Sr. Analyst of Aml Transaction Monitoring Quality

Sr. Analyst of AML Transaction Monitoring Quality Control

Country: Spain

**WHAT YOU WILL BE DOING**

**La División de Banca Mayorista Global (SCIB) está buscando un/a Analista Senior de AML Transaction Monitoring Quality Control para nuestras oficinas en Boadilla del Monte.**

**POR QUÉ DEBERÍAS CONSIDERAR ESTA OPORTUNIDAD**

**Santander Corporate & Investment Banking (Santander CIB) **es la división global de Santander que da soporte a algunos de los clientes corporativos e institucionales más complejos y sofisticados del mundo, ofreciéndoles servicios personalizados y productos mayoristas de valor añadido para satisfacer mejor sus necesidades.

Adoptamos una sólida cultura del riesgo y se espera que todos nuestros profesionales de todos los níveles adopten un enfoque proactivo y responsable hacia la gestión del riesgo.

Santander se enorgullece de ser una organización donde hay igualdad de oportunidades, independientemente de raza, sexo, religión, edad, orientación sexual, estado civil discapacidad, nacionalidad o identidad de género.

**QUÉ HARÁS EN TU TRABAJO**

Como **QC **Senior Analyst **, tu objetivo será colaborar con el QC Head de AML Transaction Monitoring para la definición del Quality Control Target Operating Model, la implantación de un modelo de Quality Assurance de los procesos asociados a la monitorización de los clientes de CIB y bancos corresponsales y de sus transacciones, que comprende: los procesos periódicos de cruce contra las listas de sanciones, la revisión de la operativa sensible y la correcta ejecución de controles asociados a la admisión de operaciones de trade finance con el objetivo de realizar una identificación temprana de las incidencias y/o la búsqueda de soluciones con un enfoque de mejora continua.

Necesitamos a alguien como tú para que nos ayude en distintos ámbitos:

- Garantizar la correcta ejecución de los procesos de screening tanto on line como batch, asegurando que los sistemas funcionan adecuadamente y de forma eficiente. Así mismo, asegurar que las alertas generadas por los sistemas de screening son analizadas correctamente dentro de los plazos establecidos y cuentan con documentación soporte suficiente que evidencie la conclusión obtenida.
- Respecto al proceso de monitoreo de operativa de clientes y bancos corresponsales, garantizar que los escenarios parametrizados en los sistemas de Transaction Monitoring se ejecutan de acuerdo a los parámetros definidos, asegurando que la información recogida por los distintos sistemas transaccionales es procesada íntegramente por el sistema de Transaction Monitoring. Igualmente, garantizar la calidad de los análisis de las alertas generadas comprobando que no existen retrasos y todas las alertas cuentan con documentación soporte suficiente que evidencie las conclusiones obtenidas, verificando que el proceso de escalado se ha llevado a cabo correctamente cuando aplique.
- Por último, asegurar que se cumple con el modelo de control establecido para la admisión y seguimiento de las operaciones de Trade Finance, identificando deficiencias en los procesos/controles e informando de las mismas a los Responsables de ejecución, identificando las causas raíces y proponiendo medidas para su resolución.

EXPERIENCIA

De acuerdo a lo expuesto, el perfil requerido es un perfil senior con más de 8 años de experiência, con extensos conocimientos y amplia experiência en el mundo de auditoría o de PBC, amplios conocimientos de la regulación de Prevención de Blanqueo de Capitales, de la actividad de corresponsalía, Trade Finance y demás productos comercializados en CIB.

EDUCACIÓN
- Licenciado en Administración y Dirección de Empresas, Económicas, Derecho o similar

HABILIDADES & CONOCIMIENTOS
- Buen conocimiento de los sistemas del Banco
- Buena capacidad analítica de procesos, controles y de detección de riesgos
- Capacidad de relación
- Nível de inglés alto.

OTRA INFORMACIÓN
- Si quieres conocer más sobre nosotros, síguenos en: _