Liderar la supervisión y desafío de riesgos de fraude y crimen financiero

hace 3 semanas

Zaragoza, Zaragoza, España Admiral Seguros A tiempo completo
Descripción del rol

El titular del rol será responsable de liderar la supervisión y desafío de 2a línea sobre todos los riesgos de fraude y crimen financiero para los negocios de Admiral. Este es un rol clave para asegurar que los riesgos actuales y emergentes de fraude y crimen financiero relevantes para AECS y los negocios europeos sean identificados y gestionados adecuadamente.

Principales responsabilidades:
  • Liderar la identificación y gestión de riesgos de fraude y crimen financiero
  • Desarrollar y mantener sistemas y controles para la identificación y gestión de riesgos de fraude y crimen financiero
  • Coordinar con el equipo de Crimen Financiero del Grupo para desarrollar, mantener y revisar estrategias, políticas y procedimientos que cumplan con los requisitos legales y regulatorios y estén alineados con el apetito de riesgo de Admiral
  • Trabajar con los equipos de Línea 1 para asegurar la provisión de informes precisos, oportunos y perspicaces de datos, análisis y desempeño en la gestión del riesgo de fraude y crimen financiero, así como el cumplimiento de las directrices, políticas y procedimientos al respecto
  • Desarrollar y monitorear indicadores clave de desempeño de fraude y crimen financiero con controles claros y reportes de desempeño y costos
  • Realizar revisiones temáticas de 2a línea para asegurar que los riesgos y controles de fraude y crimen financiero estén debidamente documentados y registrados en los registros de riesgo del departamento y del negocio de acuerdo con los requisitos del Grupo y de la entidad
  • Probar la precisión de las reglas y alertas de monitoreo de fraude y transacciones
  • Liderar los informes de 2a línea sobre riesgos de fraude y crimen financiero a los Comités y Juntas relevantes
  • Colaborar con la Academia de Capacitación para construir y desarrollar módulos de capacitación apropiados para todo el personal, incluyendo la supervisión de la capacitación especializada para equipos de negocio específicos
  • Ser el representante de fraude y crimen financiero en todos los Comités relevantes, grupos de trabajo y comités de dirección de proyectos
  • Representar a los negocios de AECS en reuniones externas de fraude y crimen financiero según sea necesario, llevando información de vuelta al negocio para actualizar procesos y controles según sea necesario
  • Realizar escaneos de horizonte y mantenerse al tanto de los desarrollos regulatorios relevantes para todos los aspectos de fraude y crimen financiero, asegurando que se implementen los cambios requeridos
  • Actuar como el experto en la materia dentro de las funciones de Gobernanza Corporativa para todos los asuntos de riesgo de fraude y crimen financiero
  • Asegurar que se lleve a cabo y registre adecuadamente el desarrollo profesional continuo

Esta no es una definición completa del rol, pero cubre los principales aspectos y factores para el éxito.

  • Líder de Riesgos de Fraude y Crimen Financiero

    hace 2 semanas

    Zaragoza, Zaragoza, España Admiral Seguros A tiempo completo

    Descripción del EmpleoBuscamos un profesional experimentado para liderar la supervisión y desafío de 2a línea sobre todos los riesgos de fraude y crimen financiero para los negocios de Admiral.Responsabilidades PrincipalesLiderar la identificación, evaluación, monitoreo y gestión de los riesgos de crimen financiero relevantes para AECS y los negocios...

  • Líder de Riesgos de Fraude y Crimen Financiero

    hace 2 semanas

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  • Líder de Riesgos de Fraude y Crimen Financiero

    hace 2 semanas

    Zaragoza, Zaragoza, España Admiral Seguros A tiempo completo

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  • Líder de Riesgos de Fraude y Crimen Financiero

    hace 2 semanas

    Zaragoza, Zaragoza, España Admiral Seguros A tiempo completo

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  • Controller Financiero

    hace 3 semanas

    Zaragoza, Zaragoza, España Ymca España A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un profesional experimentado en la gestión financiera para unirse a nuestro equipo en Ymca España. El Controller Financiero será responsable de liderar la función financiera de la empresa, garantizando la integridad y precisión de nuestros estados financieros.Funciones y ResponsabilidadesDiseño y Implementación de...

  • Controller Financiero

    hace 3 semanas

    Zaragoza, Zaragoza, España Ymca España A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un profesional experimentado en la gestión financiera para unirse a nuestro equipo en Ymca España. El Controller Financiero será responsable de liderar la función financiera de la empresa, garantizando la integridad y precisión de nuestros estados financieros.Funciones y ResponsabilidadesDiseño y Implementación de...

  • Director Financiero De Planta

    hace 3 semanas

    Zaragoza, Zaragoza, España Antal International A tiempo completo

    Empresa del sector industrial precisa incorporar un Director Financiero de planta.**Funciones y responsabilidades**:**Planificación financiera**: Desarrollar y ejecutar estrategias financieras a corto y largo plazo para alcanzar los objetivos de la empresa.**Presupuesto y control de costos**: Elaborar presupuestos operativos, monitorear los gastos y...

  • Director Financiero De Planta

    hace 3 semanas

    Zaragoza, Zaragoza, España Antal International A tiempo completo

    Empresa del sector industrial precisa incorporar un Director Financiero de planta.**Funciones y responsabilidades**:**Planificación financiera**: Desarrollar y ejecutar estrategias financieras a corto y largo plazo para alcanzar los objetivos de la empresa.**Presupuesto y control de costos**: Elaborar presupuestos operativos, monitorear los gastos y...

  • Ingeniero supervisor eléctrico, Zaragoza: Desarrolla tu carrera en supervisión de obra eléctrica

    hace 4 semanas

    Zaragoza, Zaragoza, España UNODETRES Ventas y RRHH A tiempo completo

    Ingeniero supervisor eléctrico, ZaragozaBuscamos un profesional experimentado en supervisión de obra eléctrica para un proyecto estable y duradero.Funciones:Revisa y analiza la ingeniería del proyecto, enfocándote en las instalaciones eléctricas involucradas, como estaciones de transformación, distribución de energía BT, protecciones y otros temas...

  • Ingeniero supervisor eléctrico, Zaragoza: Desarrolla tu carrera en supervisión de obra eléctrica

    hace 3 semanas

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  • Controller Financiero/a: Gestión y Supervisión de Finanzas

    hace 3 semanas

    Zaragoza, Zaragoza, España YMCA España A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un Controller Financiero/a para unirse a nuestro equipo en YMCA España. En este rol, serás responsable de la gestión y supervisión de las finanzas de la organización, asegurando la transparencia y la integridad en todos los procesos financieros.Funciones y ResponsabilidadesControl y Supervisión de Finanzas: Serás el...

  • Controller Financiero/a: Gestión y Supervisión de Finanzas

    hace 3 semanas

    Zaragoza, Zaragoza, España YMCA España A tiempo completo

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  • Responsable Financiero

    hace 3 semanas

    Zaragoza, Zaragoza, España Selectra A tiempo completo

    Descripción del PuestoEn dependencia del equipo de Dirección español y del equipo financiero del Grupo Selectra, estamos buscando un profesional para ocupar el puesto de Responsable Financiero para nuestros negocios en España, Portugal, México, Chile, Colombia, Perú, Argentina y Brasil.Funciones del PuestoControl Financiero: Serás responsable de...

  • Responsable Financiero

    hace 3 semanas

    Zaragoza, Zaragoza, España Selectra A tiempo completo

    Descripción del PuestoEn dependencia del equipo de Dirección español y del equipo financiero del Grupo Selectra, estamos buscando un profesional para ocupar el puesto de Responsable Financiero para nuestros negocios en España, Portugal, México, Chile, Colombia, Perú, Argentina y Brasil.Funciones del PuestoControl Financiero: Serás responsable de...

  • Contador Financiero

    hace 2 semanas

    Zaragoza, Zaragoza, España Selectra A tiempo completo

    {"title": "Responsabilidades del Contador Financiero en Selectra", "content": "En Selectra, estamos buscando un Contador Financiero para unirse a nuestro equipo de Dirección español y financiero del Grupo Selectra. El candidato seleccionado será responsable del control administrativo y financiero de nuestras operaciones en España, Portugal, México,...

  • Contador Financiero

    hace 2 semanas

    Zaragoza, Zaragoza, España Selectra A tiempo completo

    {"title": "Responsabilidades del Contador Financiero en Selectra", "content": "En Selectra, estamos buscando un Contador Financiero para unirse a nuestro equipo de Dirección español y financiero del Grupo Selectra. El candidato seleccionado será responsable del control administrativo y financiero de nuestras operaciones en España, Portugal, México,...

  • Director/a del Área Jurídico-Financiero

    hace 3 semanas

    Zaragoza, Zaragoza, España Fundación Orquesta Y Coro De La Comunidad De Madrid A tiempo completo

    Descripción del PuestoEn dependencia de la Gerente, se hará responsable de la planificación de los aspectos económicos y contractuales de la Fundación, articulando controles periódicos para reflejar la situación económico-financiera de la Institución y la cooperación técnica y jurídica necesaria para facilitar la toma de decisiones por...

  • Director/a del Área Jurídico-Financiero

    hace 3 semanas

    Zaragoza, Zaragoza, España Fundación Orquesta Y Coro De La Comunidad De Madrid A tiempo completo

    Descripción del PuestoEn dependencia de la Gerente, se hará responsable de la planificación de los aspectos económicos y contractuales de la Fundación, articulando controles periódicos para reflejar la situación económico-financiera de la Institución y la cooperación técnica y jurídica necesaria para facilitar la toma de decisiones por...

  • Director/a del Área Jurídico-Financiero

    hace 3 semanas

    Zaragoza, Zaragoza, España Fundación Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid A tiempo completo

    Descripción del Puesto:En dependencia de la Gerencia, se hará responsable de la planificación de los aspectos económicos y contractuales de la Fundación, articulando controles periódicos para reflejar la situación económico-financiera de la Institución y la cooperación técnica y jurídica necesaria para facilitar la toma de decisiones por...

  • Director/a del Área Jurídico-Financiero

    hace 3 semanas

    Zaragoza, Zaragoza, España Fundación Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid A tiempo completo

    Descripción del Puesto:En dependencia de la Gerencia, se hará responsable de la planificación de los aspectos económicos y contractuales de la Fundación, articulando controles periódicos para reflejar la situación económico-financiera de la Institución y la cooperación técnica y jurídica necesaria para facilitar la toma de decisiones por...