo

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  • Aml Analyst Screening

    hace 4 meses

    Madrid, España May Business Consulting A tiempo completo

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  • Analista Aml Screening Aml

    hace 5 meses

    Madrid, España May Business Consulting A tiempo completo

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  • Analista Aml Screening Aml

    hace 5 meses

    Madrid, España May Business Consulting A tiempo completo

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  • ? Solo Quedan 24H Aml Analyst Screening Aml

    hace 2 meses

    Madrid, España May Business Consulting A tiempo completo

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  • Aml & Screening Investigations Team Lead

    hace 4 meses

    Madrid, España Adyen A tiempo completo

    AML & Screening Investigations Team Lead (MAD)What you'll doLead a team of skilled specialists who conduct in-depth case investigations, dive into transaction details, customer data, perform comprehensive media checks and recommend on filing Suspicious Activity Reports (SARs).Engage and cooperate with key stakeholders (Compliance, Product, Operations) to...

  • Aml & Screening Investigations Team Lead

    hace 3 semanas

    Madrid, España Adyen A tiempo completo

    .AML & Screening Investigations Team Lead AML & Screening Investigations Team Lead (MAD)This is AdyenAdyen provides payments, data, and financial products in a single solution for customers like Meta, Uber, H&M, and Microsoft - making us the financial technology platform of choice. At Adyen, everything we do is engineered for ambition.For our teams, we...

  • Aml Screening Perfil

    hace 3 meses

    Madrid, España Safeguard Global A tiempo completo

    Safeguard Global è una società internazionale attiva sul mercato dal 2008, specializzata in Global Workforce Management operativa in 170 paesi nel mondo, con ad oggi più di 1800 dipendenti. La nostra Vision è Work in Any Way, infatti crediamo che i confini non dovrebbero essere barriere al business o al talento. **Posizione**: Buscamos un perfil AML con...

  • AML & Screening Investigations Team Lead - Driving Compliance Excellence

    hace 1 mes

    Madrid, Madrid, España Adyen A tiempo completo

    About the RoleAt Adyen, we're committed to creating an environment where our people can succeed and thrive. As the AML & Screening Investigations Team Lead, you'll play a critical role in ensuring our business is conducted ethically and sustainably.You'll lead a team of skilled specialists who conduct in-depth case investigations, dive into transaction...

  • Rac Profile

    hace 3 meses

    Madrid, España Axiom Software Solutions A tiempo completo

    **Job Description**: RAC Profile (Financial Crime) - AML, Screening Possible internalization - Essential - Previous experience/knowledge in the AML world, and mainly in Sanctions / Screening (functional knowledge, not resolving alerts on the operational side) - Experience in platform implementation (technology projects) - Experience in reporting to...

  • Analista Aml Screening/Kyc Aml

    hace 2 semanas

    Madrid, España May Business Consulting A tiempo completo

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  • Aml & Screening Investigations Team Lead

    hace 3 meses

    Madrid, España Adyen A tiempo completo

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  • Analista Aml Screening/Kyc Aml

    hace 2 semanas

    Madrid, España May Business Consulting A tiempo completo

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  • Screening Analyst

    hace 6 meses

    Madrid, España ThetaRay A tiempo completo

    Madrid, Spain**DESCRIPTION**: **About ThetaRay**: - ThetaRay is a trailblazer in AI-powered Anti-Money Laundering (AML) solutions, offering cutting-edge technology to fintechs, banks, and regulatory bodies worldwide. Our mission is to enhance trust in financial transactions, ensuring compliant and innovative business growth. Our technology empowers...

  • Analista Aml Screening/Kyc Aml

    hace 2 semanas

    Madrid, España May Business Consulting A tiempo completo

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  • Aml & Screening Monitoring Investigator

    hace 2 semanas

    Madrid, España Adyen A tiempo completo

    **This is Adyen** Adyen provides payments, data, and financial products in a single solution for customers like Meta, Uber, H&M, and Microsoft - making us the financial technology platform of choice. At Adyen, everything we do is engineered for ambition. For our teams, we create an environment with opportunities for our people to succeed, backed by the...

  • Analista Aml Screening/Kyc Aml

    hace 2 semanas

    Madrid, España May Business Consulting A tiempo completo

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  • Senior AML Risk Analyst

    hace 1 mes

    Madrid, Madrid, España Payoneer A tiempo completo

    Job Title: Senior AML Risk AnalystAbout the Role:We are seeking a highly motivated Senior AML Risk Analyst to join our team at Payoneer. As a Senior AML Risk Analyst, you will be responsible for performing risk analyses and investigations, drawing conclusions based on data and user behavior, and clearly communicating the findings.Key Responsibilities:Perform...

  • AML & Screening Investigations Team Lead

    hace 18 horas

    Madrid, España Adyen A tiempo completo

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  • Aml & Screening Investigations Team Lead Madrid

    hace 2 meses

    Madrid, España Boards.Greenhouse.Io - Ats A tiempo completo

    .AML & Screening Investigations Team LeadMadridAML & Screening Investigations Team Lead (MAD)This is AdyenAdyen provides payments, data, and financial products in a single solution for customers like Meta, Uber, H&M, and Microsoft - making us the financial technology platform of choice. At Adyen, everything we do is engineered for ambition.For our teams, we...