Empleos actuales relacionados con AML - PBC Specialist - Barcelona - Zurich Insurance
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Compliance & AML Specialist
hace 2 semanas
Barcelona, España Honda Bank GmbH Sucursal en España A tiempo completoCompliance & AML Specialist (Barcelona) Hybrid Full-time Financial ServicesAre you passionate about ensuring integrity transparency and regulatory excellence within financial services Join Honda Bank GmbH and play a key role in safeguarding compliance and driving continuous improvement across our operations in Spain.There is only one future ahead of us and...
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Compliance & AML Specialist
hace 2 semanas
Barcelona, España Honda Bank GmbH Sucursal en España A tiempo completoCompliance & AML Specialist (Barcelona) Hybrid Full-time Financial Services Are you passionate about ensuring integrity transparency and regulatory excellence within financial services Join Honda Bank GmbH and play a key role in safeguarding compliance and driving continuous improvement across our operations in Spain. There is only one future ahead of us and...
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Hybrid Compliance
hace 2 semanas
Barcelona, España Honda Bank GmbH Sucursal en España A tiempo completoA European financial institution in Barcelona is seeking a Compliance & AML Specialist to oversee compliance and drive continuous improvement. The ideal candidate will possess a degree in Law or Business Administration and have at least 3 years of experience in compliance and AML, requiring fluency in both Spanish and English. The role includes managing...
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Remote AML/KYC Analyst
hace 2 semanas
Barcelona, España tether A tiempo completoA leading digital finance firm based in Barcelona seeks an administrative and analytical support specialist for their Compliance Team. The role involves prioritizing KYC reviews, assessing risk profiles, and supporting various compliance projects. Candidates should possess strong analytical skills, introductory AML experience, and advanced knowledge of...
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Compliance Quality Assurance Specialist
hace 2 semanas
Barcelona, España Kantox A tiempo completoAt Kantox, we are looking for a Compliance Quality Assurance Specialist to join our amazing Compliance team and hold an important role in the organisation. Our Compliance team has been instrumental in maintaining adherence to regulatory standards and industry best practices. Given that, we want to bring on board a Senior QA with extensive experience in Know...
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Senior AML
hace 1 semana
Barcelona, España Zurich 56 Company Ltd A tiempo completoUna empresa multinacional comprometida busca un profesional con mínimo 5 años de experiencia en Prevención de Blanqueo de Capitales. Se ofrece un modelo de trabajo híbrido flexible en España, con oportunidades de desarrollo profesional y beneficios adicionales como un plan de jubilación. El candidato ideal debe tener conocimientos avanzados de Excel,...
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Senior AML
hace 2 semanas
Barcelona, España Zurich 56 Company Ltd A tiempo completoUna empresa multinacional comprometida busca un profesional con mínimo 5 años de experiencia en Prevención de Blanqueo de Capitales. Se ofrece un modelo de trabajo híbrido flexible en España, con oportunidades de desarrollo profesional y beneficios adicionales como un plan de jubilación. El candidato ideal debe tener conocimientos avanzados de Excel,...
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Due Diligence Specialist
hace 2 semanas
Barcelona, España Alea A tiempo completoJoin to apply for the Due Diligence Specialist (KYB) role at Alea We are looking to hire a Due Diligence Specialist (KYB) to join our Compliance team. This role will be key in supporting the review, analysis, and documentation processes of clients (B2B), in line with our internal policies and international regulatory obligations. The ideal candidate will be...
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Hybrid iGaming Compliance Specialist
hace 2 semanas
Barcelona, España ALEA A tiempo completoA leading compliance firm in Barcelona is looking for a Compliance Officer to ensure adherence to AML and CFT regulations. You will draft policies, conduct due diligence, and liaise with stakeholders. The ideal candidate has 2-5 years of iGaming compliance experience, a legal background, and excellent communication skills. This role offers a competitive...
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PBC/FT Compliance Specialist
hace 2 semanas
Barcelona, España Zurich 56 Company Ltd A tiempo completoUna empresa multinacional en Barcelona busca un profesional para unirse a su Unidad de Prevención de Blanqueo de Capitales. Las responsabilidades incluyen mejorar procedimientos operativos y gestionar la reportabilidad de clientes. Ofrecemos un modelo de trabajo híbrido, formación continua y un paquete de beneficios adaptado a tus necesidades. Valoramos...
AML - PBC Specialist
hace 3 semanas
OverviewHola Soy Mariana, recruiter de esta posición. Viajar es una de mis mayores alegrías, y lo que lo hace aún más especial es poder vivir esas experiencias con mi familia y nuestra gata Rosita. En Zurich no somos perfectos, pero molamos bastante. Gracias por interesarte en nuestra compañía.
Sabemos que la búsqueda de nuevas oportunidades suele ser un reto, pero todo llega. Ahora vamos al grano. Intentaré resumirte en 2 puntos nuestro ADN:Nos encanta el voluntariado y nos enfocamos en jóvenes en riesgo de exclusión social o en acciones contra el cambio climático, como la reforestación de bosques en Madrid y en el Parque de Doñana. En 2024 hicimos más de 20.000 horas de activismo.
En Zurich valoramos la diversidad y creemos que un equipo diverso marca la diferencia. Aquí no hablamos de discapacidad, hablamos de habilidad. El 50% de nuestros puestos de responsabilidad están ocupados por mujeres (incluido el Comité de Dirección). Producimos podcasts sobre identidad sexual y buscamos que todas las personas se sientan bienvenidas.¿Sabes cómo será mi día a día con la camiseta azul?
Te lo explico en las próximas secciones. ResponsibilitiesApoyar a la responsable de la Unidad de Prevención de Blanqueo de Capitales (UPBC) en la elaboración y mejora continua de procedimientos operativos, asegurando el cumplimiento de las leyes, reglamentos y directrices departamentales y de la compañía. Implementar acciones de remediación en la cartera de clientes, garantizando la adecuación a normativas de PBC/FT y procedimientos internos. Realizar y supervisar Quality Assurance en los diferentes procesos dentro de la UPBC, identificando áreas de mejora, gestionando incidencias y asegurando su resolución.
Gestión de reportabilidad FATCA/CRS y reporte anual al SEPBLAC. Gestionar el reporte departamental para el OCI y cumplir con los requerimientos de reporte de la compañía. Revisión de alertas y monitoreo de información, confeccionando exámenes especiales cuando sea necesario para su revisión, con análisis críticos y comparación contra listas de sancionados y PRPs. Gestionar proyectos relacionados con el departamento de PBC/FT, incluye proyectos transversales y la parametrización de alertas y perfiles de riesgo.
Participar en proyectos de automatización de procesos para la mejora continua y la eficiencia operativa. Brindar soporte en auditorías internas y externas, aportando la información requerida y colaborando en la implementación de recomendaciones. Asesorar a la primera línea de defensa en normativa interna y en PBC/FT, incluyendo formaciones específicas para áreas concretas. Asistir a reuniones con otras áreas, auditores, comités o proveedores representando a la UPBC.
QualificationsNo es necesario que salves el planeta ni que cumplas el 100% de los requisitos; se valora la apertura para aprender.5 años de experiencia en funciones similares, con alta sensibilidad y conocimiento en normativa de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (PBC/FT). Conocimientos avanzados en Excel y PowerPoint; manejo deseable de bases de datos y PowerBI. Experiencia avanzada en implementación de proyectos y cambios en sistemas relacionados con PBC/FT. Capacidad de planificación, autonomía, flexibilidad y orientación a la mejora continua.
Excelentes habilidades comunicativas, relacionales y de trabajo en equipo. Tolerancia a la presión comercial. BenefitsModelo híbrido mega flexible para trabajar dónde y cómo quieras dentro de España, con bono para oficina en casa. Programa de desarrollo: aprendizaje haciendo, oportunidades de movilidad interna, clases de inglés, formación y mentoring personalizado.
Bolsa de beneficios para adaptar retribución y beneficios (seguro médico, guardería, formación, tickets restaurante, etc.). Participación en iniciativas de bienestar y responsabilidad social; descuentos y beneficios empresariales. Referral bonus si recomiendas a alguien adecuado. Actividades deportivas y días de vacaciones: 25 días de vacaciones, día de cumpleaños y día del seguro social; plan de jubilación y seguro de vida disponibles.
Si has llegado hasta aquí, gracias por leer. Si te interesa, envía tu CV. En Zurich seguimos siendo Top Employers España y puedes consultar opiniones en Glassdoor. Espero conocerte muy pronto. — Mariana Malnis#J-18808-Ljbffr
