Analista de Prevención del Blanqueo de Capitales

hace 6 días

Chazo, España CLB - Human Resources A tiempo completo

Nos encontramos en búsqueda de un/a profesional Analista Prevención Blanqueo de capitales con reporte a unidad técnica. Nuestro cliente; Comercializadora inmobiliaria de referencia en Andalucía, especializada en obra nueva. La posición estará dedicada en exclusiva a promociones de obra nueva. Funciones principales Gestión integral de expedientes de clientes desde la reserva hasta la firma en notaría, asegurando el cumplimiento de la normativa PBC. Análisis, verificación y validación de documentación conforme a los protocolos de Prevención de Blanqueo de Capitales. Elaboración y seguimiento de informes de riesgo, análisis de operaciones y control de clientes, especialmente no residentes. Comunicación y reporte de operaciones a la Unidad Técnica de PBC. Elaboración y envío de comunicaciones sistemáticas y por indicio a SEPBLAC, incluyendo la correcta documentación y trazabilidad de los expedientes. Coordinación con notaría en la preparación y asistencia a firmas de escrituras. Mantenimiento actualizado de CRM, bases de datos y archivos conforme a la normativa vigente. Elaboración de informes periódicos para la dirección y seguimiento de procedimientos internos. Requisitos imprescindibles La posición está basada en las oficinas centrales ubicadas en Málaga capital. Vehículo propio. Nivel de inglés C1 , hablado y escrito (alto volumen de clientes no residentes). Experiencia mínima demostrable de 5 años en Prevención de Blanqueo de Capitales en el sector inmobiliario, preferiblemente en obra nueva. Experiencia acreditada habiendo reportado directamente a la Unidad Técnica de PBC y a SEPBLAC (comunicaciones por indicio y/o sistemáticas). Conocimiento profundo de la normativa PBC, funcionamiento de la Unidad Técnica y obligaciones del sujeto obligado. Experiencia administrativa en contratos, escrituras y procesos vinculados a la compraventa inmobiliaria. Incorporación inmediata. Formación Grado en Derecho, ADE, Economía o formación equivalente. Competencias Alta capacidad organizativa y atención al detalle. Rigurosidad en el cumplimiento de procedimientos y normativa. Capacidad de análisis y redacción de informes técnicos. Manejo avanzado de herramientas ofimáticas y CRM (Excel, Outlook, etc.). Facilidad para el trabajo en equipo y comunicación fluida con distintos departamentos. Condiciones laborales Incorporación estable a una empresa sólida y en crecimiento. Horario: o Lunes a jueves: 8:30 a 17:30 h o Viernes: 8:30 a 14:30 h Ordenador y teléfono facilitados por la empresa. Salario competitivo, con incentivos por productividad a valorar en función de seniority.

  • Compliance, AML

    hace 3 semanas

    O Chazo, España Solcasino A tiempo completo

    Compliance, AML & Responsible Gaming CounselSolcasino es una de las plataformas de juego online regulado con mayor crecimiento en España. En un sector altamente regulado, nuestra actividad exige un estricto cumplimiento normativo, una gestión eficiente de los riesgos operativos y un sistema robusto de prevención de blanqueo de capitales y fraude.Buscamos...

  • Analista Programador Full Stack

    hace 2 semanas

    Chazo, España SERES (Grupo Docaposte) A tiempo completo

    ¿Quieres formar parte de nuestro equipo?En SERES sabemos que uno de los pilares de nuestro negocio es el Capital Humano. Nuestro mayor valor son las personas que con su esfuerzo y dedicación diaria, hacen de esta compañía un referente mundial de la transformación digital.Si quieres incorporarte a una compañía puntera en tecnología, con presencia...

  • Analista Programador Full Stack

    hace 2 semanas

    Chazo, España SERES (Grupo Docaposte) A tiempo completo

    ¿Quieres formar parte de nuestro equipo? En SERES sabemos que uno de los pilares de nuestro negocio es el Capital Humano. Nuestro mayor valor son las personas que con su esfuerzo y dedicación diaria, hacen de esta compañía un referente mundial de la transformación digital. Si quieres incorporarte a una compañía puntera en tecnología, con presencia...

  • Coordinador/a de Seguridad y Salud

    hace 3 semanas

    O Chazo, España INGENIERÍA Y PREVENCIÓN DE RIESGOS, S.L. A tiempo completo

    🌟 ¡ÚNETE A NUESTRO EQUIPO EN ZARAGOZA! 🌟En Ingeniería y Prevención de Riesgos somos una empresa líder en consultoría en seguridad y salud en obras de construcción, con más de 25 años de experiencia avalando nuestro compromiso con la excelencia. Nuestra trayectoria está respaldada por la confianza de administraciones públicas y grandes...

  • Técnico de Reestructuraciones

    hace 1 semana

    Chazo, España Entidad Financiera de Ámbito Nacional A tiempo completo

    ANALISTA RIESGOS REESTRUCTURACIONESEstamos buscando un analista de riesgos para participar en procesos de reestructuración y refinanciación de deuda.FUNCIONES :La persona seleccionada se encargará de realizar el análisis, seguimiento y gestión de la cartera de operaciones en situación irregular, así como de coordinar y negociar con clientes y otras...

  • Técnico/a Seguridad y Salud

    hace 2 semanas

    Chazo, España Fundación Laboral de la Construcción A tiempo completo

    Desde Fundación Laboral de la Construcción buscamos un/a Técnico/a de Seguridad y Salud para Andalucía. ¿Cómo será tu día a día? Desarrollar las actividades de seguridad y salud en Andalucía Realizar las actividades del Servicio propio de prevención Asesorar al sector en materia de seguridad y salud Elaborar y reportar informes de indicadores...

  • Abogado Junior

    hace 2 semanas

    Chazo, España LA ZAGALETA A tiempo completo

    Abogado Junior – La ZagaletaLa Zagaleta es una de las comunidades residenciales y de ocio más exclusivas de Europa, reconocida por su entorno natural, su excelencia en el servicio y su firme compromiso con la sostenibilidad y la discreción. Nuestro equipo combina profesionalidad, innovación y ética para ofrecer un nivel de calidad sin precedentes.Tu...

  • Abogado Junior

    hace 2 semanas

    Chazo, España LA ZAGALETA A tiempo completo

    Abogado Junior – La Zagaleta La Zagaleta es una de las comunidades residenciales y de ocio más exclusivas de Europa, reconocida por su entorno natural, su excelencia en el servicio y su firme compromiso con la sostenibilidad y la discreción. Nuestro equipo combina profesionalidad, innovación y ética para ofrecer un nivel de calidad sin precedentes. Tu...

  • Administrativo/a de Relaciones Laborales y PRL Junior

    hace 2 semanas

    Chazo, España IMA Ibérica Asistencia A tiempo completo

    Estamos contratando | Administrativo/a de Relaciones Laborales y PRL JuniorEn IMA Ibérica seguimos creciendo y buscamos incorporar un/a Administrativo/a de Relaciones Laborales y Prevención de Riesgos Laborales (PRL) para dar soporte al Departamento de Capital Humano y colaborar en la gestión diaria de RRLL y PRL en nuestros centros de trabajo.Buscamos...

  • Técnico de Reestructuraciones

    hace 1 semana

    O Chazo, España Entidad Financiera de Ámbito Nacional A tiempo completo

    ANALISTA RIESGOS REESTRUCTURACIONESEstamos buscando un analista de riesgos para participar en procesos de reestructuración y refinanciación de deuda. FUNCIONES: La persona seleccionada se encargará de realizar el análisis, seguimiento y gestión de la cartera de operaciones en situación irregular, así como de coordinar y negociar con clientes y otras...