Compliance, AML
hace 3 semanas
Compliance, AML & Responsible Gaming CounselSolcasino es una de las plataformas de juego online regulado con mayor crecimiento en España. En un sector altamente regulado, nuestra actividad exige un estricto cumplimiento normativo, una gestión eficiente de los riesgos operativos y un sistema robusto de prevención de blanqueo de capitales y fraude.Buscamos reforzar nuestro equipo con un/a profesional especializado/a en compliance regulatorio que contribuya al buen funcionamiento de nuestras operaciones y a la integridad del negocio.Descripción del puestoEl/la Compliance, AML & Responsible Gaming Counsel será responsable de apoyar y ejecutar las actividades de cumplimiento normativo, prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, control de fraude y gestión operativa del área de Juego Responsable.El puesto está orientado a un/a abogado/a con 3–5 años de experiencia, preferiblemente en compliance, regulatorio o sectores supervisados. No es necesario contar con experiencia previa en Juego Responsable; la compañía proporcionará formación específica en esta materia.Este rol requiere una alta capacidad analítica, rigor documental, confidencialidad y compromiso ético.Funciones y responsabilidadesComplianceApoyo en la implementación, revisión y ejecución de políticas internas de cumplimiento normativo.Supervisión y mantenimiento de procedimientos operativos alineados con la normativa del sector.Preparación de documentación para auditorías internas y externas.Elaboración y archivo de documentación regulatoria.Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (AML/CFT)Monitorización de operaciones y análisis de indicios de riesgo.Elaboración de informes AML y preparación de comunicaciones para organismos competentes.Control y actualización de documentación relacionada con PBC/FT.Coordinación de requerimientos con SEPBLAC y otras entidades.FraudeApoyo en la identificación, análisis y documentación de posibles casos de fraude.Propuesta y aplicación de medidas preventivas en colaboración con otras áreas internas.Juego Responsable (RG)Gestión y seguimiento de casos de Juego Responsable, aplicando las políticas internas vigentes.Registro y documentación de incidencias relacionadas con la protección del jugador.Coordinación con áreas internas sobre medidas preventivas y formativas.Relación con Autoridades y Asesorías ExternasInterlocución con organismos reguladores (DGOJ, SEPBLAC y otros).Coordinación y seguimiento de requerimientos con despachos legales externos.Requisitos del candidatoFormaciónGrado en Derecho.Experiencia3–5 años de experiencia en:Áreas de compliance o regulatorio,Departamentos legales de sectores regulados (banca, fintech, seguros), oDespachos jurídicos con práctica regulatoria.Competencias técnicasConocimientos iniciales o intermedios en normativa AML/FT.Buen manejo de documentación jurídica y capacidad para redactar informes técnicos.Valorable experiencia en auditorías, reportes regulatorios o análisis de riesgos.Conocimientos previos en gambling o Juego Responsable no necesarios pero muy valorables.Competencias personalesCapacidad analítica y atención al detalle.Alto sentido de la responsabilidad y de la ética profesional.Confidencialidad y rigor.Proactividad y autonomía.Habilidad para coordinarse con diversas áreas internas.Condiciones y beneficiosContrato indefinido.Salario según experiencia y competencias.Oficinas céntricas en Madrid (barrio de Chamberí), bien comunicadas.Free lunch diario, snacks, fruta y bebidas.Entorno dinámico y colaborativo.
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Compliance Officer
hace 7 días
Chazo, España Ledn A tiempo completoCompliance Officers, Ledn is interested in hearing from you! Ledn is a global financial services business built for digital assets, helping to improve the everyday lives of Bitcoin holders while building generational wealth for the future. We offer a suite of egalitarian lending, savings and trading products to digital asset holders in over 120 countries...
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Actimize Analyst
hace 1 semana
Chazo, España NLB Services A tiempo completoJOB DETAILS:Role: Business Analyst (Actimize) Location: Spain (Remote) Type of Hiring: PermanentJob Description:We are seeking a Senior Business Analyst with deep expertise in Actimize SAM/ActOne platforms to join our Product & Platform team. The ideal candidate will have at least 5 years of hands-on experience in Actimize solutions, with strong knowledge of...
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Actimize Analyst
hace 1 semana
Chazo, España NLB Services A tiempo completoJOB DETAILS: Role: Business Analyst (Actimize) Location: Spain (Remote) Type of Hiring: Permanent Job Description: We are seeking a Senior Business Analyst with deep expertise in Actimize SAM/ActOne platforms to join our Product & Platform team. The ideal candidate will have at least 5 years of hands-on experience in Actimize solutions, with strong knowledge...
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Actimize Analyst
hace 1 semana
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Actimize Developer
hace 2 semanas
Chazo, España NLB Services A tiempo completoRole - Actimize Developer Location - Spain(Remote) Type of Employment - Permanent Role Overview We are looking for a Senior Actimize Developer with strong expertise in Actimize SAM (Suspicious Activity Monitoring) and hands-on experience in configuring models using Actimize Modeler and Actimize Designer . The ideal candidate will have at least 5 years of...
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Anti-Money Laundering Analyst
hace 7 días
Chazo, España SOTEC CONSULTING A tiempo completoEn Sotec Consulting - Grupo Astek seguimos creciendo, y buscamos un/a AML Analyst apasionado/a por la investigación financiera y la detección de riesgos. Si te motiva contribuir a un entorno financiero más seguro y global, ¡queremos conocerte! Tu día a día incluirá: Analizar transacciones, clientes y contrapartes en un entorno internacional. Realizar...
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Actimize Analyst
hace 6 días
O Rosal, España NLB Services A tiempo completoJOB DETAILS: ¿Listo para inscribirse? Antes de hacerlo, asegúrese de leer todos los detalles pertenecientes a este trabajo en la descripción a continuación. Role: Business Analyst (Actimize) Location: Spain (Remote) Type of Hiring: Permanent Job Description: We are seeking a Senior Business Analyst with deep expertise in Actimize SAM/ActOne platforms to...
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Payments and Fraud Manager
hace 2 semanas
O Chazo, España Solcasino A tiempo completoPayments and Fraud Manager En Starcasino, operador en crecimiento dentro del sector iGaming , buscamos un Payments and Fraud Manager con un enfoque muy operativo, técnico y analítico , para nuestra filial en España. Buscamos alguien que ejecute, investigue, optimice y domine los métodos de pago digitales , con capacidad de detectar anomalías y mejorar...
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Anti-Money Laundering Analyst
hace 4 días
O Castro, España SOTEC CONSULTING A tiempo completoEn Sotec Consulting - Grupo Astek seguimos creciendo, y buscamos un/a AML Analyst apasionado/a por la investigación financiera y la detección de riesgos. Si te motiva contribuir a un entorno financiero más seguro y global, ¡queremos conocerte! Para ser considerado para una entrevista, por favor, asegúrese de que su solicitud se ajusta plenamente a las...
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Analista Funcional Banca
hace 7 días
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