Analista Kyc/Aml- Fraudes
hace 3 semanas
Desde E-Frontiers nos encontramos en búsqueda de profesionales en análisis de fraude (KYC/AML) para unirse a un equipo de nueva creación en el departamento legal de una importante entiedad bancaria holandesa afincada en Madrid. La persona seleccionada será responsable de llevar a cabo procesos de Know Your Customer (KYC), Customer Due Diligence (CDD), revisiones de onboarding y actividades de remediación, garantizando el cumplimiento con los estándares regulatorios y el apetito de riesgo del banco. Este puesto requiere un alto nivel de análisis, atención al detalle y capacidad para trabajar en entornos de alto volumen y exigencia. Experiencia, cualificaciones y habilidades interpersonales, ¿tiene todo lo necesario para triunfar en esta oportunidad? Descúbralo a continuación.Responsabilidades Realizar verificaciones KYC y CDD para clientes nuevos y existentes conforme a los requisitos regulatorios y a las políticas internas. Analizar documentación, estructuras de propiedad e indicadores de riesgo para determinar perfiles de riesgo. Gestionar revisiones de onboarding para clientes categorizados como riesgo medio. Apoyar actividades de remediación de expedientes heredados y recientemente incorporados, asegurando su total cumplimiento. Detectar información faltante, inconsistencias o señales de alerta y escalar los casos según proceda. Colaborar con equipos internos para recopilar la documentación necesaria y asegurar el progreso adecuado de cada caso. Mantener registros precisos y actualizados, listos para auditoría. Requisitos Experiencia previa como Analista KYC / CDD en funciones de nivel medio o senior. Sólido conocimiento de AML, KYC, CDD y marcos regulatorios aplicables en la UE y España. Experiencia gestionando casos de clientes de riesgo medio. Fuertes habilidades analíticas y capacidad de tomar decisiones fundamentadas. Capacidad para trabajar con eficiencia en entornos de alto volumen, especialmente en onboarding y remediación. Excelentes habilidades de comunicación oral y escrita. xcskxlj Disponibilidad para trabajar presencialmente en Las Rozas (Madrid), cinco días por semana. Condiciones Modelo Onsite en las Rozas Posibilidad Freelance o Contrato por cuenta ajena
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Analista KYC/AML- Fraudes
hace 4 semanas
Madrid, España E-Frontiers A tiempo completoDesde E-Frontiers nos encontramos en búsqueda de profesionales en análisis de fraude (KYC/AML) para unirse a un equipo de nueva creación en el departamento legal de una importante entiedad bancaria holandesa afincada en Madrid. La persona seleccionada será responsable de llevar a cabo procesos de Know Your Customer (KYC), Customer Due Diligence (CDD),...
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Analista AML KYC
hace 1 semana
Madrid, España E-Frontiers A tiempo completoDesde E-Frontiers nos encontramos en búsqueda de profesionales en análisis de fraude (KYC / AML) para unirse a un equipo de nueva creación en el departamento legal de una importante entidad bancaria holandesa afincada en Madrid. La persona seleccionada será responsable de llevar a cabo procesos deKnow Your Customer(KYC),Customer Due Diligence(CDD),...
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Analista AML KYC
hace 1 semana
Madrid, España E-Frontiers A tiempo completoDesde E-Frontiers nos encontramos en búsqueda de profesionales en análisis de fraude (KYC / AML) para unirse a un equipo de nueva creación en el departamento legal de una importante entidad bancaria holandesa afincada en Madrid. La persona seleccionada será responsable de llevar a cabo procesos deAumente sus posibilidades de llegar a la fase de...
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Analista AML KYC
hace 1 semana
madrid, España E-Frontiers A tiempo completoDesde E-Frontiers nos encontramos en búsqueda de profesionales en análisis de fraude (KYC / AML) para unirse a un equipo de nueva creación en el departamento legal de una importante entidad bancaria holandesa afincada en Madrid. La persona seleccionada será responsable de llevar a cabo procesos de Know Your Customer (KYC), Customer Due Diligence (CDD),...
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hace 1 semana
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Analista KYC
hace 5 días
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hace 4 días
Madrid, España E-Frontiers A tiempo completoDesde E-Frontiers nos encontramos en búsqueda de profesionales en análisis de fraude (KYC/AML) para unirse a un equipo de nueva creación en el departamento legal de una importante entiedad bancaria holandesa afincada en Madrid. La persona seleccionada será responsable de llevar a cabo procesos de¿Tiene lo que se necesita para triunfar? La siguiente...
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Analista KYC
hace 3 semanas
Madrid, España E-Frontiers A tiempo completoDesde E-Frontiers nos encontramos en búsqueda de profesionales en análisis de fraude (KYC/AML) para unirse a un equipo de nueva creación en el departamento legal de una importante entiedad bancaria holandesa afincada en Madrid. La persona seleccionada será responsable de llevar a cabo procesos de¿Listo para inscribirse? Antes de hacerlo, asegúrese de...
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hace 3 semanas
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hace 1 semana
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