AML KYC Senior Analyst
hace 2 semanas
En Sotec Consulting - Grupo Astek seguimos creciendo, y buscamos un/a AML Analyst apasionado/a por la investigación financiera y la detección de riesgos. Si te motiva contribuir a un entorno financiero más seguro y global, queremos conocerte Analizar transacciones, clientes y contrapartes en un entorno internacional. - Realizar investigaciones de due diligence con datos financieros de múltiples países. - Utilizar herramientas internas, bases de datos especializadas y búsquedas abiertas para detectar posibles riesgos. - Identificar patrones, anomalías y actividades sospechosas en línea con políticas internas y regulaciones internacionales. - Documentar hallazgos con un enfoque claro, estructurado y fundamentado. 2-3 años de experiencia en monitoreo de transacciones, compliance e investigación financiera. - Capacidad analítica, curiosidad investigadora y atención al detalle. - Conocimiento de herramientas de investigación, normativa AML/CTF y compliance. - Buen nivel de inglés (oral y escrito) para manejar información global. Formar parte de un grupo internacional en plena expansión. - Proyectos desafiantes en un entorno multicultural. - Oportunidades de aprendizaje y crecimiento profesional. - Un equipo dinámico que valora la colaboración y las buenas ideas. SOTEC es una compañía comprometida con la igualdad de oportunidades, sin tener en cuenta raza, sexo, religión, edad, orientación sexual, estado civil, discapacidad, nacionalidad o identidad de género. xsgfvud Nos sentimos orgullosos de esforzarnos cada día en evitar los sesgos de cualquier tipo.
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kyc - aml
hace 2 semanas
Madrid, Madrid, España E-Frontiers A tiempo completoJob Specification - KYC Analyst (Mid-Level / Senior / Junior Considered)Location: Madrid, Spain - Las Rozas (Onsite, 5 days per week) Project: Triodos Bank - KYC Remediation Programme Contract Duration: Until end of 2027 (with potential extension) Day Rate: €200 - €400 per day (depending on experience and seniority)OverviewTriodos Bank is launching a...
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AML-KYC Project Analyst
hace 7 días
madrid, España American Express A tiempo completoAt American Express,ourcultureisbuilton a 175-yearhistoryofinnovation,shared values and LeadershipBehaviours, and anunwaveringcommitmenttobackourcustomers,communities, andcolleagues. AspartofTeam Amex,you’llexperiencethispowerfulbackingwithcomprehensivesupportforyourholisticwell-beingandmanyopportunitiestolearnnewskills,developasaleader, andgrowyourcareer.
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Analista KYC
hace 3 semanas
Madrid, España E-Frontiers A tiempo completoDesde E-Frontiers nos encontramos en búsqueda de profesionales en análisis de fraude (KYC/AML) para unirse a un equipo de nueva creación en el departamento legal de una importante entiedad bancaria holandesa afincada en Madrid. La persona seleccionada será responsable de llevar a cabo procesos deKnow Your Customer(KYC),Customer Due Diligence(CDD),...
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AML-KYC Project Analyst
hace 1 semana
Madrid, España American Express A tiempo completoAt American Express, our culture is built on a 175-year history of innovation, shared values and Leadership Behaviours, and an unwavering commitment to back our customers, communities, and colleagues. As part of Team Amex, you'll experience this powerful backing with comprehensive support for your holistic well-being and many opportunities to learn new...
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Analista kyc
hace 2 semanas
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Analista KYC
hace 2 semanas
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Analista KYC
hace 2 semanas
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Analista KYC
hace 2 semanas
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KYC & AML Data Analytics Project Analyst
hace 7 días
madrid, España American Express A tiempo completoA leading financial services company located in Madrid is seeking a Compliance Analyst to support AML-KYC initiatives. The role involves analyzing data, collaborating with internal teams, and ensuring compliance with regulations. Ideal candidates will have a university degree, at least 3 years of experience in compliance, strong analytical skills, and...
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Analista KYC
hace 2 semanas
Madrid, España E-Frontiers A tiempo completoDesde E-Frontiers nos encontramos en búsqueda de profesionales en análisis de fraude (KYC/AML) para unirse a un equipo de nueva creación en el departamento legal de una importante entiedad bancaria holandesa afincada en Madrid. La persona seleccionada será responsable de llevar a cabo procesos de Know Your Customer (KYC), Customer Due Diligence (CDD),...
