Técnico/a de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo

hace 4 semanas


Alcobendas, Madrid, España Adecco A tiempo completo

Descripción del Puesto

Adecco busca un/a Técnico/a de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo para una importante entidad bancaria ubicada en Alcobendas.

Responsabilidades

  • Analizar los clientes que requieren autorización de PBC/FT en virtud de su perfil de riesgo de PBC/FT y realizar una diligencia reforzada para asegurar que se cumplen las políticas y procedimientos de aceptación de clientes de riesgo alto.
  • Mantener una comunicación con la red de oficinas/gestores/as comerciales para concluir adecuadamente la autorización de clientes de riesgo de PBC alto.
  • Revisar a través de los sistemas de la entidad las diligencias y documentación de los clientes que requieren autorización del área de PBC al tener un riesgo alto.
  • Analizar las alertas derivadas de los sistemas de chequeo contra listas de vigilancia y reportar aquellas que requieran posterior análisis.
  • Dar apoyo al área de PBC en otras tareas de control.

Requisitos

  • Estudios Superiores finalizados relacionados con el sector: Derecho, ADE, Economía o similar.
  • Conocimientos en Normativa de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.
  • Inglés: nivel medio/alto (sobre todo escrito).

Condiciones Laborales

  • Contrato de sustitución.
  • 14,52 € la hora + 11 euros en dietas diarias.
  • Horario: 8.45 a 17.15 de lunes a jueves, y viernes de 8.30 a 15.00 h.


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    hace 4 semanas


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