Consultor Senior Kyc

hace 2 semanas

Poligono Industrial Alcobendas, España Winning A tiempo completo

Desde Winning seleccionamos Analista Senior para la división de** AML **en el equipo de KYC, de nuestro cliente importante banco internacional.

Desde Winning ofrecemos:

- Salario negociable según perfil
- Horario de L a V de 9:00 a 18:00
- Contrato Indefinido
- Lugar de trabajo (teletrabajo y presencial)
- Seguro médico y retribución flexible
- Requisitos mínimos_
- **Nível ALTO Inglés hablado y escrito (Mínimo C1)**:

- **Imprescindible haber trabajado en KYC y screening**
- Experiência en KYC -+ 4 años de experiência
- ** Experiência en onboarding de cliente**
- Conocimientos de PEP's, advertise media
- Herramientas deseables: DOW JONES, WORLD CHECK, INFORMA
- Revisión KYC de los clientes actuales y actualización de la información en el sistema,
- Nível de Excel: alto, soltura trabajando con ficheros pesados y cruzando datoS
- Estudios/Formación: ADE, Económicas o Derecho
- Deseable conocimiento en sanciones y alertas de adverse media
- Deseable formación específica de Financial Crime: AML Y Sanciones.

¿Quieres saber más sobre WINNING?

Nuestra VISION: Somos un equipo con experiência consolidada en el mercado nacional e internacional en consultoría, formación, personal y servicios de investigación. Nuestra visión es que cada cliente y cada empleado encuentre en WINNING el camino a su éxito. CONVERTIRSE EN GANADORES. JUNTOS.

Nuestra MISION: Actuar científicamente con nuestros clientes, ajustando su modelo de negocio con el fin de crear ventajas competitivas permanentes. ENTREGAMOS PROBLEMAS COMPLEJOS.

Nuestros VALORES: Nos guiamos por los valores de pasión por lo que hacemos, poniendo siempre el máximo de nuestro know-how, experiência y compromiso en cada reto, dando siempre lugar a todos para participar y comprometerse, dentro de una postura de máxima profesionalidad, respeto y equidad.

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  • Senior Aml

    hace 2 días

    Poligono Industrial Alcobendas, España Winning A tiempo completo

    From Winning Consulting we are looking for a QC KYC profile to join an important Financial Entity in Madrid. **Function**: Perform Quality Control on the Client Due Diligence file Client Onboarding, Refresh and Offboarding assuring that the process is duly performed as per the internal policies and procedures. Perform quality control on all KYC files prior...

  • Senior Quality Control

    hace 1 semana

    Poligono Industrial Alcobendas, España Winning A tiempo completo

    Desde Winning estamos seleccionando un Consultor Senior QC - KYC, para incorporarse a nuestro equipo en proyecto en importante banco internacional, en Madrid. **TAREAS** - Buscar y analizar en fuentes tanto públicas como interna información del cliente - Buscar en plataformas externas noticias adversas relacionadas con los clientes sobre blanqueo de...

  • Consultor Compliance

    hace 2 semanas

    Poligono Industrial Alcobendas, España Winning A tiempo completo

    Desde Winning estamos seleccionando un Consultor AML- KYC, para incorporarse a nuestro equipo en proyecto en importante banco internacional, en Madrid. **TAREAS** - Buscar y analizar en fuentes tanto públicas como internas información del cliente - Buscar en plataformas externas noticias adversas relacionadas con los clientes sobre blanqueo de capitales y...

  • Consultor/a Senior Sap

    hace 1 semana

    Poligono Industrial Alcobendas, España Farmacias Trébol S.L. A tiempo completo

    Madrid - Jornada Completa CONSULTOR/A SENIOR SAP Descripción de la oferta ¡Desde FARMACIAS TREBOL buscamos CONSULTOR/A SENIOR SAP para trabajar en nuestra sede central (Alcobendas - Madrid)! Tu misión será Implementar, mantener y mejorar de forma continua losmódulos SAP relacionados con las operaciones financieras y logísticas de la empresa. A...

  • Compliance Manager, Partners Oversight

    hace 5 días

    Poligono Industrial Alcobendas, España Ria A tiempo completo

    As a Compliance Key Account Manager, you will play a crucial role in the onboarding of Dandelion Partnerships throughout EMEASA. You will be responsible for the administration and maintenance of the KYC Policies for corporate clients and partners. You will provide regulatory guidance to business teams on different partnership models, balance risk and...

  • Senior Business Support

    hace 7 días

    Poligono Industrial Alcobendas, España Winning A tiempo completo

    Desde WINNING seleccionamos Consultor Senior especialista en Client Service para toda Europa, para incorporarse en uno de nuestros principales clientes, importante banco internacional. Experiência en client services en multinacionales. Persona más bien extrovertida. Muy buena comunicación. Experiência en el mercado financiero es un plus. Idiomas:...

  • Consultor Reporting Regulatorio Banca

    hace 1 semana

    Poligono Industrial Alcobendas, España Winning A tiempo completo

    Desde Winning estamos incorporando Consultores Junior, Senior para incorporarse en proyecto en importante empresa del sector financiero: As a Regulatory Reporting Analyst, you will perform Controls, floow up meetings and KPIs ensuring appropiate compliance for different Regulations. We need someone like you to help us in different fronts: - ** Analyze...

  • Consultor Junior Regulatorio

    hace 1 semana

    Poligono Industrial Alcobendas, España Winning A tiempo completo

    Desde Winning estamos incorporando Consultores Junior, Senior para incorporarse en proyecto en importante empresa del sector financiero: As a Regulatory Reporting Analyst, you will perform Controls, floow up meetings and KPIs ensuring appropiate compliance for different Regulations. We need someone like you to help us in different fronts: - ** Analyze...

  • Europe Client Service English- Banking

    hace 1 semana

    Poligono Industrial Alcobendas, España Winning A tiempo completo

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  • Europe Client Service English

    hace 1 semana

    Poligono Industrial Alcobendas, España Winning A tiempo completo

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