Técnico/a de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo

hace 4 semanas


Alcobendas, Madrid, España Adecco A tiempo completo

Descripción del Puesto

Buscamos un/a Técnico/a de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo para una importante entidad bancaria ubicada en Alcobendas.

Responsabilidades

  • Analizar a los clientes que requieren autorización de PBC/FT en virtud de su perfil de riesgo de PBC/FT y realizar una diligencia reforzada para asegurar que se cumplen las políticas y procedimientos de aceptación de clientes de riesgo alto.
  • Mantener una comunicación con la red de oficinas/gestores/as comerciales para concluir adecuadamente la autorización de clientes de riesgo de PBC alto.
  • Revisar a través de los sistemas de la entidad las diligencias y documentación de los clientes que requieren autorización del área de PBC al tener un riesgo alto.
  • Analizar las alertas derivadas de los sistemas de chequeo contra listas de vigilancia y reportar aquellas que requieran posterior análisis.
  • Dar apoyo al área de PBC en otras tareas de control.

Requisitos

  • Estudios Superiores finalizados relacionados con el sector: Derecho, ADE, Economía o similar.
  • Conocimientos en Normativa de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.
  • Inglés: nivel medio/alto (sobre todo escrito).

Condiciones Laborales

  • Contrato de sustitución.
  • 14,52€ la hora + 11 euros en dietas diarias.
  • Horario: 8.45 a 17.15 de lunes a jueves, y viernes de 8.30 a 15.00 h.


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  • Alcobendas, Madrid, España Quirónprevención A tiempo completo

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    Únete a nuestro equipo de QuirónprevenciónEn Quirónprevención, buscamos un Técnico/a Intermedio de Prevención de Riesgos Laborales que se encargue de gestionar la prevención de riesgos laborales en Alcobendas.Entre tus responsabilidades, estarás a cargo de:Evaluaciones de riesgosAsesoramiento en materia de prevenciónProgramaciones anualesMemorias...


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  • Alcobendas, Madrid, España QSafety A tiempo completo

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  • Alcobendas, Madrid, España Triangle Solutions Rrhh A tiempo completo

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    En Quirónprevención, nos enfocamos en atraer a profesionales destacados. Buscamos a alguien que se integre en un proyecto ambicioso y expansivo que prioriza el cliente, tanto interno como externo.Nuestro departamento de Recursos Humanos está comprometido con los profesionales actuales y futuros, por lo que hemos establecido criterios sólidos:Las personas...


  • Alcobendas, Madrid, España Leroy Merlin España A tiempo completo

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    Descripción de la ofertaEn Qsafety, empresa líder en prestación de servicios de coordinación de seguridad y salud, asistencia técnica de seguridad en obra y prevención, buscamos un especialista en prevención de riesgos laborales con experiencia a pie de obra y dominio del inglés B2.Funciones:Desarrollar acciones de prevención de riesgos laborales en...


  • Alcobendas, Madrid, España Job Id R225990 A tiempo completo

    Descripción del PuestoForma parte del equipo de operaciones de Job Id R225990 como Especialista en Ventas Financieras. En este rol, se encargará de presentar a nuestros clientes soluciones y productos de financiación que den cobertura a la venta de nuestro portfolio de venta de soluciones de productos de Data Center, Seguridad y Networking.Funciones...


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  • Técnico/a PRL Junior

    hace 4 semanas


    Alcobendas, Madrid, España About your talent SL A tiempo completo

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