Empleos actuales relacionados con Consultor/a Senior Financial Crime - Barcelona - KPMG Spain


  • Barcelona, España Revolut A tiempo completo

    **About Revolut** People deserve more from their money. More visibility, more control, and more freedom. Since 2015, Revolut has been on a mission to deliver just that. Our powerhouse of products — including spending, saving, investing, exchanging, travelling, and more — help our 60+ million customers get more from their money every day. As we continue...


  • Barcelona, España Revolut A tiempo completo

    Office: Barcelona - Krakow - Lisbon - Madrid - Porto - Remote: Poland - Portugal - Romania - Spain - UK About Revolut People deserve more from their money. More visibility, more control, and more freedom. Since 2015, Revolut has been on a mission to deliver just that. Our powerhouse of products — including spending, saving, investing, exchanging,...


  • Barcelona, España BVNK A tiempo completo

    **About us**: BVNK provides modern payments infrastructure for businesses. We unify banks and blockchains in a single platform. With BVNK, businesses can send and receive stablecoin payments, convert between currencies and add stablecoin payments to their checkout. Using our flexible platform, and robust global licensing and compliance expertise, innovators...


  • Barcelona, España Qonto A tiempo completo

    Our mission Creating the freedom for SMEs to succeed in business and beyond, by delivering Europe’s leading finance workspace. We combine business-class tools (seamless invoicing, spend management, and pre-accounting) with unwaveringly attentive 24/7 support, designed to help businesses breeze through all things finance.Our journey Founded by Alexandre and...


  • Barcelona, España Qonto A tiempo completo

    Our missionAumente sus posibilidades de conseguir una entrevista leyendo la siguiente descripción general de este puesto antes de presentar su candidatura.Creating the freedom for SMEs to succeed in business and beyond, by delivering Europe’s leading finance workspace. We combine business-class tools (seamless invoicing, spend management, and...

  • AML Officer

    hace 4 días


    Barcelona, España Svea Bank A tiempo completo

    AML OfficerAntes de solicitar este puesto, por favor, lea la siguiente información sobre esta oportunidad que encontrará a continuación.role atSvea BankWe are now looking for an AML Officer to join the Financial Crime Prevention Function at Svea Bank’s Spanish Permanent Establishment in Barcelona.Are you an analytical and detail‑oriented professional...


  • Barcelona, España Honest Greens A tiempo completo

    **Senior Financial Controller at Hg**: - Location- barcelona, Spain- Salary- Job Type- Contract- Date Posted- February 4th, 2025** **Download File** **Description**: We are Honest Greens, an innovative, passionate, and rapidly expanding restaurant group with one mission: improve society through real food. We do things differently in our industry, embracing...


  • Barcelona, España Allianz Technology A tiempo completo

    A leading global IT service provider is seeking a Business & Financial Senior Controller in Barcelona. You will drive financial performance through forecasting, planning, and in-depth analysis to support senior leadership decisions. The ideal candidate will possess strong controlling expertise, proficiency with MS Power BI, and the ability to deliver...


  • Barcelona, España Fourthline A tiempo completo

    Hey thereAt Fourthline, our mission is to fight financial crime. We help protect the global financial system by verifying millions of identities for banks, neobanks, online brokers, crypto exchanges, and insurers like N26, Trade Republic, flatexDEGIRO, Nationale Nederlanden, Qonto, Shine, Solarisbank, and more. Having started our journey in January 2018,...

  • Senior Financial Analyst

    hace 1 semana


    Barcelona, España Amazon A tiempo completo

    Job ID: | Twitch Interactive, Inc. - D48If you are interested in this position, please apply on Twitch's Career site UsTwitch is the world’s biggest live streaming service, with global communities built around gaming, entertainment, music, sports, cooking, and more. It is where thousands of communities come together for whatever, every day.We’re about...

Consultor/a Senior Financial Crime

hace 3 semanas


Barcelona, España KPMG Spain A tiempo completo

Overview¿Te defines por tu talento y tu visión?Entonces, tú también puedes marcar la diferencia. Únete a un entorno profesional que contribuye a la transformación de empresas y sociedad. Alcanza tus metas, supera tus límites y únete a una firma que va más allá de los servicios profesionales.Porque marcar la diferencia no es solo algo que decimos. Es lo que hacemos.Desarrolla tu carrera con nosotros.Desdeel equipo de FSConsulting llevamos a cabo la búsqueda de soluciones innovadoras que permitan a las entidades bancarias y aseguradoras alcanzar la excelencia en la transformación de sus áreas de gestión, y se abordan negocio, de riesgos, financieras o tecnológicas, adaptándolas a los nuevos entornos innovadores de negocio, regulatorios y tecnológicos.El Departameno cuenta con profesionales especializados en distintas tipologías de proyectos asociados a la transformación de una entidad financiera, que abarcan perspectivas que superan lo funcional y estratégico, al ocio tecnológico, pasando por lo cuantitativo y analítico.Responsabilidades y RequisitosAl menos 3 años de experiencia en mundo PBC/FT, preferentemente en consultoría.Conocimientos extensos y específicos en la normativa PBC/FT tanto española como en la europea (Directivas y Reglamento).Experiencia previa en proyectos regulatorios, como pueden ser: Informes de Experto Externo, asesoramiento en creación de modelos de PBC/FT, preparación de políticas y normativas internas de PBC/FT, Informes de Autoevaluación de Riesgo, etc.Se valorará que también hayan formado parte de otros proyectos relacionados con el mundo PBC/FT, aunque sean menos regulatorios (creación de herramientas de PBC/FT, participación en posiciones BAU, etc.).BeneficiosUn gran ambiente de trabajo , tanto dentro como fuera de la oficinaOportunidades internacionales y red de contactos globalSalario competitivo y plan de remuneración flexible31 días laborables de vacacionesLa tarde de tu cumpleaños libreFlexibilidad y posibilidad de teletrabajoAcceso a Kteam, nuestra plataforma de bienestar, servicios, solidaridad y promociones*Los beneficios pueden variar para programas de becas y/o prácticasNuestro compromiso en KPMG es promover ambientes de trabajo en los que se trate con respeto y dignidad a las personas, garantizando la igualdad de oportunidades en su selección, formación y promoción ofreciendo un entorno de trabajo libre de cualquier discriminación por motivo de género, edad, discapacidad, orientación sexual, identidad o expresión de género, religión, etnia, estado civil o cualquier otra circunstancia personal o social. Y es que cada persona tiene un valor único y especial que aportar a la firma.Nuestros valores marcan la diferencia. Marca la diferencia, impulsa tu talento.#J-18808-Ljbffr