Aml Screening Perfil

hace 3 meses

Madrid, España Safeguard Global A tiempo completo

Safeguard Global è una società internazionale attiva sul mercato dal 2008, specializzata in Global Workforce Management operativa in 170 paesi nel mondo, con ad oggi più di 1800 dipendenti. La nostra Vision è Work in Any Way, infatti crediamo che i confini non dovrebbero essere barriere al business o al talento.

**Posizione**:
Buscamos un perfil AML con estas características:

- Experiência/conocimientos previos en el mundo AML,

y principalmente en el ámbito de Sanciones / Screening

(conocimiento funcional, no resolución de alertas

desde un punto de vista operativo)
- Experiência en implantación de plataformas

(proyectos tecnológicos)
- Experiência en reporting a dirección y coordinación

con 2LoDs
- Conocimientos de inglés y español
- Deseable experiência trabajando con Financial

Crime (idealmente Netreveal y/o Oracle)
- Experiência trabajando en el Grupo Santander
- Conocimientos de mensajería SWIFT
- Uso de Jira o similar
- con 8-10 años de experiência a sus espaldas

**Requisiti**:
Buscamos un perfil AML con estas características:

- Experiência/conocimientos previos en el mundo AML,

y principalmente en el ámbito de Sanciones / Screening

(conocimiento funcional, no resolución de alertas

desde un punto de vista operativo)
- Experiência en implantación de plataformas

(proyectos tecnológicos)
- Experiência en reporting a dirección y coordinación

con 2LoDs
- Conocimientos de inglés y español
- con 8-10 años de experiência a sus espaldas
- Deseable experiência trabajando con Financial

Crime (idealmente Netreveal y/o Oracle)
- Experiência trabajando en el Grupo Santander
- Conocimientos de mensajería SWIFT
- Uso de Jira o similar

**Altre informazioni**:
Ai sensi dell'art. 1 L. 903/77 la ricerca è rivolta ad entrambi i sessi.

  • Aml Analyst Screening

    hace 5 meses

    Madrid, España May Business Consulting A tiempo completo

    **Hola!**: En MBC seguimos creciendo y potenciando nuestro equipo de AML! Ahora buscamos un **Analista AML Screening!** ***Sobre MBC***: May Business Consulting es una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría en transformación digital, gestión del cambio, eficiencia y control. Tenemos un enfoque centrado completamente en el cliente, nos...

  • Aml Analyst Screening

    hace 4 meses

    Madrid, España May Business Consulting A tiempo completo

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  • Analista Aml Screening Aml

    hace 5 meses

    Madrid, España May Business Consulting A tiempo completo

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  • Analista Aml Screening Aml

    hace 5 meses

    Madrid, España May Business Consulting A tiempo completo

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  • Aml Analyst Screening Aml

    hace 1 mes

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  • ? Solo Quedan 24H Aml Analyst Screening Aml

    hace 2 meses

    Madrid, España May Business Consulting A tiempo completo

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  • Aml & Screening Investigations Team Lead

    hace 3 semanas

    Madrid, España Adyen A tiempo completo

    .AML & Screening Investigations Team Lead AML & Screening Investigations Team Lead (MAD)This is AdyenAdyen provides payments, data, and financial products in a single solution for customers like Meta, Uber, H&M, and Microsoft - making us the financial technology platform of choice. At Adyen, everything we do is engineered for ambition.For our teams, we...

  • Aml & Screening Investigations Team Lead

    hace 4 meses

    Madrid, España Adyen A tiempo completo

    AML & Screening Investigations Team Lead (MAD)What you'll doLead a team of skilled specialists who conduct in-depth case investigations, dive into transaction details, customer data, perform comprehensive media checks and recommend on filing Suspicious Activity Reports (SARs).Engage and cooperate with key stakeholders (Compliance, Product, Operations) to...

  • Analista Aml Screening/Kyc Aml

    hace 2 semanas

    Madrid, España May Business Consulting A tiempo completo

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  • Analista Aml Screening/Kyc Aml

    hace 2 semanas

    Madrid, España May Business Consulting A tiempo completo

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  • AML & Screening Investigations Team Lead - Driving Compliance Excellence

    hace 1 mes

    Madrid, Madrid, España Adyen A tiempo completo

    About the RoleAt Adyen, we're committed to creating an environment where our people can succeed and thrive. As the AML & Screening Investigations Team Lead, you'll play a critical role in ensuring our business is conducted ethically and sustainably.You'll lead a team of skilled specialists who conduct in-depth case investigations, dive into transaction...

  • Aml & Screening Investigations Team Lead

    hace 3 meses

    Madrid, España Adyen A tiempo completo

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  • Rac Profile

    hace 3 meses

    Madrid, España Axiom Software Solutions A tiempo completo

    **Job Description**: RAC Profile (Financial Crime) - AML, Screening Possible internalization - Essential - Previous experience/knowledge in the AML world, and mainly in Sanctions / Screening (functional knowledge, not resolving alerts on the operational side) - Experience in platform implementation (technology projects) - Experience in reporting to...

  • Analista Aml Screening/Kyc Aml

    hace 2 semanas

    Madrid, España May Business Consulting A tiempo completo

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  • Analista Aml Screening/Kyc Aml

    hace 2 semanas

    Madrid, España May Business Consulting A tiempo completo

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  • Analista AML Screening Senior en Transformación Digital

    hace 2 semanas

    Madrid, Madrid, España May Business Consulting A tiempo completo

    En May Business Consulting, nos centramos en ofrecer asesoría de alta calidad en transformación digital y gestión del cambio. Estamos buscando a un Analista AML Screening con experiencia para unirse a nuestro equipo de consultoría y participar en proyectos internacionales con entidades financieras y fintechs.Tu responsabilidad principal será analizar...

  • Aml & Screening Monitoring Investigator

    hace 2 semanas

    Madrid, España Adyen A tiempo completo

    **This is Adyen** Adyen provides payments, data, and financial products in a single solution for customers like Meta, Uber, H&M, and Microsoft - making us the financial technology platform of choice. At Adyen, everything we do is engineered for ambition. For our teams, we create an environment with opportunities for our people to succeed, backed by the...

  • AML & Screening Investigations Team Lead

    hace 19 horas

    Madrid, España Adyen A tiempo completo

    AML & Screening Investigations Team LeadAML & Screening Investigations Team Lead (MAD)This is AdyenAdyen provides payments, data, and financial products in a single solution for customers like Meta, Uber, H&M, and Microsoft - making us the financial technology platform of choice. At Adyen, everything we do is engineered for ambition.For our teams, we create...

  • Aml & Screening Investigations Team Lead Madrid

    hace 2 meses

    Madrid, España Boards.Greenhouse.Io - Ats A tiempo completo

    .AML & Screening Investigations Team LeadMadridAML & Screening Investigations Team Lead (MAD)This is AdyenAdyen provides payments, data, and financial products in a single solution for customers like Meta, Uber, H&M, and Microsoft - making us the financial technology platform of choice. At Adyen, everything we do is engineered for ambition.For our teams, we...

  • Aml & Screening Investigations Team Lead Madrid

    hace 4 semanas

    Madrid, España Boards.Greenhouse.Io - Ats A tiempo completo

    .AML & Screening Investigations Team Lead MadridAML & Screening Investigations Team Lead (MAD)This is AdyenAdyen provides payments, data, and financial products in a single solution for customers like Meta, Uber, H&M, and Microsoft - making us the financial technology platform of choice. At Adyen, everything we do is engineered for ambition.For our teams, we...