Especialista en Cumplimiento de Normas

hace 3 días

Madrid, Madrid, España Bbva A tiempo completo
Descripción del Puesto

Buscamos a un profesional con experiencia en Cumplimiento y Riesgos para unirse a nuestro equipo de Compliance Testing en Madrid. El candidato ideal tendrá una sólida formación en derecho, contabilidad o una carrera relacionada, y experiencia en la evaluación y análisis de riesgos y cumplimiento en entornos financieros.

Responsabilidades
  • Apoyar en la elaboración del plan anual de revisiones a nivel Holding.
  • Liderar revisiones de Testing en el ámbito de Cumplimiento tanto a nivel Holding como local.
  • Preparar informes que recojan las conclusiones de los trabajos de Testing realizados.
  • Coordinar y gestionar con el negocio el seguimiento de los planes de acción identificados en las revisiones realizadas.
  • Coordinar y supervisar equipos locales para asegurar el cumplimiento con la metodología global, tanto en el análisis de riesgos para elaborar el plan de Testing, como en las actividades / revisiones de Testing.
  • Coordinar y apoyar en la elaboración de informes sobre la actividad de Testing para el Responsable Global de Compliance Testing.
  • Ayudar en las actividades generales de la función.
Requisitos
  • Título Universitario o similar (Licenciatura / Grado universitario y / o certificados relacionados como el CIA, CAMS, etc.).
  • Deseable experiencia en funciones como Compliance Monitoring and Testing, Auditoría Interna, gestión de riesgos, control interno u otras funciones similares en la gestión de procesos y/o control de riesgos.
  • Capacidad de análisis de información compleja y de síntesis.
  • Habilidad para auto-organizarse, diseñar su propio plan de trabajo, y de ejecutar revisiones de manera autónoma.
  • Buen conocimiento del sector de servicios financieros (procesos, productos).
  • Conocimiento y/o capacidad de aprender las reglas de la normativa relevante sobre los riesgos de Cumplimiento y Conducta (ej. conducta de mercado, protección del consumidor, anti-corrupción, blanqueo de capitales, Protección de Datos etc.).
  • Nivel de inglés tanto escrito como hablado: B2 + (deseable C1).
  • Autonomía en la utilización de herramientas ofimáticas de Google (Google Drive, Google Presentations, Google Sheets, Google Docs., Google Sites, etc.).
Valoramos
  • Experiencia en realizar revisiones de controles y procesos incluyendo la definición de planes de pruebas a medida para la comprobación de la efectividad del diseño y la operativa de los entornos de control o medidas mitigantes.
  • Destrezas en la documentación de flujos operativos, procesos, controles, etc.; y de la ejecución de las pruebas y testeos (comprobación de efectividad del diseño y la operativa).
  • Experiencia en la realización de reportes.
  • Capacidad de negociación e influencia sobre los responsables de procesos y entornos de control; y de involucrar a los responsables de dirección de las unidades de negocio y de las áreas de Cumplimiento, en la búsqueda de las mejores alternativas.
  • Capacidad de indagar sobre deficiencias en los entornos de control, así como sobre las causas.
  • Excelentes habilidades de comunicación y generación de confianza, en cada uno de los niveles de la organización.
  • Competencias de pensamiento analítico y crítico.

  • Especialista en Cumplimiento de Normas

    hace 4 semanas

    Madrid, Madrid, España Biogen A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos a un especialista en cumplimiento de normas para unirse a nuestro equipo en Biogen. En este rol, serás responsable de apoyar en la implementación de políticas y procedimientos, así como en la coordinación y ejecución de políticas relacionadas con el cumplimiento.ResponsabilidadesImplementar políticas y procedimientos...

  • Especialista en Cumplimiento de Normas

    hace 4 semanas

    Madrid, Madrid, España Biogen A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos a un especialista en cumplimiento de normas para unirse a nuestro equipo en Biogen. En este rol, serás responsable de apoyar en la implementación de políticas y procedimientos, así como en la coordinación y ejecución de políticas relacionadas con el cumplimiento.ResponsabilidadesImplementar políticas y procedimientos...

  • Especialista en Cumplimiento de Normas

    hace 2 semanas

    Madrid, Madrid, España Biogen A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un especialista en cumplimiento de normas para unirse a nuestro equipo en Biogen. En este rol, serás responsable de apoyar y formar en las áreas de actividades con external stakeholders, políticas y procedimientos, y cumplimiento de normas.ResponsabilidadesParticipar en la implementación del proyecto de formación a los...

  • Especialista en Cumplimiento de Normas

    hace 2 semanas

    Madrid, Madrid, España Biogen A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un especialista en cumplimiento de normas para unirse a nuestro equipo en Biogen. En este rol, serás responsable de apoyar y formar en las áreas de actividades con external stakeholders, políticas y procedimientos, y cumplimiento de normas.ResponsabilidadesParticipar en la implementación del proyecto de formación a los...

  • Especialista en Cumplimiento de Normas

    hace 3 días

    Madrid, Madrid, España Biogen A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un especialista en cumplimiento de normas para unirse a nuestro equipo en Biogen. En este rol, serás responsable de apoyar y formar en las áreas de actividades con external stakeholders, políticas y procedimientos, y cumplimiento de normas.ResponsabilidadesParticipar en la implementación del proyecto de formación a los...

  • Especialista en Cumplimiento de Normas

    hace 3 días

    Madrid, Madrid, España Biogen A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un especialista en cumplimiento de normas para unirse a nuestro equipo en Biogen. En este rol, serás responsable de apoyar y formar en las áreas de actividades con external stakeholders, políticas y procedimientos, y cumplimiento de normas.ResponsabilidadesParticipar en la implementación del proyecto de formación a los...

  • Especialista en Cumplimiento de Normas

    hace 3 semanas

    Madrid, Madrid, España Biogen A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos a un especialista en cumplimiento de normas para unirse a nuestro equipo en Biogen. En este rol, serás responsable de apoyar en la implementación de políticas y procedimientos, coordinar y ejecutar políticas relacionadas con el cumplimiento, proteger datos y garantizar la transparencia en las transferencias de...

  • Especialista en Cumplimiento de Normas

    hace 3 semanas

    Madrid, Madrid, España Biogen A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos a un especialista en cumplimiento de normas para unirse a nuestro equipo en Biogen. En este rol, serás responsable de apoyar en la implementación de políticas y procedimientos, coordinar y ejecutar políticas relacionadas con el cumplimiento, proteger datos y garantizar la transparencia en las transferencias de...

  • Especialista en Cumplimiento

    hace 1 mes

    Madrid, Madrid, España Broseta A tiempo completo

    En Broseta Compliance, estamos creciendo y buscando profesionales que quieran desarrollar su carrera profesional con nosotros.Buscamos un Especialista en Cumplimiento Junior, con experiencia, de al menos 1 año en el Área de Gobernanza, Riesgos y Cumplimiento.Las funciones del Especialista en Cumplimiento serán las siguientes:Elaboración de códigos...

  • Especialista en Cumplimiento

    hace 1 mes

    Madrid, Madrid, España Broseta A tiempo completo

    En Broseta Compliance, estamos creciendo y buscando profesionales que quieran desarrollar su carrera profesional con nosotros.Buscamos un Especialista en Cumplimiento Junior, con experiencia, de al menos 1 año en el Área de Gobernanza, Riesgos y Cumplimiento.Las funciones del Especialista en Cumplimiento serán las siguientes:Elaboración de códigos...

  • Especialista en Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Madrid, Madrid, España ING A tiempo completo

    Descripción del PuestoEstamos buscando un Especialista en Cumplimiento para unirse a nuestro equipo de Cumplimiento en ING. El candidato ideal será alguien con experiencia en la gestión de riesgos y control, y con conocimiento de las normas y regulaciones aplicables a la banca.ResponsabilidadesAnalizar la normativa actual y futura y su implementación en...

  • Especialista en Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Madrid, Madrid, España ING A tiempo completo

    Descripción del PuestoEstamos buscando un Especialista en Cumplimiento para unirse a nuestro equipo de Cumplimiento en ING. El candidato ideal será alguien con experiencia en la gestión de riesgos y control, y con conocimiento de las normas y regulaciones aplicables a la banca.ResponsabilidadesAnalizar la normativa actual y futura y su implementación en...

  • Especialista en Cumplimiento

    hace 4 semanas

    Madrid, Madrid, España Finsolutia A tiempo completo

    Posición: Especialista en CumplimientoFinsolutia busca un/a especialista en cumplimiento para reforzar su equipo de Auditoría Interna & Cumplimiento en Madrid. El/a candidato/a deberá tener experiencia en cumplimiento dentro del sector de servicios financieros o fintech y conocimientos de normativas de protección de datos, leyes AML y estándares de...

  • Especialista en Cumplimiento

    hace 4 semanas

    Madrid, Madrid, España Broseta A tiempo completo

    Buscamos un Especialista en CumplimientoEn Broseta Compliance, estamos creciendo y buscando profesionales que quieran desarrollar su carrera profesional con nosotros.Estamos buscando un Especialista en Cumplimiento con experiencia en el Área de Governance, Risk and Compliance, con al menos 1 año de experiencia en el desarrollo de códigos éticos,...

  • Especialista en Cumplimiento

    hace 4 semanas

    Madrid, Madrid, España Broseta A tiempo completo

    Buscamos un Especialista en CumplimientoEn Broseta Compliance, estamos creciendo y buscando profesionales que quieran desarrollar su carrera profesional con nosotros.Estamos buscando un Especialista en Cumplimiento con experiencia en el Área de Governance, Risk and Compliance, con al menos 1 año de experiencia en el desarrollo de códigos éticos,...

  • Especialista en Cumplimiento Penal Económico

    hace 3 días

    Madrid, Madrid, España Empil A tiempo completo

    Oferta de Empleo: Especialista en Cumplimiento Penal EconómicoLa Asociación DIA de Víctimas de Accidentes busca un/a Especialista en Cumplimiento Penal Económico para cubrir una sustitución por maternidad en su departamento Legal.Funciones Principales:Difundir las normas y los criterios éticos para construir una sólida cultura en la organización y...

  • Especialista en Cumplimiento Penal Económico

    hace 3 días

    Madrid, Madrid, España Empil A tiempo completo

    Oferta de Empleo: Especialista en Cumplimiento Penal EconómicoLa Asociación DIA de Víctimas de Accidentes busca un/a Especialista en Cumplimiento Penal Económico para cubrir una sustitución por maternidad en su departamento Legal.Funciones Principales:Difundir las normas y los criterios éticos para construir una sólida cultura en la organización y...

  • Especialista en Cumplimiento Junior

    hace 3 días

    Madrid, Madrid, España Faster A tiempo completo

    **Descripción del Puesto**:Buscamos a un/a especialista en cumplimiento junior para incorporarse al departamento de Compliance de Faster. Se requiere una persona dinámica y emprendedora que aporte al desarrollo y crecimiento del departamento.**Requisitos Mínimos**:Conocimientos de normas ISO 9001 e ISO 14001.Conocimientos de procesos y normativa...

  • Especialista en Cumplimiento Junior

    hace 3 días

    Madrid, Madrid, España Faster A tiempo completo

    **Descripción del Puesto**:Buscamos a un/a especialista en cumplimiento junior para incorporarse al departamento de Compliance de Faster. Se requiere una persona dinámica y emprendedora que aporte al desarrollo y crecimiento del departamento.**Requisitos Mínimos**:Conocimientos de normas ISO 9001 e ISO 14001.Conocimientos de procesos y normativa...

  • Abogado Especialista en Cumplimiento de Normas de Seguridad de la Información

    hace 4 semanas

    Madrid Centro, Madrid, España Grupo Oesia A tiempo completo

    Descripción del EmpleoEn Grupo Oesía estamos buscando un/a Abogado Experto en Cumplimiento y Seguridad de la Información para un proyecto con una importante entidad pública en Madrid.Funciones del PuestoProveer asesoría legal y técnica en proyectos relacionados con la seguridad de la información.Realizar auditorías y evaluaciones de conformidad con...