Analista Senior de Monitoreo de Transacciones

hace 6 días


Madrid, Madrid, España May Business Consulting A tiempo completo

**Descripción del trabajo:**

Buscamos a un Analista Senior de Monitoreo de Transacciones para unirse a nuestro equipo de consultoría y participar en proyectos internacionales con entidades financieras, bancos, fintechs y startups.

**Responsabilidades:*

  • Análisis de alertas por los sistemas de Monitoreo de Transacciones para actividades de Corresponsalía y/o Corporates, según el estado y necesidad del servicio.
  • Cumplir con los procedimientos y políticas globales en materia de PCB & FT.
  • Ayuda en requerimientos de información, tanto interna como externa, así como su seguimiento y análisis.
  • Soporte al mantenimiento y adecuación de manuales y políticas internas.
  • Participación en las tareas de reporting interno.
  • Comunicación y coordinación con las 1a líneas locales para resolución de Escalados.
  • Detección y escalado de incidencias que puedan tener impacto en la función de PBC & FT de la organización.

**Requisitos:*

  • Nivel C1 de inglés.
  • Mínimo 2 años de experiencia profesional.
  • Mínimo 1 año de experiencia en Transaction Monitoring en AML.
  • Conocimiento en mensajería SWIFT y SEPA.
  • Experiencia en Banca.
  • Experiencia con las herramientas como Dow jones, World Check, Norkom, Orbis.
  • Deseable formación específica de Financial Crime.
  • Nivel de Excel avanzado.

**Aptitudes y otros aspectos relevantes que buscamos:*

  • Proactividad.
  • Afán de superación.


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    Garaje De Ideas busca a un Analista Senior de Investigación de Mercado con experiencia en análisis cuantitativo. Este profesional será clave para liderar y ejecutar proyectos de investigación, asegurando resultados que impulsen decisiones estratégicas.


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    Resumen De La EmpresaHasten Group es una empresa en pleno crecimiento que busca incorporar a un Analista De Operaciones AFC /Inglés Alto para trabajar en uno de nuestros principales clientes. Nuestro equipo es multidisciplinario y nos enfocamos en la innovación y el progreso.Sobre El PuestoNuestro cliente es una entidad financiera que requiere un Analista...


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