Analista Financiero Internacional en Proyecto Banca

hace 2 días


Madrid, Madrid, España May Business Consulting A tiempo completo
Descripción del Puesto

Estamos buscando a un Analista Financiero Internacional para participar en un proyecto bancario. Las responsabilidades incluirán la evaluación de riesgos, la gobernanza y el cumplimiento normativo, así como la identificación de actividades sospechosas y la verificación de la identidad de nuevos clientes.

Responsabilidades
  • Asegurar que las instituciones financieras cumplan con las regulaciones pertinentes.
  • Evaluación de riesgos.
  • Gobernanza y cumplimiento normativo.
  • Identificar actividades sospechosas y reportarlas a las autoridades pertinentes.
  • Verificar la identidad de nuevos clientes mediante la revisión de documentación oficial, datos personales y otros métodos de verificación.
Requisitos
  • Nivel C1 de inglés.
  • Al menos 1 año de experiencia en posiciones de: CDD, QC, y/o KYC.
  • Deseable experiencia en Banca.
  • Conocimientos o experiencia con herramientas como Dow Jones, World Check, Norkom, Orbis...
  • Nivel de Excel avanzado.
Sueldo y Beneficios

Nuestro paquete retributivo abierto nos permite adaptarnos a tu experiencia y expectativas. Ofrecemos una retribución flexible, seguro médico, cheques restaurante, formación gratuita y clases de inglés gratuitas.

Ventajas
  • Paquete retributivo abierto.
  • Retribución flexible.
  • Seguro médico.
  • Cheques restaurante.
  • Formación gratuita.
  • Clases de inglés gratuitas.

El salario estimado para este puesto es entre 30.000€ y 40.000€ anuales, dependiendo de tu experiencia y ubicación (Madrid o Málaga) en un entorno híbrido.



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