Analista de Cumplimiento de Normas

hace 2 semanas

Las Rozas, Madrid, España Triodos Spain A tiempo completo
Descripción del Puesto

Buscamos un profesional con experiencia en gestión de riesgos financieros y cumplimiento de normas para unirse a nuestro equipo en Triodos Bank. En este rol, serás responsable de revisar con debida diligencia a los clientes, cumplir con las revisiones periódicas exigidas por la norma y estar en control y cumplimiento con la regulación en cuanto a prevención de blanqueo de capitales.

Funciones y Responsabilidades
  • Prevenir el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo investigando a clientes particulares y/o empresas en las distintas fases del ciclo de vida del cliente y proponiendo una clasificación final de riesgos.
  • En caso necesario, ponerse en contacto con los clientes para obtener la información que necesita para su investigación CDD.
  • Revisar los expedientes de clientes de sus compañeros analistas de CDD en calidad de firmante cuando avance en su carrera.
  • Difundir conocimientos y orientar a los compañeros analistas de CDD sobre una o más áreas de interés específicas de CDD cuando avance en su carrera.
  • Asumir tareas de apoyo a su equipo, como la realización puntual y precisa de pruebas de control clave, o el diseño y mantenimiento de instrucciones de trabajo en colaboración con el Centro de Experiencia KYC.
  • Verificación en fuentes públicas de información y documentación.
  • Solicitud de información a los clientes, comunicación directa con los clientes.
  • Actualización de datos/documentos en Itecban.
  • Cumplimiento de requerimientos de DGS-Mejora continua de procesos.
Requisitos Mínimos
  • Licenciatura en Derecho, Económicas/ Empresariales o similar.
  • Imprescindible experiencia de 1-2 años en equipo funcional o experiencia relevante de trabajo en áreas relacionadas con la gestión KYC y KYB en entidad financiera.
  • Conocimientos legales para revisión de documentación legal: escrituras, poderes, documentos identificativos, etc.
  • Muy valorable Certificaciones que demuestren conocimientos (básicos) en el campo de KYC.
Competencias Básicas
  • Habilidades de comunicación escrita y verbal, capacidad de negociación e influencia.
  • Alta capacidad analítica.
  • Orientación a los detalles, sabe evaluar críticamente la información y puede detectar conexiones.
  • Habilidades sociales y de liderazgo.
  • Experiencia trabajando en un entorno muy orientado al detalle, demostrando un alto grado de diligencia y responsabilidad, con alta capacidad de priorización de tareas y colaboración.
¿Qué Buscamos?

Un profesional con pasión por la prevención de blanqueo de capitales y la gestión de riesgos financieros, con una sólida formación académica y experiencia en el sector financiero. Si eres un experto en cumplimiento de normas y riesgos, y buscas unirte a un equipo comprometido con la sostenibilidad y la responsabilidad social, este es tu puesto

  • Analista de Cumplimiento CDD

    hace 1 mes

    Las Rozas, Madrid, España Triodos Bank A tiempo completo

    ¿Por qué elegir Triodos Bank?En Triodos Bank, valoramos la conexión de nuestros colaboradores con la misión del banco. Buscamos profesionales del sector financiero que sean proactivos y comprometidos, dispuestos a contribuir al desarrollo de un banco europeo independiente que promueve una forma diferente de hacer banca. Un banco que no solo se enfoca en...

  • Analista de Cumplimiento CDD

    hace 3 semanas

    Las Rozas, Madrid, España Triodos Bank A tiempo completo

    ¿Por qué elegir Triodos Bank?En Triodos Bank, valoramos la conexión de nuestros colaboradores con la misión del banco. Buscamos profesionales del sector financiero que sean proactivos y comprometidos, dispuestos a contribuir al desarrollo de un banco europeo independiente que promueve una forma diferente de hacer banca. Un banco que no solo se enfoca en...

  • Analista de Riesgos Financieros

    hace 2 semanas

    Las Rozas, Madrid, España Triodos Bank A tiempo completo

    ¿Por qué trabajar en Triodos Bank?En Triodos Bank, buscamos profesionales comprometidos con la misión del banco, que a través de su aportación profesional quieran participar en el desarrollo de un banco europeo independiente que apuesta por otra manera de hacer banca. Un banco que prioriza el bienestar de las personas y el cuidado de nuestro...

  • Analista de Riesgos Financieros

    hace 2 semanas

    Las Rozas, Madrid, España Triodos Bank A tiempo completo

    ¿Por qué trabajar en Triodos Bank?En Triodos Bank, buscamos profesionales comprometidos con la misión del banco, que a través de su aportación profesional quieran participar en el desarrollo de un banco europeo independiente que apuesta por otra manera de hacer banca. Un banco que prioriza el bienestar de las personas y el cuidado de nuestro...

  • Analista Financiero Senior

    hace 3 semanas

    Las Rozas, Madrid, España HH Hunters A tiempo completo

    Oferta de Empleo - Soporte Financiero en HH HuntersEn HH Hunters estamos buscando un/a Analista Financiero/a Senior para apoyar al departamento financiero de una empresa tecnológica líder en Las Rozas.Descripción del Puesto:El Analista Financiero/a de Soporte será responsable de respaldar los procesos financieros, preparar números y proporcionar...

  • Analista Financiero Senior

    hace 3 semanas

    Las Rozas, Madrid, España HH Hunters A tiempo completo

    Oferta de Empleo - Soporte Financiero en HH HuntersEn HH Hunters estamos buscando un/a Analista Financiero/a Senior para apoyar al departamento financiero de una empresa tecnológica líder en Las Rozas.Descripción del Puesto:El Analista Financiero/a de Soporte será responsable de respaldar los procesos financieros, preparar números y proporcionar...

  • Analista Financiero de Soporte

    hace 2 semanas

    Las Rozas, Madrid, España HH Hunters A tiempo completo

    Oferta de Empleo: Soporte FinancieroEn HH Hunters estamos buscando un/a Analista Financiero de Soporte para apoyar al departamento financiero de una importante empresa tecnológica ubicada en Las Rozas.Descripción del Puesto:El Analista Financiero de Soporte será responsable de respaldar los procesos financieros, preparar números y proporcionar...

  • Analista Financiero de Soporte

    hace 2 semanas

    Las Rozas, Madrid, España HH Hunters A tiempo completo

    Oferta de Empleo: Soporte FinancieroEn HH Hunters estamos buscando un/a Analista Financiero de Soporte para apoyar al departamento financiero de una importante empresa tecnológica ubicada en Las Rozas.Descripción del Puesto:El Analista Financiero de Soporte será responsable de respaldar los procesos financieros, preparar números y proporcionar...

  • Analista de Ventas

    hace 3 semanas

    Las Rozas, Madrid, España 7 Play A tiempo completo

    Buscamos un/a Analista de Ventas para unirse a nuestro equipo de SALES en 7 Play, una empresa del sector de las telecomunicaciones en plena fase de hiper-crecimiento.Tareas y ResponsabilidadesEl/a Analista de Ventas tendrá las siguientes responsabilidades:Realizar análisis de mercados y competencias para identificar oportunidades de crecimiento y mejorar...

  • Analista de Ventas

    hace 3 semanas

    Las Rozas, Madrid, España 7 Play A tiempo completo

    Buscamos un/a Analista de Ventas para unirse a nuestro equipo de SALES en 7 Play, una empresa del sector de las telecomunicaciones en plena fase de hiper-crecimiento.Tareas y ResponsabilidadesEl/a Analista de Ventas tendrá las siguientes responsabilidades:Realizar análisis de mercados y competencias para identificar oportunidades de crecimiento y mejorar...

  • Analista de Riesgos de Credito

    hace 3 semanas

    Las Rozas, Madrid, España Triodos Bank A tiempo completo

    ¿Por qué trabajar en Triodos Bank?En Triodos Bank, buscamos profesionales del sector bancario que estén comprometidos con la misión del banco de apoyar el desarrollo de un banco europeo independiente que prioriza el bienestar de las personas y el cuidado del planeta. Buscamos personas que estén dispuestas a participar en el desarrollo de un banco que no...

  • Analista de Riesgos de Credito

    hace 3 semanas

    Las Rozas, Madrid, España Triodos Bank A tiempo completo

    ¿Por qué trabajar en Triodos Bank?En Triodos Bank, buscamos profesionales del sector bancario que estén comprometidos con la misión del banco de apoyar el desarrollo de un banco europeo independiente que prioriza el bienestar de las personas y el cuidado del planeta. Buscamos personas que estén dispuestas a participar en el desarrollo de un banco que no...

  • Analista de Ventas

    hace 3 semanas

    Las Rozas, Madrid, España 7 PLAY A tiempo completo

    Descripción del PuestoEstamos buscando a un/a Analista de Ventas para unirse a nuestro equipo de ventas en 7 PLAY, una empresa del sector de las telecomunicaciones en plena fase de crecimiento.ResponsabilidadesAnálisis de Mercados y Competencias: Realizar análisis exhaustivos de la competencia y del mercado para identificar oportunidades de crecimiento y...

  • Analista de Ventas

    hace 3 semanas

    Las Rozas, Madrid, España 7 PLAY A tiempo completo

    Descripción del PuestoEstamos buscando a un/a Analista de Ventas para unirse a nuestro equipo de ventas en 7 PLAY, una empresa del sector de las telecomunicaciones en plena fase de crecimiento.ResponsabilidadesAnálisis de Mercados y Competencias: Realizar análisis exhaustivos de la competencia y del mercado para identificar oportunidades de crecimiento y...

  • Analista de Supervisión de Actividades de Clientes

    hace 1 mes

    Las Rozas, Madrid, España Triodos Bank A tiempo completo

    ¿Por qué unirte a Triodos Bank?Acerca de nosotrosTriodos Bank es un referente en el ámbito de la banca sostenible, establecido en 1980 en los Países Bajos, con presencia en Bélgica, Alemania, Reino Unido y España.Triodos Investment Management es un líder reconocido a nivel mundial en inversión de impacto, gestionando actualmente 20 fondos en Europa y...

  • Profesor de Piano y Armonía

    hace 2 semanas

    Las Rozas, Madrid, España Fundación Municipal De Cultura De Las Rozas A tiempo completo

    Descripción del PuestoSe busca un profesor de piano y armonía para un puesto en la Fundación Municipal de Cultura de Las Rozas. El candidato ideal tendrá experiencia en educación musical y será capaz de crear un entorno de aprendizaje atractivo y motivador para los estudiantes.ResponsabilidadesElaborar la programación didáctica del curso.Desarrollar...

  • Profesor de Piano y Armonía

    hace 2 semanas

    Las Rozas, Madrid, España Fundación Municipal De Cultura De Las Rozas A tiempo completo

    Descripción del PuestoSe busca un profesor de piano y armonía para un puesto en la Fundación Municipal de Cultura de Las Rozas. El candidato ideal tendrá experiencia en educación musical y será capaz de crear un entorno de aprendizaje atractivo y motivador para los estudiantes.ResponsabilidadesElaborar la programación didáctica del curso.Desarrollar...

  • Cocinero/a experimentado/a para Vezzo

    hace 2 semanas

    Las Rozas, Madrid, España Vezzo A tiempo completo

    Descripción del puestoEstamos buscando un cocinero/a experimentado/a para unirse a nuestro equipo en Vezzo. Si tienes experiencia en cocina italiana y te apasiona la gastronomía, ¡este es el puesto perfecto para ti!ResponsabilidadesPreparar y emplatado de productosElaboración y estirado de masasReposición de material y mise en place del producto en la...

  • Cocinero/a experimentado/a para Vezzo

    hace 3 semanas

    Las Rozas, Madrid, España Vezzo A tiempo completo

    Descripción del puestoEstamos buscando un cocinero/a experimentado/a para unirse a nuestro equipo en Vezzo. Si tienes experiencia en cocina italiana y te apasiona la gastronomía, ¡este es el puesto perfecto para ti!ResponsabilidadesPreparar y emplatado de productosElaboración y estirado de masasReposición de material y mise en place del producto en la...

  • Chef de Partida

    hace 2 semanas

    Las Rozas, Madrid, España LATERAL FOOD&DRINKS CLUB A tiempo completo

    Únete a nuestro equipo de cocinaEn Lateral Food&Drinks Club estamos buscando a un ayudante de cocina experimentado/a para unirse a nuestro equipo en Las Rozas (Zona Cantizal).¿Qué te ofrecemos?Contrato indefinido con salario fijo competitivoJornadas de 20 horas semanales con turno de comidas y cenasFormar parte de un equipo joven, dinámico y...