Anti-Money Laundering Analyst
hace 2 semanas
En Sotec Consulting - Grupo Astek seguimos creciendo, y buscamos un/a AML Analyst apasionado/a por la investigación financiera y la detección de riesgos. Si te motiva contribuir a un entorno financiero más seguro y global, queremos conocerte Tu día a día incluirá: Analizar transacciones, clientes y contrapartes en un entorno internacional. Realizar investigaciones de due diligence con datos financieros de múltiples países. Utilizar herramientas internas, bases de datos especializadas y búsquedas abiertas para detectar posibles riesgos. Identificar patrones, anomalías y actividades sospechosas en línea con políticas internas y regulaciones internacionales. Documentar hallazgos con un enfoque claro, estructurado y fundamentado. Lo que valoramos en ti: 2-3 años de experiencia en monitoreo de transacciones, compliance e investigación financiera. Capacidad analítica, curiosidad investigadora y atención al detalle. Conocimiento de herramientas de investigación, normativa AML/CTF y compliance. Buen nivel de inglés (oral y escrito) para manejar información global. Lo que ofrecemos: Formar parte de un grupo internacional en plena expansión. Proyectos desafiantes en un entorno multicultural. Oportunidades de aprendizaje y crecimiento profesional. Un equipo dinámico que valora la colaboración y las buenas ideas. Postúlate SOTEC es una compañía comprometida con la igualdad de oportunidades, sin tener en cuenta raza, sexo, religión, edad, orientación sexual, estado civil, discapacidad, nacionalidad o identidad de género. Nos sentimos orgullosos de esforzarnos cada día en evitar los sesgos de cualquier tipo.
