Consultor Financiero

hace 1 mes


Zaragoza, Zaragoza, España Winning Consulting A tiempo completo

Descripción del Puesto

Winning Consulting busca un Consultor Financiero - AML & Compliance para un proyecto en una importante entidad financiera. El candidato seleccionado desempeñará un papel crucial en el control de operaciones de primera línea, asegurando el cumplimiento de las regulaciones contra AML.

Responsabilidades
1. Realizar análisis y monitoreo de operaciones para garantizar el cumplimiento de las regulaciones contra AML.
2. Liderar el proceso de incorporación de clientes, asegurando el due diligence en la adquisición de nuevos clientes.
3. Realizar una revisión exhaustiva de la documentación para garantizar precisión y cumplimiento de políticas y regulaciones.
4. Colaborar en la redacción y actualización de manuales de procesos y procedimientos.
5. Identificar y proponer mejoras en los procesos para optimizar la eficiencia y precisión.

Requisitos
1. Experiencia previa en roles de cumplimiento AML en el sector financiero.
2. Conocimiento de las regulaciones contra AML en bancos y cumplimiento operativo.
3. Competencia intermedia-avanzada tanto en inglés como en español, hablado y escrito.

Nuestra Visión
En Winning Consulting, nos guiamos por los valores de pasión por lo que hacemos, poniendo siempre el máximo de nuestro know-how, experiencia y compromiso en cada reto, dando siempre lugar a todos para participar y comprometerse, dentro de una postura de máxima profesionalidad, respeto y equidad.


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