Consultor Financiero

hace 1 mes


Zaragoza, Zaragoza, España Winning Consulting A tiempo completo
Descripción del Puesto

Winning Consulting busca un Consultor Financiero - AML & Compliance para un proyecto en una importante entidad financiera. El candidato seleccionado desempeñará un papel crucial en el control de operaciones de primera línea, asegurando el cumplimiento de las regulaciones contra AML.

Responsabilidades
  • Realizar análisis y monitoreo de operaciones para garantizar el cumplimiento de las regulaciones contra AML.
  • Liderar el proceso de incorporación de clientes, asegurando el due diligence en la adquisición de nuevos clientes.
  • Realizar una revisión exhaustiva de la documentación para garantizar precisión y cumplimiento de políticas y regulaciones.
  • Colaborar en la redacción y actualización de manuales de procesos y procedimientos.
  • Identificar y proponer mejoras en los procesos para optimizar la eficiencia y precisión.
  • Proporcionar perfiles de clientes y establecer estándares para la adquisición y monitoreo continuo.
  • Utilizar herramientas de Microsoft Excel y Word para realizar tareas analíticas y de documentación.
  • Participar en la investigación de posibles clientes para personalizar el contacto inicial.
  • Realizar análisis operativos y proporcionar aprobación de primera línea para operaciones.
Requisitos
  • Experiencia previa en roles de cumplimiento AML en el sector financiero.
  • Conocimiento de las regulaciones contra AML en bancos y cumplimiento operativo.
  • Competencia intermedia-avanzada tanto en inglés como en español, hablado y escrito.


  • Zaragoza, Zaragoza, España Winning Consulting A tiempo completo

    ¿Quiénes somos?Winning Consulting es una empresa de consultoría que ofrece servicios de consultoría, formación, dotación de personal e investigación. Apoyamos a nuestros clientes en la búsqueda de soluciones innovadoras y sostenibles, desde la aplicación del conocimiento científico en la resolución de complejos problemas de gestión hasta la...


  • Zaragoza, Zaragoza, España Avacone Iberia A tiempo completo

    Descripción del PuestoSe requiere un consultor experto en SAP FI-CO para colaborar en la implementación, análisis, supervisión y resolución de problemas junto con los colaboradores externos que estén trabajando en el proyecto. La contratación será directa y permanente por parte del cliente para su plantilla interna.ResponsabilidadesProyectos de...


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  • Consultor Financiero

    hace 3 semanas


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  • Zaragoza, Zaragoza, España Inetum A tiempo completo

    Buscamos un consultor/a senior SAP FI con experiencia en implantaciones de SAP en el módulo de FI. Se requiere al menos 5 años de experiencia y conocimiento de los procesos estándar de SAP. La capacidad de comunicación oral en inglés es valorable, así como certificaciones SAP S/4HANA y conocimiento de SAP Activate.En Inetum, nos esforzamos por permitir...

  • Administrador Financiero

    hace 2 semanas


    Zaragoza, Zaragoza, España Lexia Consultores A tiempo completo

    Estamos buscando a un administrador financiero con experiencia en gestión de recursos para unirse a nuestro equipo en Lexia Consultores.Tareas:Realizar apuntes diarios contables.Introducir asientos contables.Realizar facturación y conciliación bancaria.Atender a los trámites administrativos.Requisitos:Tener un título universitario en administración y...

  • Consultor/a ERP

    hace 4 semanas


    Zaragoza, Zaragoza, España Inycom A tiempo completo

    ¿Quieres consolidarte como Consultor/a ERP para proyectos del sector industrial con nuestro equipo experto en el ERP Epicor?En Inycom, con más de 40 años de experiencia en el mercado y presencia a nivel nacional e internacional, estamos especializados en servicios TIC y Soluciones integrales de Negocio para nuestros clientes en soluciones de Datacenter,...


  • Zaragoza, Zaragoza, España Inycom A tiempo completo

    ¿Quieres ser parte de un equipo experto en el ERP Epicor y trabajar en proyectos industriales?En Inycom, con más de 40 años de experiencia en el mercado y presencia a nivel nacional e internacional, estamos especializados en servicios TIC y Soluciones integrales de Negocio para nuestros clientes en soluciones de Datacenter, Cloud Computing, IA y Seguridad...


  • Zaragoza, Zaragoza, España Inycom A tiempo completo

    ¿Quieres Consolidarte como Consultor/a ERP para Proyectos Industriales?En Inycom, estamos buscando un profesional con experiencia en proyectos ERP para unirse a nuestro equipo de expertos en el ERP Epicor. Serás responsable de implementar y optimizar sistemas ERP financieros, proporcionar formación y soporte a los usuarios finales, y colaborar con los...


  • Zaragoza, Zaragoza, España Inycom A tiempo completo

    ¿Quieres Consolidarte como Consultor/a ERP para Proyectos Industriales?En Inycom, estamos buscando un profesional con experiencia en proyectos ERP para unirse a nuestro equipo de expertos en el ERP Epicor. Serás responsable de implementar y optimizar sistemas ERP financieros, proporcionar formación y soporte a los usuarios finales, y colaborar con los...


  • Zaragoza, Zaragoza, España Llyc A tiempo completo

    ¿Qué es este papel?Buscamos un/a Consultor/a de Comunicación Financiera para unirse a nuestro equipo de Llyc, una firma global de consultoría de comunicación, asuntos públicos y marketing digital.En este papel, serás responsable de gestionar de forma autónoma las cuentas asignadas, diseñar y ejecutar planes de acción y comunicación financiera, y...


  • Zaragoza, Zaragoza, España Llyc A tiempo completo

    ¿Qué es lo que hacemos?Somos una firma global de consultoría de comunicación, asuntos públicos y marketing digital. Ayudamos a nuestros clientes a tomar decisiones estratégicas dentro del contexto disruptivo e incierto en el que vivimos, teniendo en cuenta su impacto reputacional. Colaboramos con ellos para que las ejecuten con éxito de forma que...


  • Zaragoza, Zaragoza, España Llyc A tiempo completo

    ¿Qué es lo que hacemos?Somos una firma global de consultoría de comunicación, asuntos públicos y marketing digital. Ayudamos a nuestros clientes a tomar decisiones estratégicas dentro del contexto disruptivo e incierto en el que vivimos, teniendo en cuenta su impacto reputacional. Colaboramos con ellos para que las ejecuten con éxito de forma que...


  • Zaragoza, Zaragoza, España Inycom A tiempo completo

    ¿Quieres consolidarte como experto en ERP para proyectos industriales?En Inycom, con más de 40 años de experiencia en el mercado y presencia a nivel nacional e internacional, estamos especializados en servicios TIC y Soluciones integrales de Negocio para nuestros clientes en soluciones de Datacenter, Cloud Computing, IA y Seguridad TI en grandes servicios...

  • Administrador Financiero

    hace 3 semanas


    Zaragoza, Zaragoza, España Lexia Consultores A tiempo completo

    En Lexia Consultores estamos buscando a un/a Administrador Financiero/a para unirse a nuestro equipo.La función implica:Conciliación bancariaAsientos contablesFacturaciónAnálisis de datosReporte de informes a marca oficialEl candidato/a debe contar con:Grado medio/superior en administración y finanzasExperiencia en contabilidad y uso de software de...


  • Zaragoza, Zaragoza, España Llyc A tiempo completo

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  • Zaragoza, Zaragoza, España Lexia Consultores A tiempo completo

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  • Zaragoza, Zaragoza, España Lexia Consultores A tiempo completo

    Descripción del Puesto:Buscamos a un profesional con experiencia en contabilidad y gestión para unirse a nuestro equipo en Lexia Consultores. La persona seleccionada será responsable de la administración financiera, incluyendo la contabilidad analítica, la contabilidad financiera y el control de la tesorería. Responsabilidades: Realizar la contabilidad...