Analista de Riesgos Financieros

hace 3 días

Málaga, Málaga, España May Business Consulting A tiempo completo
Descubre una oportunidad en May Business Consulting

En May Business Consulting, estamos comprometidos con la innovación y el crecimiento. Buscamos un perfil de Analista de Riesgos Financieros para unirse a nuestro equipo de consultoría y participar en un proyecto en una importante entidad financiera en un proyecto internacional.

Sobre el perfil

Como Analista de Riesgos Financieros, tu objetivo será revisar operaciones de Comercio Exterior de Banca Corporativa con la finalidad de identificar posibles riesgos de Blanqueo de Capitales y Financiación de Terrorismo.

Funciones:
  • Análisis e investigación de operaciones de comercio exterior y detección de red flags en el contexto de la operación.
  • Control de rutas de embarque que cubran la compra-venta de la mercancía objeto de la operación.
  • Análisis e investigación de operaciones de comercio exterior y detección de red flags en el contexto de la operación.
Requisitos:
  • Nivel C1 de inglés.
  • 2 años de experiencia y 1 año en el área de AML en el equipo de Trade.
  • Experiencia en análisis de transacciones de comercio exterior.
  • Conocimiento en mensajería SWIFT y SEPA.
  • Deseable formación específica de Financial Crime.
  • Experiencia con las herramientas como Dow jones, World Check, Norkom, Orbis...
  • Nivel de Excel avanzado.
Mejor si tienes...
  • Proactividad.
  • Afán de superación.
  • Empatía y capacidad de trabajo en equipo.
  • Capacidad de aprendizaje y atención al detalle.
  • Orientación al cliente.
Ofrecemos:
  • Paquete retributivo abierto: Nos adaptamos a tu experiencia y expectativas.
  • Retribución flexible: seguro médico, cheques restaurante, formación, etc.
  • Formación gratuita para ayudarte en tu crecimiento profesional.
  • Clases de inglés gratis dependiendo de tu nivel.
  • Participar en diversos proyectos interesantes con enfoque internacional y en un sector en continuo crecimiento.
Lugar: Málaga HÍBRIDO

  • Analista de Riesgos Financieros

    hace 5 días

    Málaga, Málaga, España May Business Consulting A tiempo completo

    ¡Descubre una oportunidad en May Business Consulting!En May Business Consulting, estamos comprometidos con la excelencia en nuestros servicios de consultoría. Buscamos un perfil de Analista de Riesgos Financieros con especialidad en transacciones internacionales para unirse a nuestro equipo de consultoría y participar en un proyecto en una importante...

  • Analista de Riesgos Financieros

    hace 6 días

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    ¡Descubre una oportunidad en May Business Consulting!En May Business Consulting, estamos comprometidos con la excelencia en nuestros servicios de consultoría. Buscamos un perfil de Analista de Riesgos Financieros con especialidad en transacciones internacionales para unirse a nuestro equipo de consultoría y participar en un proyecto en una importante...

  • Analista de Riesgos Financieros

    hace 7 días

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    Descripción del PuestoEn May Business Consulting estamos buscando a un Analista de Riesgos Financieros para participar en un proyecto del sector bancario. El objetivo principal de este puesto es asegurar que las instituciones financieras cumplan con las regulaciones pertinentes y minimicen el riesgo de fraude.ResponsabilidadesAsegurar que las instituciones...

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    hace 6 días

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    Descripción del PuestoEn May Business Consulting estamos buscando a un Analista de Riesgos Financieros para participar en un proyecto del sector bancario. El objetivo principal de este puesto es asegurar que las instituciones financieras cumplan con las regulaciones pertinentes y minimicen el riesgo de fraude.ResponsabilidadesAsegurar que las instituciones...

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    hace 6 días

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    Descripción del PuestoEn May Business Consulting estamos buscando a un Analista de Riesgos Financieros para unirse a nuestro equipo de AML. Este profesional será responsable de garantizar que las instituciones financieras cumplan con las regulaciones pertinentes y de identificar actividades sospechosas.ResponsabilidadesAsegurar que las instituciones...

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    hace 6 días

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    Descripción del PuestoEn May Business Consulting estamos buscando a un Analista de Riesgos Financieros para unirse a nuestro equipo de AML. Este profesional será responsable de garantizar que las instituciones financieras cumplan con las regulaciones pertinentes y de identificar actividades sospechosas.ResponsabilidadesAsegurar que las instituciones...

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    hace 2 días

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    Descripción del PuestoEn May Business Consulting, estamos buscando a un/a Analista de Riesgos Financieros para unirse a nuestro equipo de AML. Como parte de nuestro equipo, tu responsabilidad será elaborar la revisión periódica de los expedientes de KYC de clientes, identificando su perfil de riesgo y manteniendo unos elevados estándares de...

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    hace 2 días

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    Descripción del PuestoEn May Business Consulting, estamos buscando a un/a Analista de Riesgos Financieros para unirse a nuestro equipo de AML. Como parte de nuestro equipo, tu responsabilidad será elaborar la revisión periódica de los expedientes de KYC de clientes, identificando su perfil de riesgo y manteniendo unos elevados estándares de...

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    hace 1 día

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    Descripción del PuestoEn May Business Consulting, estamos buscando un/a Analista de Riesgos Financieros para unirse a nuestro equipo de AML. Como parte de nuestro equipo, serás responsable de elaborar la revisión periódica de los expedientes de KYC de clientes, identificando su perfil de riesgo y manteniendo unos elevados estándares de calidad.Funciones...

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    hace 24 horas

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    Descripción del PuestoEn May Business Consulting, estamos buscando un/a Analista de Riesgos Financieros para unirse a nuestro equipo de AML. Como parte de nuestro equipo, serás responsable de elaborar la revisión periódica de los expedientes de KYC de clientes, identificando su perfil de riesgo y manteniendo unos elevados estándares de calidad.Funciones...

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    hace 12 horas

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    Descripción del PuestoEn May Business Consulting, estamos buscando un/a Analista de Calidad de Riesgos Financieros para unirse a nuestro equipo de AML. Este profesional será responsable de revisar y analizar transacciones financieras para identificar actividades sospechosas que puedan estar relacionadas con el blanqueo de capitales o la financiación del...

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    hace 9 horas

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    Descripción del PuestoEn May Business Consulting, estamos buscando un/a Analista de Calidad de Riesgos Financieros para unirse a nuestro equipo de AML. Este profesional será responsable de revisar y analizar transacciones financieras para identificar actividades sospechosas que puedan estar relacionadas con el blanqueo de capitales o la financiación del...

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    hace 1 día

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    Descripción del PuestoEn May Business Consulting, estamos comprometidos con la excelencia en nuestros servicios de consultoría. Buscamos un/a Analista de Calidad de Riesgos Financieros para unirse a nuestro equipo de AML Quality Control en Málaga.Sobre NosotrosMay Business Consulting es una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría en...

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    hace 2 días

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    Descripción del PuestoEn May Business Consulting, estamos buscando a un/a Analista de Calidad de Riesgos Financieros para unirse a nuestro equipo de AML en Málaga.Sobre NosotrosMay Business Consulting es una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría en transformación digital, gestión del cambio, eficiencia y control. Nuestro enfoque...

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    hace 2 días

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    Descripción del PuestoEn May Business Consulting, estamos buscando a un/a Analista de Calidad de Riesgos Financieros para unirse a nuestro equipo de AML en Málaga.Sobre NosotrosMay Business Consulting es una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría en transformación digital, gestión del cambio, eficiencia y control. Nuestro enfoque...

  • Analista Junior de Riesgos y Regulaciones

    hace 6 días

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    Descripción del PuestoEn May Business Consulting estamos buscando un/a Analista Junior para participar en un proyecto del sector bancario en el área de Riesgos y Regulaciones, con un enfoque en KYC y Capital.Acerca de la EmpresaMay Business Consulting es una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría en transformación digital, gestión del...

  • Analista Junior de Riesgos y Regulaciones

    hace 7 días

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    Descripción del PuestoEn May Business Consulting estamos buscando un/a Analista Junior para participar en un proyecto del sector bancario en el área de Riesgos y Regulaciones, con un enfoque en KYC y Capital.Acerca de la EmpresaMay Business Consulting es una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría en transformación digital, gestión del...

  • Analista Junior de Riesgos y Regulaciones

    hace 7 días

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    Descripción del PuestoEn May Business Consulting estamos buscando un/a Analista Junior para participar en un proyecto del sector bancario en el área de Riesgos, Regulaciones, KYC y Capital.Sobre May Business ConsultingMay Business Consulting es una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría en transformación digital, gestión del cambio,...

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    hace 6 días

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    Descripción del PuestoEn May Business Consulting estamos buscando un/a Analista Junior para participar en un proyecto del sector bancario en el área de Riesgos, Regulaciones, KYC y Capital.Sobre May Business ConsultingMay Business Consulting es una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría en transformación digital, gestión del cambio,...