Consultor Aml
hace 1 semana
Desde Winning seleccionamos un Analista de Transaction Monitoring para proyecto en importante banco internacional.
Desde Winning ofrecemos:
- Salario negociable según perfil
- Contrato Indefinido
- Lugar de trabajo (50% teletrabajo y 50% presencial)
- Seguro médico y retribución flexible
- Requisitos mínimos_
- Perfil con 1-2 años de experiência previa en Transaction Monitoring en Banca Mayorista (Clientes Empresa PBC)
- Conocimientos en AML, Sanciones, Fraudes y Alertas PBC.
- Conocimientos de productos de Banca Mayorista
- Deseable conocimientos en Swift y SEPA.
- Inglés alto C1
¿Quieres saber más sobre WINNING?
Nuestra VISION: Somos un equipo con experiência consolidada en el mercado nacional e internacional en consultoría, formación, personal y servicios de investigación. Nuestra visión es que cada cliente y cada empleado encuentre en WINNING el camino a su éxito. CONVERTIRSE EN GANADORES. JUNTOS.
Nuestra MISION: Actuar científicamente con nuestros clientes, ajustando su modelo de negocio con el fin de crear ventajas competitivas permanentes. ENTREGAMOS PROBLEMAS COMPLEJOS.
Nuestros VALORES: Nos guiamos por los valores de pasión por lo que hacemos, poniendo siempre el máximo de nuestro know-how, experiência y compromiso en cada reto, dando siempre lugar a todos para participar y comprometerse, dentro de una postura de máxima profesionalidad, respeto y equidad.
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Aml & Trade Finance Consultant
hace 2 días
Madrid, España Winning A tiempo completoDesde Winning estamos seleccionando un Consultor AML/PBC -Trade Finance, para incorporarse en proyecto en importante banco internacional en Madrid. Tareas - 2 años de experiência en AML - PBC screening de operativa sospechosa cliente corporate - Experiência identificación de PEP, informes experto, adverse media - Verificación de listas oficiales -...
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Consultor Aml/pbc
hace 1 semana
Madrid, España Winning A tiempo completoDesde Winning Consulting seleccionamos Analista de AML Trade Finance para trabajar en uno de nuestros principales clientes del Sector Financiero: **Requisitos mínimos** - Nível de inglés: alto hablado y escrito C1-C2 - Nível de Excel: alto, soltura trabajando con ficheros pesados y cruzando datos, tablas dinámicas, etc - Estudios/Formación: ADE,...
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Consultor/a Aml
hace 2 semanas
Madrid, España Sopra Steria A tiempo completoEn Sopra Steria trabajamos para hacer posible la transformación digital de nuestros clientes y para conseguirlo necesitamos seguir creciendo y sumando gracias a personas como tú. Con presencia en más de 30 países y con más de 47.000 colaboradores, nuestra misión es unir talento y proyectos, tratando de ayudarte a que encuentres un lugar en el que...
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Tech Business Analyst: Credit Risk
hace 1 semana
madrid, España Talent Connect A tiempo completoUna consultora de tecnología busca un Technology Business Analyst para colaborar en proyectos del sector bancario en un ambiente ágil. Espera que el candidato tenga 4 años de experiencia en el ámbito técnico-funcional en banca y un grado afín. Las responsabilidades incluyen facilitar reuniones para recolectar requisitos, traducir necesidades a user...
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Aml & Fc Operations Consultant - Banca
hace 6 días
Madrid, España Winning A tiempo completoSomos una empresa de consultoría que ofrece servicios de consultoría, formación, dotación de personal e investigación. Apoyamos a nuestros clientes en la búsqueda de soluciones innovadoras y sostenibles, desde la aplicación del conocimiento científico en la resolución de complejos problemas de gestión hasta la transformación digital y tecnológica...
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Aml & Trade Finance Consultant - Banking (H/F)
hace 2 días
Madrid, España Winning Consulting A tiempo completo**Quiénes somos**: Somos una empresa de consultoría que ofrece servicios de consultoría, formación, dotación de personal e investigación. Apoyamos a nuestros clientes en la búsqueda de soluciones innovadoras y sostenibles, desde la aplicación del conocimiento científico en la resolución de complejos problemas de gestión hasta la transformación...
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Consultor/a de Procesos
hace 2 semanas
Madrid, España Grupo Digital A tiempo completo**Description**: Desde Grupo Digital, estamos en búsqueda de Consultor/a /Ingeniero/a de procesos para analizar y rediseñar los procesos de operaciones de clientes del sector banca. **Rol**: - Consultor/a de Procesos (OPE USA) (Madrid) **Funciones**: - Análisis de procesos operativos de banca americana (principalmente medios de pago). - Rediseño de...
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Madrid, España NTT DATA Europe & Latam A tiempo completoEn NTT DATA, estamos construyendo el futuro del sector financiero con personas comprometidas, innovadoras y orientadas a generar impacto real en nuestros clientes. Más de 150.000 profesionales en 50 países trabajamos juntos para impulsar la transformación digital de grandes compañías, incluyendo a las principales entidades bancarias.Buscamos incorporar...
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Madrid, España NTT DATA Europe & Latam A tiempo completoEn NTT DATA, estamos construyendo el futuro del sector financiero con personas comprometidas, innovadoras y orientadas a generar impacto real en nuestros clientes. Más de 150.000 profesionales en 50 países trabajamos juntos para impulsar la transformación digital de grandes compañías, incluyendo a las principales entidades bancarias.Buscamos incorporar...
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Consultor/a Junior Risk Advisory Services
hace 2 semanas
Madrid, España RSM Spain A tiempo completoRSM es la sexta organización internacional de servicios de Auditoría y Assurance, Fiscal, Legal, Consultoría y Corporate Finance. Con presencia en más de 120 países, cuenta con 900 oficinas y más de 65.000 profesionales.Es posible que un gran número de candidatos se presenten a este puesto, así que asegúrese de enviar su CV y su solicitud lo antes...
