Compliance penal

Filial de gestión activos inmobiliarios de Grupo Bancario busca para sus oficinas de Madrid o Barcelona una DIRECCION de COMPLIANCE. Se englobará dentro del área de segunda línea de defensa de la compañía, con la responsabilidad específica sobre el área de Compliance. Perfil en Dirección de Cumplimiento Normativo con alta experiencia en...

Asociación DIA de Víctimas de Accidentes desde su Programa de Inclusión Laboral para personas con diversidad funcional selecciona un/a Técnico/a en Compliance con discapacidad para cubrir una sustitución por maternidad dentro de departamento Legal en el área de Derecho Penal Económico - Compliance. Las funciones principales a desarrollar...

¿ Qué podrás saber?El área de Legal Compliance de KPMG Abogados cuenta con un grupo de profesionales expertos en Compliance, que les permite prestar un servicio integro de asesoramiento a todo tipo de organizaciones en el diseño e implementación de Modelos de Compliance tanto de carácter penal de carácter transversal, dirigidos a asegurar el...

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Abogado/a - Asociado Legal Compliance Madrid **Ubicación**:Madrid, ES, 28046**Fecha**:14 nov. 2023Entonces eres KPMG Originals. Un modo de entender la vida y tu profesión diferente desde donde marcar la diferencia. Un modo de crecer en un ambiente profesional que busca cambiar las cosas, transformar las empresas y la sociedad. Ven, alcanza tus metas,...

Broseta Compliance siguen creciendo y buscando profesionales que quieran desarrollar su carrera profesional con nosotros. Buscamos un Consultor/a Junior, con experiencia, de al menos 1 año en el Área de Governance, Risk and Compliance. Sus funciones serán las siguientes: Elaboración de códigos éticos, políticas y procedimientos de...

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un abogado compliance para el equipo jurídico ubicado en Madrid. Requisitos fundamentales: - Perfil con experiência de aprox. 4-5 años trabajando en una entidad regulada. - Especialista en compliance y derecho regulatorio: .Cumplimiento normativo: Implementación de nuevas políticas y procedimientos, así como revisión b periódica de los...

**General Information**: **Country** - Spain**State/Region** - Madrid**City** - Madrid**Team** - Legal, Audit and Corporate Affairs**Seniority** - Junior (0-1 years of experience)**Job Type** - St./Trainee/Intern**Hire Type** - Full-Time**Work Regimen** - Hybrid**Posting Date** - 25-Jan-2024**Expiration Date** - 29-Feb-2024**Company** - Endesa, Sociedad...

**Descripción**: Buscamos un/una Compliance Officer para Grupo IskayPet, con reporte directo a la Chief Legal Officer, para que se incoprore en nuestras oficinas de Madrid o Málaga La persona que ocupe la posición realizará las siguientes funciones: - Liderazgo del Proyecto de Corporate Defense y garante del Modelo de Cumplimiento, Prevención y...

Somos un grupo energético multinacional e innovador, presente en más de 20 países. Nos dedicamos a la generación, distribución y comercialización de energía y servicios, comprometidos con el bienestar de las personas, el progreso de empresas y sociedad, y la sostenibilidad del planeta. **Beca en la unidad de Compliance** Si te encuentras cursando...

**Área**: **REGULATION & INTERNAL CONTROL** **Inscríbete hasta**: **3/6/2023** **Sociedad**: **001** **¿Qué estamos buscando?** Sobre ti Buscamos una persona con las siguientes habilidades: - Capacidad de organización y planificación para priorizar y trabajar a la vez en múltiples proyectos y para organizar grandes volúmenes de datos. -...

ENDESA, S.A. **Madrid** (Madrid) T/2024/44000 **Solicita ya el acceso a una beca de prácticas en ENDESA, S.A.** ¿Qué ofrece la empresa? - **1** plaza de prácticas en ENDESA, S.A. de **12 meses** para incorporarse en **febrero 2024**: - Bolsa de ayuda de **900,00€** brutos mensuales - 8h. diarias - Centro de prácticas en España: Calle Ribera del...

Broseta Compliance siguen creciendo y buscando profesionales que quieran desarrollar su carrera profesional con nosotros.En esta ocasión, buscamos un/a Consultor/a Junior, con experiencia de, al menos, 2 años en: servicios relacionados con la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (PBCFT).gestión del riesgo de integridad...

No requerida Comercial Motores (H/M/X) Desde Manpower Professional buscamos un Comercial Motores (H/M/X) para importante empresa ubicada en la provincia de Badajoz ¡Si posees experiência en esta posición y nível de inglés B2 valorable, es a ti a quién estamos buscando! **Funciones**: **− Desarrollar la actividad comercial**: búsqueda de clientes...