Analista de Riesgos Financieros

hace 1 día


Madrid, Madrid, España Finsolutia A tiempo completo

En Finsolutia, buscamos un Analista KYC (H/M) con experiencia demostrada en funciones de control interno, especialmente en Prevención de Blanqueo de Capitales.

Descripción del cargo:

Lleva a cabo el proceso de KYC, de acuerdo con los requisitos legales locales y para una variedad de inversores institucionales con diferentes estructuras legales, en varias jurisdicciones. Garantiza el cumplimiento de los procedimientos establecidos y prepara la información de gestión mensual de acuerdo con los plazos acordados con los inversores.

Tareas clave:

  • Llevar a cabo el proceso de KYC;
  • Gestionar la documentación de acuerdo con los criterios de riesgo existentes;
  • Colaborar con otros departamentos garantizando la continuidad de la actividad;

Requisitos mínimos:

  • Máster en Derecho o Gestión;
  • Experiencia demostrada en funciones de control interno, especialmente en Prevención de Blanqueo de Capitales;
  • Dominio de herramientas MS Office;
  • Capacidad para trabajar bajo presión, asumiendo varios proyectos simultáneamente;

Beneficios:

  • Formar parte de una compañía dinámica y en constante crecimiento;
  • Tener una remuneración competitiva y flexible;
  • Tener flexibilidad horaria para entrar y salir;
  • Tener posibilidad de teletrabajar;
  • Tener un paquete de beneficios sociales;

Sueldo estimado: Se estima que su salario será alrededor de 40.000€ anuales, dependiendo de su experiencia y habilidades.



  • Madrid, Madrid, España AMG Human A tiempo completo

    Descripción del Puesto:Nos encontramos buscando a un Analista Financiero de Riesgos para unirse a nuestro equipo de AMG Human. Esta posición se enfoca en la evaluación de riesgos y la preparación de informes financieros detallados, apoyando la toma de decisiones de nuestros clientes.Responsabilidades:Análisis de Información Financiera:Evaluamos datos...


  • Madrid, Madrid, España Cepsa Colombia S.A. A tiempo completo

    Funciones del cargo:El Analista de Riesgos Financieros de Cepsa Colombia S.A. se responsabilizará de identificar, analizar y medir los distintos riesgos financieros, especialmente en los de mercado (Fx y tipos de interés) y de crédito, en el Grupo Cepsa. Entre sus principales funciones se encuentran:• Análisis de riesgos financieros y de mercado.•...


  • Madrid, Madrid, España Bbvacib A tiempo completo

    En Bbvacib, nos encontramos en una etapa de transición hacia un nuevo modelo de gestión de riesgos no financieros. Se requiere a un Analista Financiero de Riesgos con fuertes habilidades analíticas y de comunicación para contribuir en este proceso.Responsabilidades:Colaborar en la identificación de los principales focos de riesgos en los distintos...


  • Madrid, Madrid, España buscojobs España A tiempo completo

    Madrid, España.Salario estimado: €60.000 - 80.000 anualesDescripción del puesto:Se busca un Analista Financiero de Riesgo con conocimientos en análisis financiero de empresas y comprensión del riesgo de crédito de contraparte (RCC) y de la dinámica del entorno económico y de mercado. Requisitos:Dominio de Excel, SQL, VBA o Power BI, Tableau o...


  • Madrid, Madrid, España buscojobs España A tiempo completo

    Descripción del trabajoEn Santander, buscamos un Analista Senior de Riesgos Financieros para nuestras oficinas en Boadilla del Monte (Madrid).Por qué deberías considerar esta oportunidadComo parte de nuestro equipo, participarás activamente en la transformación del sector financiero y contribuirás a mantener nuestra posición líder en el mercado.Qué...


  • Madrid, Madrid, España BANCO SABADELL A tiempo completo

    Descripción del puestoNuestro equipo está buscando a un Analista de Riesgos Financieros Senior para trabajar en el área de Riesgos Financieros del Banco Sabadell.Misión: El objetivo principal de este puesto es analizar y evaluar los riesgos financieros asociados a las operaciones del banco, identificar posibles desviaciones presupuestarias y proponer...


  • Madrid, Madrid, España Repsol A tiempo completo

    Descripción del PuestoRepsol busca un Analista Senior de Riesgos Financieros para unirse a su equipo de Riesgos Financieros, Planificación y Agencias de Rating. El candidato ideal tendrá experiencia en áreas relacionadas con Riesgos Financieros, Middle Office, valoración de instrumentos financieros, Planificación y Control o asimilable en Repsol o...


  • Madrid, Madrid, España Caixabank A tiempo completo

    Caixabank busca a un analista de riesgos financieros especializado para integrar nuestro equipo de trabajo. Salario: La remuneración estimada es de 60.000€ anuales, dependiendo del nivel de experiencia y la ubicación geográfica.Descripción del PuestoNuestro equipo se encarga de realizar el seguimiento y análisis del cumplimiento normativo en materia...


  • Madrid, Madrid, España Bbva A tiempo completo

    CompañíaNuestra empresa, Bbva, es una institución financiera global con más de 160 años de historia. Nuestro modelo de banca responsable aspira a lograr una sociedad más inclusiva y sostenible.La oportunidadSomos conscientes de que el futuro de las finanzas está en financiar el futuro. En BBVA nos apasiona ayudar a nuestros clientes a tomar las...


  • Madrid, Madrid, España Repsol SA A tiempo completo

    Desarrolla tu carrera como Analista Senior de Riesgos Financieros en RepsolEstamos comprometidos con la igualdad y no solicitamos información personal.En Repsol, creemos que la diversidad contribuye a ideas innovadoras y proporciona un valor añadido que nos permite beneficiarnos del aprendizaje mutuo y realizar nuestro mejor trabajo.¿Qué te espera?La...


  • Madrid, Madrid, España Walters People A tiempo completo

    Estamos buscando a un Analista de Riesgos Financieros para cubrir una baja temporal en nuestro equipo de Walters People en Madrid. En esta posición, tendrás la oportunidad de trabajar en un entorno internacional y contribuir a la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.Descripción del puesto:En este rol, serás responsable de...


  • Madrid, Madrid, España Mercer A tiempo completo

    Resumen del EmpleoEn Mercer, te invitamos a formar parte de nuestro equipo de consultoría en recursos humanos como Analista Actuario de Riesgos Financieros. En esta posición, tu principal objetivo será trabajar en proyectos de Previsión Social Empresarial para clientes nacionales y multinacionales.Descripción del PuestoFunciones Principales:Realizar...


  • Madrid, Madrid, España Walters People A tiempo completo

    La empresa Walters People, una entidad reconocida en el mercado laboral, busca incorporar un profesional experimentado como Analista de Riesgos Financieros y Regulatorios para su oficina en Madrid.Sobre la Entidad:Misión:Nuestra misión es proporcionar servicios de recursos humanos de alta calidad a las empresas que nos buscan. Nuestro equipo está...


  • Madrid, Madrid, España May Business Consulting A tiempo completo

    Estamos buscando un Analista de Riesgos Financieros en Transacciones para unirse a nuestro equipo de consultoría en May Business Consulting.Sobre la empresa:May Business Consulting es una empresa líder en consultoría internacional que ofrece servicios de transformación digital, gestión del cambio y eficiencia. Nuestro enfoque está centrado en el...


  • Madrid, Madrid, España Cepsa Colombia S.A. A tiempo completo

    Título: Analista de Riesgos y ProcesosCepsa busca un analista de riesgos y procesos para colaborar en la dirección de Auditoría Interna de Procesos y Riesgos. El candidato ideal posee experiencia en auditoría financiera y/o auditoría interna, con conocimientos avanzados de SAP y la industria Oil & Gas.Salario estimado: 22.000 - 27.000 € al...


  • Madrid, Madrid, España Triodos Spain A tiempo completo

    En Triodos Bank, estamos buscando a un profesional altamente calificado para desempeñar el papel crucial de Analista de Riesgos Financieros en nuestro equipo de Cumplimiento Normativo.Con una experiencia previa en la evaluación de alertas relacionadas con sanciones internacionales, serás responsable de garantizar el cumplimiento de las leyes y...


  • Madrid, Madrid, España Bbva A tiempo completo

    Descripción del Puesto: Estamos buscando un Especialista en Riesgo de Crédito para Entidades Financieras que se encargue de analizar los sistemas financieros y las entidades financieras que los componen. El candidato ideal tendrá experiencia en gestión de fondos, agencia de rating, auditoría, consultoría, analista de admisión de riesgos y analista de...


  • Madrid, Madrid, España Zemsania A tiempo completo

    Descubre tu oportunidadEn Zemsania, estamos buscando a un Analista de Riesgos Financieros Remoto en Madrid para unirte a nuestro equipo.Acerca de la empresa:Somos una empresa líder en el sector tecnológico, con 20 años de experiencia y más de 500 profesionales repartidos en España, México, Colombia y Perú. Nuestra pasión es la innovación y el...


  • Madrid, Madrid, España Sg Tech A tiempo completo

    Sg Tech busca un analista de riesgos operacionales senior para colaborar con una entidad financiera importante en España.La entidad financiera cuenta con herramientas de escucha avanzadas y busca a alguien con experiencia en monitorización de ventas/trader.Requisitos:Formación en Administración de Empresas (ADE), Economía o campos similares.-...

  • Analista Financiero

    hace 1 mes


    Madrid, Madrid, España Paack A tiempo completo

    Descripción del puesto:Buscamos un Analista Financiero para unirse a nuestro equipo de Finanzas en Paack. En este rol, serás responsable de gestionar las relaciones y operaciones bancarias de nuestra empresa en España, Portugal, Francia e Italia. Responsabilidades:• Coordinar y ejecutar las operaciones bancarias con nuestras entidades colaboradoras.•...