Consultor Financiero

hace 16 horas


Zaragoza, Zaragoza, España Winning Consulting A tiempo completo
Descripción del Puesto

Winning Consulting busca un Consultor Financiero - AML & Compliance para un proyecto en una importante entidad financiera. El candidato seleccionado desempeñará un papel crucial en el control de operaciones de primera línea, asegurando el cumplimiento de las regulaciones contra AML.

Responsabilidades
  • Realizar análisis y monitoreo de operaciones para garantizar el cumplimiento de las regulaciones contra AML.
  • Liderar el proceso de incorporación de clientes, asegurando el due diligence en la adquisición de nuevos clientes.
  • Realizar una revisión exhaustiva de la documentación para garantizar precisión y cumplimiento de políticas y regulaciones.
  • Colaborar en la redacción y actualización de manuales de procesos y procedimientos.
  • Identificar y proponer mejoras en los procesos para optimizar la eficiencia y precisión.
  • Proporcionar perfiles de clientes y establecer estándares para la adquisición y monitoreo continuo.
  • Utilizar herramientas de Microsoft Excel y Word para realizar tareas analíticas y de documentación.
  • Participar en la investigación de posibles clientes para personalizar el contacto inicial.
  • Realizar análisis operativos y proporcionar aprobación de primera línea para operaciones.
Requisitos
  • Experiencia previa en roles de cumplimiento AML en el sector financiero.
  • Conocimiento de las regulaciones contra AML en bancos y cumplimiento operativo.
  • Competencia intermedia-avanzada tanto en inglés como en español, hablado y escrito.


  • Zaragoza, Zaragoza, España Avacone Iberia A tiempo completo

    Descripción del PuestoSe requiere un consultor experto en SAP FI-CO para colaborar en la implementación, análisis, supervisión y resolución de problemas junto con los colaboradores externos que estén trabajando en el proyecto. La contratación será directa y permanente por parte del cliente para su plantilla interna.ResponsabilidadesProyectos de...


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  • Zaragoza, Zaragoza, España Lexia Consultores A tiempo completo

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  • Zaragoza, Zaragoza, España Cronoshare A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un Asesor Financiero que se encargue de ofrecer soluciones personalizadas en el ámbito de la planificación financiera y la declaración de impuestos. Este rol es fundamental para ayudar a nuestros clientes a organizar y optimizar sus finanzas personales.ResponsabilidadesEvaluar la situación financiera actual de los...


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    Descripción del PuestoBuscamos un Asesor Financiero que se encargue de proporcionar orientación en la planificación financiera y declaración de impuestos. El candidato ideal debe tener habilidades para ayudar a los clientes a organizar y manejar sus finanzas de manera efectiva.ResponsabilidadesEvaluar la situación financiera de los clientes y ofrecer...


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  • Zaragoza, Zaragoza, España Cronoshare A tiempo completo

    Descripción del PuestoEstamos en búsqueda de un Asesor Financiero que se encargue de ofrecer servicios de planificación financiera integral y declaración de impuestos. Este rol es fundamental para ayudar a nuestros clientes a organizar y optimizar sus finanzas personales.ResponsabilidadesEvaluar la situación financiera de los clientes y ofrecer...


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  • Zaragoza, Zaragoza, España Inycom A tiempo completo

    ¿Quieres Consolidarte como Consultor/a ERP para Proyectos Industriales?En Inycom, estamos buscando un profesional con experiencia en proyectos ERP para unirse a nuestro equipo de expertos en el ERP Epicor. Serás responsable de implementar y optimizar sistemas ERP financieros, proporcionar formación y soporte a los usuarios finales, y colaborar con los...


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  • Zaragoza, Zaragoza, España Llyc A tiempo completo

    ¿Qué es lo que hacemos?Somos una firma global de consultoría de comunicación, asuntos públicos y marketing digital. Ayudamos a nuestros clientes a tomar decisiones estratégicas dentro del contexto disruptivo e incierto en el que vivimos, teniendo en cuenta su impacto reputacional. Colaboramos con ellos para que las ejecuten con éxito de forma que...


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  • Consultor SAP BPC EPM

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