Técnico/a nivel 2 de Prevención de Blanqueo y Fraude

Técnico/a nivel 2 de Prevención de Blanqueo y Fraude Direct message the job poster from Loterías y Apuestas del Estado Técnico/a nivel 2 de Prevención de Blanqueo y Fraude, en la Unidad Técnica de la Dirección Adjunta Fiscal, encargado de la Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (en adelante, PBC/FT), cuya misión será participar en el desarrollo de las actividades relacionadas con el cumplimiento de las obligaciones de SELAE en materia de PBC/FT, incorporando herramientas digitales, automatización y análisis de datos para optimizar la detección y prevención de riesgos. La persona seleccionada se encargará de realizar, entre otras, las siguientes funciones: Gestión y análisis de alertas extraídas de las aplicaciones informáticas de prevención de blanqueo de capitales, así como búsqueda, detección y análisis de transacciones de acuerdo con información del system central. Elaboración de los correspondientes exámenes especiales reportando al órgano de control interno (UOPBC). Elaboración de informes y comunicaciones al SEPBLAC. Estar informado, analizar y debatir las modificaciones legislativas y demás novedades que puedan afectar a SELAE en relación con las políticas y procedimientos de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, proponiendo las adaptaciones o reformas pertinentes. Análisis y preparación de la documentación necesaria para atender los requerimientos recibidos de las distintas autoridades en materia de PBC/FT. Participar y organizar las reuniones de la Unidad Operativa de Prevención de Blanqueo de Capitales (UOPBC) y demás tareas necesarias para el buen funcionamiento de la Unidad Técnica. Participar en la elaboración de contenidos y coordinación del plan anual de formación de empleados en la materia de PBC/FT. Participar en la impartición de cursos en materia de PBC/FT. Coordinación con el resto de los departamentos involucrados en la PBC/FT y en la prevención de conductas de fraude. Apoyo en la coordinación con los auditores externos e internos en materia de PBC/FT. Revisión y elaboración de los procedimientos internos de la dirección adjunta fiscal para asegurar un buen funcionamiento operativo en materia de PBC/FT. Coordinación con otras unidades para funciones relacionadas con la prevención en materia de PBC/FT y formación en la materia. Estudio de perfiles de riesgos y propuestas de mejora en la configuración de alertas. Proponer mejoras en los procesos internos y colaborar con la Dirección TIC en proyectos tecnológicos relacionados con la materia de PBC/FT. Otras funciones inherentes a la dirección adjunta fiscal en materia de prevención de riesgos y fraude. 3. REQUISITOS Y MÉRITOS VALORABLES Imprescindible: Grado/Licenciatura en Derecho. Valorable: Se valorará estar en posesión de un título oficial y homologado de Máster y/o cursos de Postgrado en materia de prevención de PBC/FT o cumplimiento normativo. Se valorará, siguiendo los criterios MECES, estar en posesión de un segundo título oficial y homologado en Ciencias Económicas, Economía, Ciencias Empresariales o Administración y Dirección de Empresas. 3.2. Experiencia y capacitación profesional: Imprescindible: Experiencia laboral demostrable de al menos tres años completos o fracción, dentro de un Departamento de Prevención de Blanqueo de Capitales, realizando en un nivel técnico las funciones y actividades descritas en el apartado “2. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES A DESARROLLAR”. Valorable: Hasta un máximo del doble de años requerido como experiencia imprescindible. Se valorará adicionalmente, experiencia en proyectos tecnológicos o automatización de procesos. 3.3. Otros conocimientos específicos valorables: Cursos o seminarios de formación en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo. Conocimientos a nivel básico y/o avanzado de herramientas ofimáticas (Excel, Word y Access). Se valorará en función de la acreditación de nivel. Conocimientos o cursos en herramientas de análisis y visualización de datos, como Power BI, Tableau u otras similares. Conocimientos o cursos en herramientas para la automatización de procesos, como Power Automate, Power Apps u otras equivalentes. Nivel B1 de idioma inglés, se valorarán niveles superiores. 3.4. Perfil y competencias profesionales Planificación y organización. Pensamiento analítico. Trabajo en equipo. 4. ACREDITACÓN DE REQUISITOS Y MÉRITOS VALORABLES Los títulos deberán estar acreditados mediante certificados oficiales o diplomas. Los cursos deberán estar acreditados mediante títulos o diplomas. Cuando en el título o diploma no conste el nivel del curso, éste será considerado como de nivel básico. La experiencia deberá estar acreditada mediante informe de vida laboral, además de los contratos y/o certificados acreditativos de las funciones y actividades. El certificado correspondiente a la experiencia y formación en SELAE, en caso de ser necesario, tendrá que ser solicitado al Departamento de Organización y Desarrollo adscrito a la Dirección de Organización y Recursos Humanos. El conocimiento se podrá acreditar en el certificado de funciones y/o a través de la evaluación directa durante la Fase III. El sistema selectivo empleado se basará en los siguientes criterios: Cumplimiento y acreditación de requisitos imprescindibles y adecuación funcional al perfil y nivel del puesto. Determinará la participación en el proceso selectivo. Valoración de méritos formativos y profesionales acreditados. Se valorará en base a la documentación presentada, con un máximo de 100 puntos. Se supera obteniendo un 50% de la puntuación máxima. Evaluación de competencias técnicas y competencias profesionales. Se valorará en base a pruebas y ejercicios selectivos específicos y/o entrevistas, con un máximo de 100 puntos, 60 puntos por las competencias técnicas y 40 puntos por las competencias profesionales. Se supera obteniendo un 50% de la puntuación máxima en cada grupo de competencias. El comité evaluador de este puesto estará compuesto por: El Director de Organización y Recursos Humanos. El Director Adjunto de Auditoría Interna. Las retribuciones para esta posición son de 38.807,71 € brutos anuales fijos y hasta un máximo de un 10% de retribución variable, en función del cumplimiento de objetivos, evaluación competencial y disponibilidad presupuestaria. La fecha límite para la presentación de candidaturas será el día 22 de diciembre de 2025, inclusive. Las candidaturas presentadas fuera de plazo no serán admitidas. La persona adjudicataria de la plaza convocada no podrá presentarse a otro proceso selectivo de promoción interna en SELAE hasta que no hayan transcurrido dos años de permanencia en el puesto de trabajo adjudicado en la presente convocatoria. #J-18808-Ljbffr