Especialista en Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo
hace 4 días
Buscamos un Especialista en Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo para unirse a nuestro equipo en la Oficina Central de Ebury en León. En este rol, trabajarás en el departamento de Operaciones - Control del Delito Financiero y Monitoreo de Transacciones.
Responsabilidades- Proteger a Ebury y nuestros clientes existentes del riesgo del crimen financiero, incluyendo el lavado de dinero, financiamiento del terrorismo, soborno y corrupción, fraude, riesgo de sanciones, evasión fiscal y riesgo reputacional.
- Revisar e/investigar coincidencias contra sanciones, PEPs, medios adversos y listas internas de manera oportuna y procesarlas conforme a los requisitos legislativos, regulatorios e internos relevantes.
- Realizar monitoreo basado en reglas en tiempo real y retrospectivo sobre las transacciones de los clientes y procesar alertas en cumplimiento con los procesos y procedimientos de Ebury y tomar decisiones basadas en el riesgo al evaluar el riesgo de las transacciones realizadas por los clientes.
- Identificar señales de alerta y exposición al riesgo de delito financiero, incluida la escalada a cumplimiento cuando se requiera.
- Completar las tareas asignadas con enfoque y de manera oportuna.
- Gestionar eficientemente las tareas.
- Seguir proactivamente las solicitudes de información para garantizar la finalización oportuna de la diligencia debida del cliente.
- Comunicar el estado de las tareas a los colegas, supervisores y gerentes, y escalar problemas rápidamente, según sea necesario.
- Cumplir con todas las políticas, procesos y procedimientos internos.
- Asegurar la resolución rápida de problemas relacionados con los clientes (transacciones, pagos, RFIs y cualquier otro tema relevante según sea necesario) por correo electrónico, teléfono y chat.
- Ayudar a proyectos ad-hoc dentro del departamento y el negocio en general según sea necesario.
- 1-2 años de experiencia en AML.
- Diligente, con buena atención al detalle y mente analítica.
- Proactivo, con la capacidad de trabajar dentro de plazos estrictos y bajo presión.
- Trabajar exitosamente en un ambiente operativo orientado a objetivos.
- Buenas habilidades de comunicación, tanto escritas como verbales.
- Habilidades efectivas de investigación y pensamiento crítico con la capacidad de encontrar soluciones de manera independiente.
- Altamente organizado, con la capacidad de trabajar con plazos, multitareas y priorizar y re-priorizar la carga de trabajo según sea necesario.
- Cooperativo y cómodo trabajando en un ambiente de equipo.
- Adaptable, con la capacidad de hacer frente a cambios en productos, procesos y procedimientos.
- Curioso y con ganas de aprender, y hacer preguntas activamente para confirmar la comprensión de los procesos y procedimientos.
- Motivado, con el deseo de hacer de Ebury un éxito.
- Fluidez en inglés y español, cualquier otro idioma se considera una ventaja real.
Un punto a favor adicional:
Conocimiento de señales de alerta y tipologías de crimen financiero relevantes para el espacio de FX y pagos es una ventaja.
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Acerca de Nosotros
Ebury es una empresa de tecnología financiera exitosa, posicionada entre las empresas internacionales más rápidamente crecientes en su sector.
Fundada en 2009, estamos ubicados en Londres y contamos con más de 1300 empleados con presencia en más de 20 países en todo el mundo. La diversidad cultural es parte de lo que hace que Ebury sea un lugar especial para estar. Desde Sao Paulo hasta Dubai, Bucharest hasta Toronto, disfrutamos compartiendo experiencias de equipo y celebrando el éxito en la familia Ebury.
El esfuerzo duro vale la pena: en 2019, Ebury recibió una inversión de £350 millones de Banco Santander y ha ganado premios internacionales reconocidos, incluido Financial Times: 1000 Europe's Fastest-Growing Companies.
Ninguno de esto habría sido posible sin nuestro logro más orgulloso: nuestra gran gente. Equipos entusiastas, innovadores y colaborativos, siempre listos para desafiar y revolucionar el sector de la tecnología financiera en constante crecimiento.
Creemos en la inclusión. Nos oponemos a la discriminación en todas sus formas y no tenemos tolerancia para la intolerancia de las diferencias que nos hacen una organización moderna y exitosa.
A Ebury, puedes ser quien quieras ser y aún así sentirte parte de la familia porque queremos que tú y tu unicidad ayuden a escribir nuestro futuro.
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Gijón, Asturias, España Ebury A tiempo completoDescripción del PuestoBuscamos un Especialista en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo para unirse a nuestro equipo de Operaciones en León. En este rol, trabajarás en estrecha colaboración con nuestros colegas para proteger a Ebury y nuestros clientes de riesgos financieros.ResponsabilidadesRevisar e investigar coincidencias...
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Especialista en Prevención de Ciberseguridad
hace 4 días
Gijón, Asturias, España Zemsania A tiempo completoOferta de Trabajo: Especialista en Prevención de CiberseguridadZemsania, empresa líder en consultoría y tecnología, busca un/a especialista en prevención de ciberseguridad para unirse a nuestro equipo en León.Descripción del PuestoBuscamos un profesional con al menos 1 año de experiencia en el área de prevención de ciberseguridad para desarrollar e...
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Especialista en Prevención de Ciberseguridad
hace 4 días
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Especialista en Prevención de Ciberseguridad
hace 4 semanas
Gijón, Asturias, España Zemsania A tiempo completoZemsania - Oferta de TrabajoPuesto: Especialista en Prevención de CiberseguridadExperiencia: 1 añoZemsania, empresa líder en el sector de consultoría y tecnología, busca un/a especialista en prevención de ciberseguridad para unirse a nuestro equipo en León. Estamos en búsqueda de un profesional con al menos 1 año de experiencia en el área, para...
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Especialista en Prevención de Ciberseguridad
hace 4 semanas
Gijón, Asturias, España Zemsania A tiempo completoZemsania - Oferta de TrabajoPuesto: Especialista en Prevención de CiberseguridadExperiencia: 1 añoZemsania, empresa líder en el sector de consultoría y tecnología, busca un/a especialista en prevención de ciberseguridad para unirse a nuestro equipo en León. Estamos en búsqueda de un profesional con al menos 1 año de experiencia en el área, para...
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Gerente de Ciclo de Vida del Cliente
hace 4 días
Gijón, Asturias, España Ebury A tiempo completoDescripción del PuestoBuscamos un Graduado en Gestión del Ciclo de Vida del Cliente para unirse a nuestro equipo de Operaciones en León. En este rol, serás responsable de salvaguardar a Ebury y a nuestros clientes de delitos financieros y riesgos reputacionales.ResponsabilidadesLlevar a cabo la debida diligencia continua de clientes corporativos e...
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Gerente de Ciclo de Vida del Cliente
hace 4 días
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Gijón, Asturias, España Ingeniería Y Diseño Europeo A tiempo completoEn Ingeniería Y Diseño Europeo, estamos comprometidos con la seguridad y la calidad en nuestros proyectos. Buscamos a un profesional experimentado para ocupar el cargo de Responsable de Prevención de Riesgos Laborales en nuestra línea de negocio de IDESA Industrial Plants (IDIP).**Responsabilidades del cargo:**Elaborar planes de seguridad y salud para...
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Gerente de Ciclo de Vida del Cliente
hace 4 semanas
Gijón, Asturias, España Ebury A tiempo completoDescripción del PuestoBuscamos un profesional apasionado y detallista para unirse a nuestro equipo de Operaciones - Gestión del Ciclo de Vida del Cliente en la oficina central de Ebury en León.ResponsabilidadesGarantizar la seguridad de Ebury y nuestros clientes existentes de delitos financieros y riesgos reputacionales.Realizar la debida diligencia...
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hace 4 semanas
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Instalador/a eléctrico especialista
hace 1 mes
Gijón, Asturias, España domestiko A tiempo completoDescripción del puestoDomestiko busca un Instalador/a eléctrico especialista para unirse a nuestro equipo de profesionales.Funciones del puestoRealizar instalaciones de nuevas líneas eléctricas de manera segura y eficiente.Mantener y reparar las instalaciones eléctricas existentes, garantizando su funcionamiento óptimo.Instalar y reparar equipos...
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Instalador/a eléctrico especialista
hace 1 mes
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Especialista en Digestivo en Hospital Jove
hace 4 días
Gijón, Asturias, España fundacion hospital de jove A tiempo completoOferta de Empleo: Especialista en DigestivoFundación Hospital Jove busca un médico especialista en digestivo para unirse a su equipo de profesionales de la salud.Descripción del PuestoEl especialista en digestivo será responsable de brindar atención médica a pacientes con problemas digestivos, realizar diagnósticos y desarrollar planes de tratamiento...
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Especialista en Digestivo en Hospital Jove
hace 4 días
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Responsable de Seguridad y Medio Ambiente
hace 1 mes
Gijón, Asturias, España Ysondos A tiempo completoDescripción del PuestoBuscamos un profesional apasionado por la Prevención de Riesgos Laborales (PRL) para unirse a nuestro equipo en Ysondos. Si eres motivado para empezar una nueva aventura profesional y tienes experiencia en la implementación de planes de salud, seguridad laboral y medio ambiente, este es tu oportunidad.Responsabilidades del...
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Responsable de Seguridad y Medio Ambiente
hace 1 mes
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hace 1 mes
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hace 1 mes
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Especialista en Digestivo en Hospital Jove
hace 4 semanas
Gijón, Asturias, España fundacion hospital de jove A tiempo completoOferta de Empleo: Se precisa médico Especialista en Digestivo con contrato indefinido a tiempo completo en Fundación Hospital Jove.Descripción del Puesto: Buscamos un médico especialista en digestivo para unirse a nuestro equipo en Fundación Hospital Jove. El candidato ideal tendrá experiencia en la atención de pacientes con problemas digestivos y...
