Analista Senior de Monitoreo de Transacciones
hace 6 días
**Descripción del trabajo:**
Buscamos a un Analista Senior de Monitoreo de Transacciones para unirse a nuestro equipo de consultoría y participar en proyectos internacionales con entidades financieras, bancos, fintechs y startups.
**Responsabilidades:*
- Análisis de alertas por los sistemas de Monitoreo de Transacciones para actividades de Corresponsalía y/o Corporates, según el estado y necesidad del servicio.
- Cumplir con los procedimientos y políticas globales en materia de PCB & FT.
- Ayuda en requerimientos de información, tanto interna como externa, así como su seguimiento y análisis.
- Soporte al mantenimiento y adecuación de manuales y políticas internas.
- Participación en las tareas de reporting interno.
- Comunicación y coordinación con las 1a líneas locales para resolución de Escalados.
- Detección y escalado de incidencias que puedan tener impacto en la función de PBC & FT de la organización.
**Requisitos:*
- Nivel C1 de inglés.
- Mínimo 2 años de experiencia profesional.
- Mínimo 1 año de experiencia en Transaction Monitoring en AML.
- Conocimiento en mensajería SWIFT y SEPA.
- Experiencia en Banca.
- Experiencia con las herramientas como Dow jones, World Check, Norkom, Orbis.
- Deseable formación específica de Financial Crime.
- Nivel de Excel avanzado.
**Aptitudes y otros aspectos relevantes que buscamos:*
- Proactividad.
- Afán de superación.
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Madrid, Madrid, España Inetum A tiempo completoBuscamos un analista senior con experiencia en monitoreo y recopilación de logos para unir nuestro equipo en Inetum. Como especialista en seguridad de información, serás responsable de mantener actualizada nuestra infraestructura de monitoreo y recopilación de logos.Responsabilidades:Entre tus responsabilidades estará:Mantener actualizado el sistema de...
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Madrid, Madrid, España May Business Consulting A tiempo completoEstamos buscando un Analista de Riesgos Financieros en Transacciones para unirse a nuestro equipo de consultoría en May Business Consulting.Sobre la empresa:May Business Consulting es una empresa líder en consultoría internacional que ofrece servicios de transformación digital, gestión del cambio y eficiencia. Nuestro enfoque está centrado en el...
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Especialista en Monitoreo de Transacciones AML
hace 4 semanas
Madrid, Madrid, España May Business Consulting A tiempo completoMBC May Business Consulting es una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría en transformación digital, gestión del cambio y eficiencia. Nuestra filosofía se centra en el cliente, nos involucramos 100% para maximizar nuestro valor agregado.Nuestro equipo trabaja en proyectos internacionales con entidades financieras, fintechs y startups....
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Analista de Operaciones AFC Senior
hace 7 días
Madrid, Madrid, España Hasten group A tiempo completoResumen del CargoSomos Hasten Group, una empresa líder en tecnología que busca a un Analista de Operaciones AFC para incorporarse en uno de nuestros clientes principales. Este perfil requiere experiencia en prevención del crimen financiero y análisis de operaciones bancarias.Acerca de la EmpresaNuestra empresa está en pleno crecimiento y buscamos a los...
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Analista de Verificación y Confirmación Senior
hace 2 semanas
Madrid, Madrid, España Winning Consulting A tiempo completoDescripción del PuestoNos encontramos en la búsqueda de un Analista de Verificación y Confirmación Senior para unirse a nuestro equipo en una empresa bancaria internacional. En esta posición, serás responsable de realizar verificaciones y confirmaciones de operaciones financieras, asegurando la precisión y transparencia de nuestras transacciones.
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Analista de Sanciones Financieras
hace 4 días
Madrid, Madrid, España Triodos Spain A tiempo completo¡Descubre tu oportunidad como Analista de Sanciones Financieras en Triodos Bank!Nuestra misión: En Triodos Bank, trabajamos con 1.700 empleados para hacer que el dinero trabaje para un cambio social positivo. Llevamos 40 años financiando empresas, instituciones y proyectos que generan cambios positivos en términos sociales, ecológicos y culturales.Tu...
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Analista Financiero Corporativo Senior
hace 6 días
Madrid, Madrid, España Kpmg Spain A tiempo completo¿Qué papel tendrás en KPMG?KPMG es una firma de asesoramiento financiero líder en España. En nuestro equipo de Carteras, buscas un analista financiero corporativo senior que te responsabilice la ejecución de proyectos de valoración de activos, análisis y modelización financiera, gestión de bases de datos, e interlocución con clientes y fondos de...
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Analista Senior de Investigación de Mercado
hace 20 horas
Madrid, Madrid, España Garaje De Ideas A tiempo completoGaraje De Ideas busca a un Analista Senior de Investigación de Mercado con experiencia en análisis cuantitativo. Este profesional será clave para liderar y ejecutar proyectos de investigación, asegurando resultados que impulsen decisiones estratégicas.
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Analista de Datos y CRO Senior
hace 6 días
Madrid, Madrid, España Garaje De Ideas A tiempo completoDescripción del puestoNuestra empresa busca un Analista de Datos y CRO senior para unirse a nuestro equipo en Garaje De Ideas. Como experto en optimización de conversiones y análisis de datos, serás responsable de ayudarnos a impulsar el negocio de nuestros clientes mediante la implementación de soluciones de optimización.
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Analista Senior en Finanzas Corporativas
hace 2 semanas
Madrid, Madrid, España Kpmg Spain A tiempo completoResumen del PuestoEl analista senior en finanzas corporativas formará parte de nuestro equipo de Deal Advisory, donde se encargará de prestar servicios especializados de asesoramiento financiero independiente en fusiones y adquisiciones.Salario y BeneficiosEl salario promedio para este puesto es aproximadamente €45.000 - €60.000 anuales, dependiendo de...
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Analista De Operaciones Afc
hace 4 días
Madrid, Madrid, España Hasten Group A tiempo completoResumen De La EmpresaHasten Group es una empresa en pleno crecimiento que busca incorporar a un Analista De Operaciones AFC /Inglés Alto para trabajar en uno de nuestros principales clientes. Nuestro equipo es multidisciplinario y nos enfocamos en la innovación y el progreso.Sobre El PuestoNuestro cliente es una entidad financiera que requiere un Analista...
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Analista Senior de Datos
hace 1 mes
Madrid, Madrid, España Garaje De Ideas A tiempo completoDescripción del PuestoBuscamos un Analista Senior de Datos con experiencia en implementación y análisis de Google Analytics 4 para impulsar el negocio de nuestros clientes en el sector energético.Responsabilidades:Crear modelos de datos basados en Google Analytics 4.Definir la taxonomía para tener la trazabilidad de todas las acciones y campañas de...
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Técnico Senior en Monitoreo y Observabilidad para Finanzas
hace 2 semanas
Madrid, Madrid, España Tecdata Engineering A tiempo completoEn Tecdata Engineering, estamos buscando un Técnico Senior con experiencia en monitoreo y observabilidad para unirte a nuestro equipo de TI. La ubicación es Madrid, con modalidad híbrida.Sobre la empresaNuestra empresa está especializada en proporcionar soluciones innovadoras y eficientes a las empresas del sector financiero.SalarioEl salario estimado...
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Técnico en Monitoreo de Infraestructura Sénior
hace 2 días
Madrid, Madrid, España Sopra Steria A tiempo completoSomos Sopra Steria, una empresa líder en transformación digital con más de 46.000 profesionales en 25 países.Nuestra misión es unir talento y tecnología para ayudar a nuestros clientes a crecer y mejorar continuamente.En este puesto como Técnico en Monitoreo de Infraestructura Sénior, te responsabilizarás de asegurar la disponibilidad y el...
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Analista de Negocios Senior en Logística
hace 1 mes
Madrid, Madrid, España Talent Brand A tiempo completoEn Talent Brand, buscamos a un Analista de Negocios Senior para liderar proyectos y ayudar a nuestra empresa multinacional líder en la logística a alcanzar sus objetivos. La posición implica trabajar en estrecha colaboración con el equipo y otros profesionales para proporcionar soluciones de alta calidad.Descripción del cargoLa función de Analista de...
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Analista de Riesgos Financieros
hace 6 días
Madrid, Madrid, España Triodos Spain A tiempo completoEn Triodos Bank, estamos buscando a un profesional altamente calificado para desempeñar el papel crucial de Analista de Riesgos Financieros en nuestro equipo de Cumplimiento Normativo.Con una experiencia previa en la evaluación de alertas relacionadas con sanciones internacionales, serás responsable de garantizar el cumplimiento de las leyes y...
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Madrid, Madrid, España Sermes CRO A tiempo completoBuscamos un Especialista en Monitoreo de Ensayos ClínicosDescripción del CargoSe requiere un perfil con sólidas habilidades para supervisar el desarrollo de ensayos clínicos, garantizando que se cumplan con los protocolos y procedimientos establecidos. El candidato seleccionado será responsable de asegurarse de que las actividades de monitoreo se...
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Analista Senior de Mercados Bursátiles
hace 7 días
Madrid, Madrid, España Manpower Team Empresa De Trabajo Temporal SA A tiempo completoDetalles del PuestoNuestro equipo busca a un analista senior con experiencia en mercados bursátiles para trabajar en nuestro departamento de Sala de Mercados en Madrid.Las tareas incluyen el control de la contabilidad, la conciliación de cuentas contables y la gestión de la facturación. Es necesario tener un buen manejo de Excel y conocimientos de SAP...
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Analista de Ventas Senior en Marketing
hace 2 semanas
Madrid, Madrid, España Primer Impacto A tiempo completoPrimer Impacto, líderes en la gestión de la marca en el punto de venta, busca un analista de ventas senior con experiencia en marketing para unirse a nuestro equipo. Este es un excelente oportunidad para alguien apasionado por las ventas y busque desafíos emocionantes en un entorno dinámico.Nuestra empresa ofrece una variedad de productos y servicios que...
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Analista Financiero Senior de Tendam
hace 1 mes
Madrid, Madrid, España Tendam A tiempo completoOferta Laboral: Analista Financiero SeniorNuestro equipo de Tendam busca a un/a profesional con experiencia en el área financiera para ocupar el puesto de Analista Financiero Senior.Datos Generales:Título: Analista Financiero SeniorUbicación: Madrid (España)Descripción del Puesto:El analista financiero senior formará parte del departamento financiero y...