Analista de Implementación de Clientes

hace 2 meses


Barcelona, Barcelona, España 4599 DB Operaciones y Servicios Interactivos, S.L.U. A tiempo completo

Descripción del Puesto

El Analista de Implementación de Clientes es un profesional clave en la unidad de operaciones de 4599 DB Operaciones y Servicios Interactivos, S.L.U. que se encarga de la recepción, registro y análisis de documentación necesaria para los expedientes de KYC, así como la tramitación de los mismos, de acuerdo con los procedimientos establecidos en el departamento.

Responsabilidades del Puesto

  • Recepción y registro de documentación de clientes, incluyendo escrituras de constitución, impuestos y documentos de identidad.
  • Análisis de la documentación recibida para verificar la información introducida en la Base de Datos.
  • Preparación de la documentación para ser enviada a Anti Financial Crime en aquellos casos que se considera necesario para la aceptación o revisión del cliente.
  • Identificación de los UBOs y apoderados en el caso de personas jurídicas.
  • Comunicación con oficinas y centros de empresas para obtener aclaraciones.
  • Tramitación de los expedientes asignados de principio a fin.
  • Priorización de tareas según la criticidad.
  • Soporte y resolución de dudas e incidencias de primer nivel.
  • Soporte al Supervisor.
  • Revisión de Operaciones.
  • Realización de Controles Operativos.
  • Identificación de mejoras Operativas y adecuación de manuales operativos.

Requisitos del Puesto

  • Experiencia en la lectura e interpretación de documentación con contenido legal y económico.
  • Capacidad para trabajar con oficinas y centros de empresa, así como con servicios centrales.
  • Titulación universitaria en áreas de Derecho o Economía/ADE.
  • Conocimiento de idioma inglés y/o de otra lengua de la UE.
  • Flexibilidad y polivalencia para nuevas funciones dentro del departamento.
  • Excelente comunicación oral y escrita.
  • Capacidad de trabajo en equipo.


  • Barcelona, Barcelona, España Deutsche Bank A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un Analista de Implementación de Clientes para unirse a nuestro equipo de Deutsche Bank. En este rol, serás responsable de la recepción, registro y análisis de documentación necesaria para los expedientes de KYC, así como la tramitación de los mismos de acuerdo con los procedimientos establecidos en el...


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  • Analista Digital Senior

    hace 2 semanas


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    Descripción del PuestoEn Winning estamos buscando a un Analista Funcional para una importante empresa internacional del sector financiero en Barcelona. Como Analista Funcional, te encargarás de realizar análisis de viabilidad para la implementación de mejoras o creación de nuevos proyectos. Condiciones:Contrato indefinidoBeneficios sociales:Seguro...


  • Barcelona, Barcelona, España 4599 DB Operaciones y Servicios Interactivos, S.L.U. A tiempo completo

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  • Barcelona, Barcelona, España 4599 DB Operaciones y Servicios Interactivos, S.L.U. A tiempo completo

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