Líder de Riesgos de Fraude y Crimen Financiero

hace 2 semanas

Zaragoza, Zaragoza, España Admiral Seguros A tiempo completo
Fraud & Financial Crime Risk Lead

El titular de este rol será responsable de liderar la supervisión y desafío de 2a línea sobre todos los riesgos de fraude y crimen financiero para los negocios de Admiral. Este es un rol clave para asegurar que los riesgos actuales y emergentes de fraude y crimen financiero relevantes para AECS y los negocios europeos sean identificados y gestionados adecuadamente.

Responsabilidades Principales:
  • Liderar AECS en su deseo de desarrollar, mantener y revisar sistemas y controles que permitan a la organización identificar, evaluar, monitorear y gestionar los riesgos de crimen financiero que sean proporcionales a la naturaleza, escala y complejidad de sus actividades.
  • Responsable de la supervisión, monitoreo y desafío de 2a línea para todos los aspectos de fraude y crimen financiero.
  • Coordinar con el equipo de Crimen Financiero del Grupo para desarrollar, mantener y revisar estrategias, políticas y procedimientos que cumplan con los requisitos legales y regulatorios y estén alineados con el apetito de riesgo de Admiral.
  • Trabajar con los equipos de Línea 1 para asegurar la provisión de informes precisos, oportunos y perspicaces de datos, análisis y desempeño en la gestión del riesgo de fraude y crimen financiero, así como el cumplimiento de las directrices, políticas y procedimientos al respecto.
  • Desarrollar y monitorear indicadores clave de desempeño de fraude y crimen financiero con controles claros y reportes de desempeño y costos.
  • Realizar revisiones temáticas de 2a línea para asegurar que los riesgos y controles de fraude y crimen financiero estén debidamente documentados y registrados en los registros de riesgo del departamento y del negocio de acuerdo con los requisitos del Grupo y de la entidad.
  • Probar la precisión de las reglas y alertas de monitoreo de fraude y transacciones.
  • Liderar los informes de 2a línea sobre riesgos de fraude y crimen financiero a los Comités y Juntas relevantes.
  • Colaborar con la Academia de Capacitación para construir y desarrollar módulos de capacitación apropiados para todo el personal, incluyendo la supervisión de la capacitación especializada para equipos de negocio específicos.
  • Ser el representante de fraude y crimen financiero en todos los Comités relevantes, grupos de trabajo y comités de dirección de proyectos.
  • Representar a los negocios de AECS en reuniones externas de fraude y crimen financiero según sea necesario, llevando información de vuelta al negocio para actualizar procesos y controles según sea necesario.
  • Realizar escaneos de horizonte y mantenerse al tanto de los desarrollos regulatorios relevantes para todos los aspectos de fraude y crimen financiero, asegurando que se implementen los cambios requeridos.

  • Líder de Riesgos de Fraude y Crimen Financiero

    hace 2 semanas

    Zaragoza, Zaragoza, España Admiral Seguros A tiempo completo

    Descripción del EmpleoBuscamos un profesional experimentado para liderar la supervisión y desafío de 2a línea sobre todos los riesgos de fraude y crimen financiero para los negocios de Admiral.Responsabilidades PrincipalesLiderar la identificación, evaluación, monitoreo y gestión de los riesgos de crimen financiero relevantes para AECS y los negocios...

  • Líder de Riesgos de Fraude y Crimen Financiero

    hace 2 semanas

    Zaragoza, Zaragoza, España Admiral Seguros A tiempo completo

    Descripción del EmpleoBuscamos un profesional experimentado para liderar la supervisión y desafío de 2a línea sobre todos los riesgos de fraude y crimen financiero para los negocios de Admiral.Responsabilidades PrincipalesLiderar la identificación, evaluación, monitoreo y gestión de los riesgos de crimen financiero relevantes para AECS y los negocios...

  • Liderar la supervisión y desafío de riesgos de fraude y crimen financiero

    hace 3 semanas

    Zaragoza, Zaragoza, España Admiral Seguros A tiempo completo

    Descripción del rolEl titular del rol será responsable de liderar la supervisión y desafío de 2a línea sobre todos los riesgos de fraude y crimen financiero para los negocios de Admiral. Este es un rol clave para asegurar que los riesgos actuales y emergentes de fraude y crimen financiero relevantes para AECS y los negocios europeos sean identificados y...

  • Liderar la supervisión y desafío de riesgos de fraude y crimen financiero

    hace 3 semanas

    Zaragoza, Zaragoza, España Admiral Seguros A tiempo completo

    Descripción del rolEl titular del rol será responsable de liderar la supervisión y desafío de 2a línea sobre todos los riesgos de fraude y crimen financiero para los negocios de Admiral. Este es un rol clave para asegurar que los riesgos actuales y emergentes de fraude y crimen financiero relevantes para AECS y los negocios europeos sean identificados y...

  • Responsable Financiero

    hace 3 semanas

    Zaragoza, Zaragoza, España Selectra A tiempo completo

    Descripción del PuestoEn dependencia del equipo de Dirección español y del equipo financiero del Grupo Selectra, estamos buscando un profesional para ocupar el puesto de Responsable Financiero para nuestros negocios en España, Portugal, México, Chile, Colombia, Perú, Argentina y Brasil.Funciones del PuestoControl Financiero: Serás responsable de...

  • Responsable Financiero

    hace 3 semanas

    Zaragoza, Zaragoza, España Selectra A tiempo completo

    Descripción del PuestoEn dependencia del equipo de Dirección español y del equipo financiero del Grupo Selectra, estamos buscando un profesional para ocupar el puesto de Responsable Financiero para nuestros negocios en España, Portugal, México, Chile, Colombia, Perú, Argentina y Brasil.Funciones del PuestoControl Financiero: Serás responsable de...

  • Asesor Financiero Senior

    hace 3 semanas

    Zaragoza, Zaragoza, España DCREDIT - CONSULTING FINANCIERO CALVO A tiempo completo

    Descripción del PuestoSe busca un profesional con experiencia en el sector financiero para ocupar el puesto de Asesor Financiero en DCREDIT - CONSULTING FINANCIERO CALVO.ResponsabilidadesAsesoramiento Personalizado: brindar asesoramiento personalizado a nuestros clientes sobre opciones de financiación y crédito.Solicitud y Gestión de Documentación:...

  • Asesor Financiero Senior

    hace 3 semanas

    Zaragoza, Zaragoza, España DCREDIT - CONSULTING FINANCIERO CALVO A tiempo completo

    Descripción del PuestoSe busca un profesional con experiencia en el sector financiero para ocupar el puesto de Asesor Financiero en DCREDIT - CONSULTING FINANCIERO CALVO.ResponsabilidadesAsesoramiento Personalizado: brindar asesoramiento personalizado a nuestros clientes sobre opciones de financiación y crédito.Solicitud y Gestión de Documentación:...

  • Contador Financiero

    hace 2 semanas

    Zaragoza, Zaragoza, España Selectra A tiempo completo

    {"title": "Responsabilidades del Contador Financiero en Selectra", "content": "En Selectra, estamos buscando un Contador Financiero para unirse a nuestro equipo de Dirección español y financiero del Grupo Selectra. El candidato seleccionado será responsable del control administrativo y financiero de nuestras operaciones en España, Portugal, México,...

  • Contador Financiero

    hace 2 semanas

    Zaragoza, Zaragoza, España Selectra A tiempo completo

    {"title": "Responsabilidades del Contador Financiero en Selectra", "content": "En Selectra, estamos buscando un Contador Financiero para unirse a nuestro equipo de Dirección español y financiero del Grupo Selectra. El candidato seleccionado será responsable del control administrativo y financiero de nuestras operaciones en España, Portugal, México,...

  • Director Financiero De Planta

    hace 3 semanas

    Zaragoza, Zaragoza, España Antal International A tiempo completo

    Empresa del sector industrial precisa incorporar un Director Financiero de planta.**Funciones y responsabilidades**:**Planificación financiera**: Desarrollar y ejecutar estrategias financieras a corto y largo plazo para alcanzar los objetivos de la empresa.**Presupuesto y control de costos**: Elaborar presupuestos operativos, monitorear los gastos y...

  • Director Financiero De Planta

    hace 3 semanas

    Zaragoza, Zaragoza, España Antal International A tiempo completo

    Empresa del sector industrial precisa incorporar un Director Financiero de planta.**Funciones y responsabilidades**:**Planificación financiera**: Desarrollar y ejecutar estrategias financieras a corto y largo plazo para alcanzar los objetivos de la empresa.**Presupuesto y control de costos**: Elaborar presupuestos operativos, monitorear los gastos y...

  • Auditor Financiero

    hace 3 semanas

    Zaragoza, Zaragoza, España Financiera Independencia Sab De Cv Sofom Enr A tiempo completo

    Descripción del PuestoFinanciera Independencia Sab De Cv Sofom Enr busca a un profesional con experiencia en auditoría interna para unirse a nuestro equipo de trabajo. En esta posición, serás responsable de garantizar la eficiencia y efectividad de nuestras operaciones financieras.ResponsabilidadesRealizar auditorías internas para evaluar la eficacia de...

  • Auditor Financiero

    hace 3 semanas

    Zaragoza, Zaragoza, España Financiera Independencia Sab De Cv Sofom Enr A tiempo completo

    Descripción del PuestoFinanciera Independencia Sab De Cv Sofom Enr busca a un profesional con experiencia en auditoría interna para unirse a nuestro equipo de trabajo. En esta posición, serás responsable de garantizar la eficiencia y efectividad de nuestras operaciones financieras.ResponsabilidadesRealizar auditorías internas para evaluar la eficacia de...

  • Auditor Interno Financiero

    hace 4 semanas

    Zaragoza, Zaragoza, España Financiera Independencia Sab De Cv Sofom Enr A tiempo completo

    Descripción del Puesto:Financiera Independencia Sab De Cv Sofom Enr busca a un Auditor Interno Financiero para unirse a nuestro equipo de profesionales comprometidos con la excelencia en la prestación de servicios financieros. En este rol, serás responsable de garantizar la eficiencia y efectividad de nuestras operaciones...

  • Controlador de Riesgos Globales

    hace 8 horas

    Zaragoza, Zaragoza, España Grupo Caja Rural A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un profesional con experiencia en control interno, auditoría de riesgos o contabilidad, con enfoque en el sector financiero y/o banca, para unirse a nuestro equipo de Control Global del Riesgo en Caja Rural de Aragón.ResponsabilidadesPreparar informes obligatorios al Banco de España y mantener la interlocución con el...

  • Controlador de Riesgos Globales

    hace 11 horas

    Zaragoza, Zaragoza, España Grupo Caja Rural A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un profesional con experiencia en control interno, auditoría de riesgos o contabilidad, con enfoque en el sector financiero y/o banca, para unirse a nuestro equipo de Control Global del Riesgo en Caja Rural de Aragón.ResponsabilidadesPreparar informes obligatorios al Banco de España y mantener la interlocución con el...

  • Control Global de Riesgos

    hace 4 semanas

    Zaragoza, Zaragoza, España Caja Rural Aragón A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un profesional con experiencia en control interno, auditoría de riesgos o contabilidad, con enfoque en el sector financiero y/o banca, para unirse a nuestro equipo de Control Global del Riesgo en Caja Rural de Aragón.ResponsabilidadesPreparar informes obligatorios al Banco de España (Funding Plan Template, IACL, Plan de...

  • Control Global de Riesgos

    hace 3 semanas

    Zaragoza, Zaragoza, España Caja Rural Aragón A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un profesional con experiencia en control interno, auditoría de riesgos o contabilidad, con enfoque en el sector financiero y/o banca, para unirse a nuestro equipo de Control Global del Riesgo en Caja Rural de Aragón.ResponsabilidadesPreparar informes obligatorios al Banco de España (Funding Plan Template, IACL, Plan de...

  • Controlador de Riesgos Globales

    hace 2 semanas

    Zaragoza, Zaragoza, España Grupo Caja Rural A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un profesional apasionado y con experiencia en control interno, auditoría de riesgos o contabilidad, con enfoque en el sector financiero y/o banca, para unirse a nuestro equipo de Control Global del Riesgo en Caja Rural de Aragón.ResponsabilidadesPreparar informes obligatorios al Banco de España y mantener la interlocución...