Consultor/a PBCFT

hace 1 mes

Madrid, España Broseta Abogados A tiempo completo

Broseta Compliance siguen creciendo y buscando profesionales que quieran desarrollar su carrera profesional con nosotros.


En esta ocasión, buscamos un/a Consultor/a Junior, con experiencia de, al menos, 2 años en:


  • servicios relacionados con la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (PBCFT).
  • gestión del riesgo de integridad (léase PBCFT, riesgo reputacional por contagio, conflictos de interés, riesgo penal, LOPDGDD) en sector financiero y/o inmobiliario.
  • gestión de plataformas avanzadas PBCFT en las competencias descritas.

 





Requisitos:

  • Graduado en Derecho / ADE / Económicas....
  • Nivel alto de inglés (C1).
  • Nivel avanzado en uso de herramientas ofimáticas (excel, Powerpoint...)
  • Estar en posesión de certificación INBLANC
  • Formación complementaria en Derecho Penal económico
  • Habilidades sociales y comunicativas
  • Capacidad analítica y de resolución de problemas.



  • Especialista En Compliance Y Lpd

    hace 6 días

    Madrid, España Savills España A tiempo completo

    En Savills España, consultora inmobiliaria internacional, queremos incorporar un/a especialista en compliance y protección de datos para formar parte del equipo Legal & Compliance de la compañía basado/a en nuestras oficinas de Madrid.Funciones:- Apoyo a las labores del equipo de Compliance y, en especial, a la Unidad de Prevención del Blanqueo de...

  • Consultor/a de Comunicación

    hace 1 mes

    Madrid, España ESML SD Iberia Holding S A U A tiempo completo

    ¿Tienes experiencia como Consultor/a de Comunicación ? Desde el equipo de Comunicación&ESG estamos buscando incorporar un/una Consultor/a Senior de Comunicación . La persona que se incorpore participará en eldesarrollo de la estrategia de comunicación de la compañía impactando en el valor de nuestra marca, en un entorno de trabajo dinámico con...

  • Key Account Manager

    hace 6 días

    Madrid, España Grupo P&A A tiempo completo

    Área Comercial y Comercio Exterior·Madrid y Centro de EspañaKey Account Manager (Formación, Liderazgo y Desarrollo)#desarrollo #talento #liderazgo #formación #ventaGrupo P&A somos expertos en implantar modelos de primer nivel de gestión del talento y desarrollo de liderazgo, distribuidores en exclusiva para los productos de la consultora norteamericana...

  • Key Account Manager

    hace 6 días

    Madrid, España Grupo P&A A tiempo completo

    Área Comercial y Comercio Exterior · Madrid y Centro de EspañaKey Account Manager (Formación, Liderazgo y Desarrollo) #desarrollo #talento #liderazgo #formación #venta Grupo P&A somos expertos en implantar modelos de primer nivel de gestión del talento y desarrollo de liderazgo, distribuidores en exclusiva para los productos de la consultora...