Compliance Officer

hace 1 día

Torrejón de Ardoz, Madrid, España Scania A tiempo completo
Job Description

Con marcas líderes como Scania, MAN, International y Volkswagen Truck & Bus, el GRUPO TRATON es uno de los principales fabricantes de vehículos comerciales a nivel mundial. Financial Services ofrece soluciones flexibles y personalizadas de financiación y seguros, trabajando estrechamente con concesionarios que suministran vehículos industriales, autobuses y autocares del Grupo.

Creemos que el conjunto es más fuerte que la suma de sus partes. Gracias a la colaboración entre nuestras marcas, tenemos el poder colectivo para generar un impacto real en el transporte.

Buscamos un/a Compliance AML Officer con experiencia en prevención de blanqueo de capitales, reporting regulatorio y cumplimiento penal corporativo. El puesto pertenece al área de Compliance, una unidad clave donde podrás desarrollarte y contribuir a la integridad del negocio.

Funciones principales:

  • Prevención de Blanqueo de Capitales (PBC/FT):
    Desarrollar, implementar y mantener políticas y procedimientos conforme a normativa. Monitorizar, analizar e investigar actividades sospechosas. Coordinar reportes regulatorios, gestión del Órgano de Control Interno y documentación obligatoria.
  • Gestión Global del Riesgo:
    Elaborar y mantener el mapa de riesgos corporativo. Reportar incidencias, tendencias y métricas clave a dirección y Consejo. Alinear el modelo con políticas y estándares del Grupo.
  • Cumplimiento Penal Corporativo:
    Apoyar la gestión y evolución del modelo de prevención penal, evaluando riesgos y controles. Supervisar la implantación de controles internos.
  • Auditoría y Supervisión:
    Participar en auditorías internas y externas, asegurando cumplimiento normativo.
  • Colaboración transversal:
    Coordinarse con Compliance en políticas, formación, sanciones y ética. Servir de punto de contacto ante consultas regulatorias. Colaborar en proyectos globales, impulsando mejoras y tendencias tecnológicas.

Requisitos:

  • Grado en Derecho, ADE, Economía o similar.
  • Mínimo 3 años en PBC/FT, riesgos, compliance penal o áreas afines.
  • Conocimiento en metodologías de riesgos, control interno, reporting y auditorías.
  • Inglés alto oral y escrito.
  • Valorable experiencia en consultoría, servicios profesionales o entidades financieras reguladas.
  • Certificaciones deseables: CAMS, CFCS, ICA u otras equivalentes.

Ofrecemos:

  • Contrato indefinido y salario acorde a experiencia.
  • Comedor gratuito.
  • Teletrabajo híbrido y flexibilidad horaria.
  • Seguro médico y de vida.
  • Beneficios sociales (+Salud: psicología, nutrición, telemedicina).

Únete a TRATON GROUP y forma parte de una red global que transforma el futuro del transporte.

Tu talento puede marcar la diferencia. Esperamos conocerte

#TFS


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