Consultor Compliance

hace 2 semanas

Poligono Industrial Alcobendas, España Winning A tiempo completo

Desde Winning estamos seleccionando un Consultor AML- KYC, para incorporarse a nuestro equipo en proyecto en importante banco internacional, en Madrid.

**TAREAS**
- Buscar y analizar en fuentes tanto públicas como internas información del cliente
- Buscar en plataformas externas noticias adversas relacionadas con los clientes sobre blanqueo de capitales y financiación al terrorismo
- revisar en listas de sanciones tanto al cliente como a sus participantes, e identificar PEPs
- Analizar la información obtenida para valorar y clasificar el riesgo potencial del cliente
- Identificar y solicitar la información necesaria para completar el expediente.

**Requisitos**:

- Experiência laboral mínima de dos años en funciones relacionadas con KYC.
- Imprescindible nível C1 de inglés.
- Muy valorable formación o certificaciones en Compliance: Master, ICA, CESCOM, etc
- Herramientas deseables: DOW JONES, WORLD CHECK, INFORMA.
- ** Excel avanzado y Power BI muy valorado**

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Somos una empresa de consultoría que ofrece servicios de consultoría, formación, dotación de personal e investigación. Apoyamos a nuestros clientes en la búsqueda de soluciones innovadoras y sostenibles, desde la aplicación del conocimiento científico en la resolución de complejos problemas de gestión hasta la transformación digital y tecnológica dentro de las organizaciones.

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  • Consultor Reporting Regulatorio Banca

    hace 1 semana

    Poligono Industrial Alcobendas, España Winning A tiempo completo

    Desde Winning estamos incorporando Consultores Junior, Senior para incorporarse en proyecto en importante empresa del sector financiero: As a Regulatory Reporting Analyst, you will perform Controls, floow up meetings and KPIs ensuring appropiate compliance for different Regulations. We need someone like you to help us in different fronts: - ** Analyze...

  • Abogado/a Consultor/asesor en Compliance

    hace 5 horas

    Alcobendas, España International Dynamic Advisors A tiempo completo

    **Descripción de la Oferta**: El Consultor/a de Compliance se ubica dentro red internacional de Oficinas INTEDYA y tiene dependencia directa del Director Asociado de la oficina y de forma indirecta de la Dirección Nacional de Operaciones. Los Consultores Intedya en fase de incoporación son los responsables de la ejecución de los proyectos de consultoría...

  • Consultor Junior Regulatorio

    hace 1 semana

    Poligono Industrial Alcobendas, España Winning A tiempo completo

    Desde Winning estamos incorporando Consultores Junior, Senior para incorporarse en proyecto en importante empresa del sector financiero: As a Regulatory Reporting Analyst, you will perform Controls, floow up meetings and KPIs ensuring appropiate compliance for different Regulations. We need someone like you to help us in different fronts: - ** Analyze...

  • Senior Quality Control

    hace 1 semana

    Poligono Industrial Alcobendas, España Winning A tiempo completo

    Desde Winning estamos seleccionando un Consultor Senior QC - KYC, para incorporarse a nuestro equipo en proyecto en importante banco internacional, en Madrid. **TAREAS** - Buscar y analizar en fuentes tanto públicas como interna información del cliente - Buscar en plataformas externas noticias adversas relacionadas con los clientes sobre blanqueo de...