AML - PBC Specialist

Hola Soy Mariana, recruiter de esta posición. Viajar es una de mis mayores alegrías, y lo que lo hace aún más especial es poder vivir esas experiencias con mi familia y nuestra querida gata Rosita. Quizás somos la décima oferta que lees hoy, en el sofá con Netflix de fondo, o en pleno proceso de cambios… y todas te parecen iguales. Te seré clara, en Zurich no somos perfectos, pero molamos bastante Y si quieres saber por qué, sigue leyendo.

Antes de nada, GRACIAS por interesarte en nuestra compañía. Sabemos que la búsqueda de nuevas oportunidades suele ser un reto, pero… no te preocupes que todo llega Vayamos al grano Intentaré resumirte en 2 puntos nuestro ADN: Nos encanta el voluntariado, pero preferimos ser activistas del cambio . ¿Cómo? Poniendo nuestro foco en jóvenes que están en riesgo de exclusión social o luchando contra el cambio climático con acciones como la reforestación de bosques en Madrid y en el Parque de Doñana. En 2024 hicimos más de 20.000 horas de activismo.

En Zurich, lo decimos alto y claro: estamos orgullosos de nuestros colores y creemos que un equipo diverso marca la diferencia. Aquí no hablamos de discapacidad, hablamos de habilidad. Que puedas ser tú mismo/a es nuestra prioridad , sin armarios que se interpongan entre nosotros y sin techos de cristal. El 50% de nuestros puestos de responsabilidad están ocupados por mujeres (incluido el Comité de Dirección). ¿Sabes que producimos nuestros propios podcasts sobre identidad sexual?

Estamos construyendo una compañía en la que todas las personas son bienvenidas. Y te preguntarás: Marian ¿cómo será mi día a día con la camiseta azul? Me encanta que me hagas esta pregunta (yo también me la hice en su momento): Apoyar a la responsable de la Unidad de Prevención de Blanqueo de Capitales (UPBC) en la elaboración y mejora continua de procedimientos operativos, asegurando el cumplimiento de las leyes, reglamentos y directrices tanto departamentales como de la compañía. Implementar acciones de remediación en la cartera de clientes, garantizando la adecuación a normativas de PBC/FT y procedimientos internos.

Realizar y supervisar Quality Assurance en los diferentes procesos dentro de la UPBC, identificando áreas de mejora, gestionando incidencias y asegurando su resolución. Gestión de reportabilidad FATCA/CRS (reporting a Hacienda de saldos de clientes de ahorro que tengan su residencia en Estados Unidos o país distinto de España) y de reporte anual al SEPBLAC. Gestionar el reporte departamental para el OCI y cumplir con los requerimientos de reporte de la compañía. Gestionar la revisión de alertas generadas y monitorear la información, confeccionando exámenes especiales cuando sea necesario para su revisión.

Esta gestión implica realizar análisis críticos y robustos mediante la obtención de información de medios internos y externos, comparando contra listas de individuos Sancionados, Personas Políticamente Expuestas (PRPs) y otras fuentes relevantes. Gestionar proyectos relacionados con el departamento de PBC/FT, incluyendo proyectos transversales y multidisciplinarios con áreas técnicas, así como la parametrización de alertas y perfiles de riesgo. Participar en proyectos de automatización de procesos, contribuyendo a la mejora continua y eficiencia operativa. Brindar soporte en auditorías internas y externas, proporcionando la información requerida y colaborando en la implementación de posibles recomendaciones.

Asesorar a la primera línea de defensa en normativa interna y en temas relacionados con PBC/FT, incluyendo la realización de formaciones específicas para áreas concretas. Asistir a reuniones con otras áreas, auditores, comités o proveedores representando a la UPBC. A estas alturas, te estarás preguntando, ¿Cómo sé si encajo? No te preocupes, no te voy a pedir que salves el planeta ni que cumplas el 100% de los requisitos.

Mínimo de 5 años de experiencia en funciones similares, con una alta sensibilidad y conocimiento en la normativa de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo. Conocimientos avanzados en Excel y PowerPoint; manejo deseable de bases de datos y PowerBI. Experiencia avanzada en la implementación de proyectos y cambios en sistemas relacionados con PBC/FT. Capacidad de planificación, autonomía, flexibilidad y orientación a la mejora continua.

Excelentes habilidades comunicativas, relacionales y de trabajo en equipo. Tolerancia a la presión comercial. Ahora mismo, o estás con la emoción de cuando un pantalón te entra perfecto o estás pensando: “esto no es para mí” (si no es para ti, no pasa nada, ya nos volveremos a encontrar en el futuro). Puedes hacer de celestina compartiendo mi contacto con quien creas que pueda encajar.

En Zurich somos muy disfrutones , nos gusta vivir la vida. Ya me contarás cómo podemos hacerte feliz, pero a mí me encanta poder conciliar mi trabajo con mi vida personal. Aquí la flexibilidad horaria y la desconexión digital son reales. #PorSerDeZurich , puedes escoger los beneficios que mejor se adaptan a tus necesidades. Ya sabemos que, para gustos, los colores.

Te ofrecemos un modelo híbrido mega flexible para trabajar cómo y dónde quieras dentro de España. Te ayudamos con un bono de oficina en casa. Confiamos en la filosofía de aprender haciendo para que puedas moverte a otras áreas a nivel local o internacional gracias a nuestro programa “Talento en Movimiento”. Y para que sigas con tu desarrollo y crecimiento: clases de inglés, formación y programa de mentoring personalizado.

Queremos romperte los esquemas de la retribución flexible. Con nuestra bolsa de beneficios, podrás elegir lo que mejor se amolde a ti y a tus necesidades: seguro médico, guardería, formación, tickets restaurante... y mucho más Nos gusta dibujar sonrisas y en Zurich sabemos que es más fácil de lo que parece, por eso somos activistas. ¿Y por qué no dedicar un día entero a la causa que más te motive? Referral bonus si nos recomiendas algún talento como tú. No buscamos a nadie perfecto, pero si conoces a alguien que mola, compártele mi contacto, me encantará conocerle.

Si tienes espíritu deportivo, en Zurich vamos a por el oro Maratones, carreras, descuentos en gimnasio y mucho más. 3,2,1… calienta que salimos ¿Eres más de playa o de montaña? Tendrás 25 días de vacaciones, más el día del seguro y el día de tu cumpleaños para que disfrutes de lo que más te gusta. Pero que no te engañen, desconexión de verdad. Porque sí, todos nos merecemos un descansito y disfrutar de la vida, que son dos días.

En Zurich, pensamos en tu futuro y te ofrecemos plan de jubilación y seguro de vida. Buscamos los mejores precios para ti Tendrás acceso a miles de descuentos en productos aseguradores y bancarios. Si has llegado hasta aquí, GRACIAS por leerme. ¿Qué te ha parecido? ¿Molamos o no? Y para ir terminando, ¿quieres saber qué opinan otras personas que forman parte de Zurich?

Yo te diría que seguimos estando en lo más alto en Top Employers España como carta de presentación, pero te animo a echar un vistazo a nuestro perfil de Glassdoor para que sean ellas quiénes te lo cuenten. Sin trampa ni cartón. Espero conocerte muy pronto. Mariana Malnis