Aml & Trade Finance Consultant - Banking (H/F)

hace 2 semanas

España Winning Consulting A tiempo completo

**Quiénes somos**:
Somos una empresa de consultoría que ofrece servicios de consultoría, formación, dotación de personal e investigación. Apoyamos a nuestros clientes en la búsqueda de soluciones innovadoras y sostenibles, desde la aplicación del conocimiento científico en la resolución de complejos problemas de gestión hasta la transformación digital y tecnológica dentro de las organizaciones.

**Misión**:
Nuestra MISION: Actuar científicamente con nuestros clientes, ajustando su modelo de negocio con el fin de crear ventajas competitivas permanentes. ENTREGAMOS PROBLEMAS COMPLEJOS.

Nuestra VISION: Somos un equipo con experiência consolidada en el mercado nacional e internacional en consultoría, formación, personal y servicios de investigación. Nuestra visión es que cada cliente y cada empleado encuentre en WINNING el camino a su éxito. **BECOME WINNERS TOGETHER**

Nuestros VALORES: Nos guiamos por los valores de pasión por lo que hacemos, poniendo siempre el máximo de nuestro know-how, experiência y compromiso en cada reto, dando siempre lugar a todos para participar y comprometerse, dentro de una postura de máxima profesionalidad, respeto y equidad.

**Perfil**:
Desde Winning estamos seleccionando un Consultor AML/PBC -Trade Finance, para incorporarse en proyecto en importante banco internacional en Madrid.

Tareas
- 2 años de experiência en AML - PBC screening de operativa sospechosa cliente corporate
- Experiência identificación de PEP, informes experto, adverse media
- Verificación de listas oficiales
- Requisitos mínimos_
- Estudios/Formación: ADE, Económicas o Derecho o superior
- Proactividad, ganas de aprender, afán de superación, persona resolutiva, gran capacidad de aprendizaje y atención al detalle
- Idiomas: Inglés C1 Uso diario
- Alta capacidad de análisis y evaluación de factores de riesgo

Condiciones
- Salario negociable según perfil
- Contrato Indefinido
- Seguro médico y retribución flexible

  • Trade Finance Professional

    hace 2 semanas

    España Snaphunt A tiempo completo

    The magnetic force of our global sales team is the commission scheme ranging from 6.5% to 15% on successful transaction volumes (terms & conditions apply) The JobThe JobYour responsibilities will include:Your main task is to attract new clients (sales) involved in international trade such as exporters and importers by offering them our trade finance services...

  • Trade Finance Professional

    hace 3 semanas

    España Euro Exim Bank A tiempo completo

    Headquartered in St. Lucia, West Indies, Euro Exim Bank is an award-winning international trade finance institution providing trade solutions for importers, contractors, and exporters. We have a Class ‘A’ international banking license from the Financial Services Regulatory Authority of St. Lucia (FSRA), a proud member of the Caribbean Association of...

  • Trade Finance Specialist

    hace 1 mes

    España America Steel Trade Corporation A tiempo completo

    Company: America Steel Trade Corporation About Us: America Steel Trade Corporation is an international trading company headquartered in North Miami, Florida. AST specializes in sourcing, exporting/importing, and distributing commodities to the North, Central and South American Markets. Job Description: The Trade Finance Specialist plays a pivotal role in...

  • Trade Finance Graduate

    hace 6 meses

    España Ebury A tiempo completo

    Ebury is a hyper-growth FinTech firm, named in 2021 as one of the top FinTechs to work for by Glassdoor and AltFi. We offer a range of products including FX risk management, trade finance, currency accounts, international payments and API integration. **Trade** **Finance** Graduate / Analyst** **Ebury León - 4 days in the office & 1 day working from...

  • Trade Finance

    hace 1 mes

    España May Business Consulting A tiempo completo

    Hola! En MBC seguimos creciendo y ahora buscamos un **Analista para el equipo de Tarde Finance en AML y con Servicio de Atención al Cliente.** **Sobre MBC** May Business Consulting es una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría en transformación digital, gestión del cambio, eficiencia y control. Tenemos un enfoque centrado...

  • Banking Consultant, Malaga WA

    hace 3 semanas

    España Australia and New Zealand Banking Group Limited A tiempo completo

    Select how often (in days) to receive an alert:Department: AR Branch NetworkDivision: Australia RetailLocation: MalagaAbout UsAt ANZ, we're shaping a world where people and communities thrive, driven by a common goal: to improve the financial wellbeing and sustainability of our millions of customers.About the RoleAs a Banking Consultant in our Retail...

  • Head of AML

    hace 5 días

    España Qonto A tiempo completo

    Our mission? Making day-to-day banking easier for SMEs and freelancers thanks to an online business account that's combined with invoicing, bookkeeping and spend management tools. Thanks to its innovative product, highly reactive 24/7 customer support and clear pricing, Qonto has become the leader in its market.Our journey: Founded by Alexandre and Steve in...

  • Trade Finance

    hace 3 semanas

    España Hays A tiempo completo

    Desde Hays nos encontramos en búsqueda de un perfil de Trade Finance que quiera incorporarse a una empresa internacional con más de 40 años de experiência en el desarrollo de negocio en el sector de la Hostelería y el Turismo. Compañía reconocida por estar a la vanguardia de las principales tendencias de mercado ofreciendo soluciones estratégicas,...

  • AML/CFT Officer

    hace 1 mes

    España Qonto A tiempo completo

    We want to make day-to-day banking easier for SMEs and freelancers thanks to an online business account that's combined with invoicing, bookkeeping and spend management tools. By harnessing technology and design. And by offering fair and transparent pricing.At Qonto, we’re passionate about creating the best product - with both impact and a great user...

  • Abogado/a Ib&f en Corporate

    hace 2 semanas

    España BBVA A tiempo completo

    **Área**: **LEGAL SERVICE** **Sociedad**: **BBVA, S.A.** **¿Qué estamos buscando?** Sobre ti Buscamos una persona: - resolutiva, capaz de desempeñar su trabajo con autonomía y tomar decisiones en tareas jurídicamente complejas; - proactiva y comprometida, con iniciativa y capacidad para proponer alternativas y soluciones jurídicas; - con interés...

  • Business Systems Consultant

    hace 6 meses

    España Hays A tiempo completo

    **Business Systems Consultant - AML **:1112728 - **Job type **:Contract - **Location **:CANADA - **Profession **:Projects & Change Management - **Industry **:Insurance - **Pay **:Negotiable **Our Insurance Client is looking to hire a Business Systems Consultant on an 8-Month Contract.**: - Business Systems Consultant- Client: Insurance Company - Role:...

  • Crypto AML Specialist

    hace 2 semanas

    España Santander A tiempo completo

    Crypto AML Specialist (Openbank) Country: Spain Join Openbank, the 100% digital bank of the Santander Group, where innovation meets opportunity! With over 2 million customers across Spain, Germany, the Netherlands, and Portugal, we're leading the way in digital banking. From loans and mortgages to a cutting-edge, fully automated investment platform, our...

  • AML/CFT Analyst

    hace 3 semanas

    España Cataloxy A tiempo completo

    Publicada: 13.11.2024. Actual hasta: 27.11.2024 Ofertas de empleo AML/CFT Analyst (German) On Site Empresa: Concentrix ID: 130958 AML/CFT Analyst (German) On Site, Barcelona Salario: a convenir Descripción de la oferta Experience the power of a game-changing career! As an AML/CFT Analyst in Barcelona, you will be part of our team of game-changers who are...

  • Consultant(E) Tpe Indépendant(E)

    hace 2 semanas

    España buscojobs España A tiempo completo

    EntrepriseGESTOO est un réseau de consultants en optimisation et croissance des PME et TPE. Passionnés d’entreprise, ils mettent leurs compétences au service de leur environnement économique.Notre réseau est constitué d’une quarantaine de professionnels expérimentés à qui nous apportons notre savoir-faire, notre expérience, des outils...

  • Consultant(e) TPE Indépendant(e)

    hace 1 mes

    España GESTOO A tiempo completo

    EntrepriseGESTOO est un réseau de consultants en optimisation et croissance des PME et TPE. Passionnés d’entreprise, ils mettent leurs compétences au service de leur environnement économique.Notre réseau est constitué d’une quarantaine de professionnels expérimentés à qui nous apportons notre savoir-faire, notre expérience, des outils...

  • Aml/Cft Analyst

    hace 2 semanas

    España Photocentric A tiempo completo

    Experience the power of a game-changing careerReady to ditch the ordinary and embrace the extraordinary? We're a global technology and services leader that powers the brands of the future. We help well-known brands - the ones you use every day - improve their businesses with technology and integrated solutions, in over 70 countries.If you're looking to grow...

  • SAP Banking Processes Consultant

    hace 1 mes

    España Skillspark AB A tiempo completo

    PROJECT INFORMATION: Industry: Automotive Client: Luxury car brand Remote work: Yes, 100% Project language: English Business trips: None Project length: At least until the end of 2026 Assignment type: B2B Remuneration: We are open to financial expectations of the candidates. We’re looking for a SAP Banking Processes Consultant for the global project of...

  • SAP Finance Transformation Consultant

    hace 1 mes

    España IBM Computing A tiempo completo

    IBM SAP Finance Transformation Consultant in Madrid, SpainIntroductionAs a Package Consultant at IBM, get ready to tackle numerous mission-critical company directives. Our team takes on the challenge of designing, developing and re-engineering highly complex application components and integrating software packages using various tools. You will use a mix of...

  • KYC Consultant

    hace 1 mes

    España Winning A tiempo completo

    Desde Winning estamos seleccionando un Consultor AML- KYC, para incorporarse a nuestro equipo en proyecto en importante banco internacional, en Madrid.TAREASBuscar y analizar en fuentes tanto públicas como internas información del cliente.Buscar en plataformas externas noticias adversas relacionadas con los clientes sobre blanqueo de capitales y...

  • AML/CFT Supervisor

    hace 4 semanas

    España Minacs A tiempo completo

    AML/CFT Supervisor (Italian Speaking) On SiteJob Title: AML/CFT Supervisor (Italian Speaking) On SiteExperience the power of a game-changing careerReady to ditch the ordinary and embrace the extraordinary? We’re a global technology and services leader that powers the brands of the future. We help well-known brands — the ones you use every day — improve...