Know Your Client

hace 2 semanas

Barcelona, España Deutsche Bank A tiempo completo

**Know Your Client (KYC) Analyst**:
**Job ID**:R0311163**Full/Part-Time**:Full-time**Regular/Temporary**:Regular**Listed**:2024-04-29**Location**:Barcelona**Position Overview**:
Descripción del puesto

De acuerdo con las normativas de Anti-Money Laundering (AML) y del control de Financiación del Terrorismo (TF), Deutsche Bank está obligado a realizar tareas de chequeo de la información y de las actividades de sus clientes tanto de los existentes como de los potenciales.

Estos controles y revisiones deben realizarse con sujeción a las normativas establecidas por las diferentes regulaciones del país y de acuerdo a las políticas internas y procesos establecidos en DB; procedimientos KYC - Know Your Customer y Directivas Europeas de AML/TF.

El puesto requiere actuar como un punto de contacto con las unidades de Business para gestionar la revisión de la información legalmente establecida y exigible tanto a nuevos o clientes existentes, con el objetivo de poder determinar su corrección y adecuación a las normativas internas y externas. Así mismo, para la gestión de los datos estáticos relacionados con los clientes CIB.

Esto implica mantener estrecha colaboración y coordinación con los Relationship Managers de las unidades de Business, así como con los representantes del resto de unidades involucradas en estos procesos, tales como: Implementations & Services, Anti-Financial Crime, Compliance...

Conocimiento de regulaciones relacionadas: MiFID II, FATCA, CRS...

Responsabilidades del puesto
- Reconocer los riesgos relacionados con la adopción y revisión de clientes, realizar los análisis correspondientes para su correcta identificación, verificación, clasificación, escalado y aprobación.
- Mantener efectiva colaboración con los Relationship Manager de Business y las unidades de AFC, I&S.
- Asegurar la consecución de los objetivos de revisión y control establecidos para el grupo.
- Trabajar en equipo con analistas y responsables, contribuyendo a una adecuada detección de riesgos y aportando eficiencia en el análisis de los casos asignados.
- Mantener una actualización constante en las reglas y normativas de aplicación relacionadas con su función. Actualización de las normas y procedimientos de aplicación.
- Interacción con los sistemas locales y globales para el registro y actualización de la información.
- Mantener control y facilitar reporting del estatus y situación de los expedientes en revisión.
- Estrecha colaboración con otros equipos internacionales de Client Lifecycle Management y de Static Data.

Gestión de equipos
- No Inicialmente requerido. Valorable disponer de experiência en este aspecto.

Experiência
- Imprescindible disponer de experiência previa de mínimo 1 año en Conocimiento del Cliente (KYC) y Prevención de Blanqueo de Capitales (AML) en los últimos 3 años de experiência laboral.
- Imprescindible disponer de experiência previa de mínimo 1 año en Contacto con Cliente (Altos cargos, directores financieros, departamento legal de grandes corporaciones).
- Imprescindible disponer de conocimiento de los productos de Banca Corporativa.
- Se valorará formación Legal, Asesoría Jurídica, Compliance, KYC.
- Valorable experiência en Auditoria, Control calidad internos y externos.
- Se valorará experiência en mantenimiento de datos estáticos de clientes / apertura de cuentas o mantenimiento de condiciones.
- Experiência y facilidad de uso de herramientas Office (Excel, Word, Access).
- Facilidad para trabajar en equipo y en colaboración con otras unidades.
- Habilidad y experiência en el uso de aplicaciones internas y externas para registro de datos.
- Disponibilidad para trabajar festivos / Sábados en función de picos de trabajo.

Formación / Perfil personal
- Preferiblemente disponer de un grado relacionado con: Derecho, Economía, Dirección y Administración de Empresas, Gestión Bancaria...
- Imprescindible nível alto de inglés hablado y escrito.
- Valorable
- Experiência bancaria
- Experiência en el extranjero
- Otros idiomas que no sean Inglés
- Adaptabilidad, proactividad y capacidad para gestionar diferentes tareas de forma coordinada.
- Iniciativa y flexibilidad para poder manejar situaciones de presión.
- Poder desarrollar sus funciones con autonomía, de forma ordena y ajustándose a pautas.
- Cumplimiento de objetivos fijados.
- Atención al detalle.

Our values define the working environment we strive to create - diverse, supportive and welcoming of different views. We embrace a culture reflecting a variety of perspectives, insights and backgrounds to drive innovation. We build talented and diverse teams to drive business results and encourage our people to develop to their full potential. Talk to us about flexible work arrangements and other initiatives we offer.

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  • Know Your Client

    hace 6 días

    Barcelona, España Deutsche Bank A tiempo completo

    De acuerdo con las normativas de Anti-Money Laundering (AML) y del control de Financiación del Terrorismo (TF), Deutsche Bank está obligado a realizar tareas de chequeo de la información y de las actividades de sus clientes tanto de los existentes como de los potenciales. Estos controles y revisiones deben realizarse con sujeción a las normativas...

  • Know Your Client

    hace 2 semanas

    Barcelona, España 0743 Deutsche Bank, Sociedad Anónima Española Unipersonal A tiempo completo

    Description : Descripción del puesto De acuerdo con las normativas de Anti-Money Laundering (AML) y del control de Financiación del Terrorismo (TF), Deutsche Bank está obligado a realizar tareas de chequeo de la información y de las actividades de sus clientes tanto de los existentes como de los potenciales. Estos controles y revisiones deben...

  • Client Services Analyst

    hace 2 semanas

    Barcelona, España Dynatrace Software Gmbh A tiempo completo

    As a Client Services Analyst, you'll work with some of the largest sites on the web across major industries (retail, auto, finance, travel, etc.) and help to answer questions about site performance and user engagement, which drives improved customer experience for their customers and improves the client's overall business.Dynatrace's tools generate mountains...

  • Client Executive

    hace 2 semanas

    Barcelona, España Dentsu Aegis Network Ltd. A tiempo completo

    The purpose of this role is to provide support and assistance in all areas of managing the client's business and keeping day to day activities running smoothly.Job Title:Client ExecutiveJob Description:Key responsibilities:Works collaboratively with colleagues and (where appropriate) local markets across Dentsu to meet client service needsCoordinates...

  • Client Services Analyst

    hace 22 horas

    Barcelona, España Dynatrace A tiempo completo

    **Company Description** We're an equal opportunity employer and embrace all applicants. Dynatrace wants YOU—your diverse background, talents, values, ideas, and expertise. These qualities are what make our global team stronger and more seasoned. We're fueled by the diversity of our talented employees. As a Client Services Analyst, you’ll work with some...

  • Client Services Analyst

    hace 3 semanas

    Barcelona, España Dynatrace A tiempo completo

    Job DescriptionAs a Client Services Analyst, you’ll work with some of the largest sites on the web across major industries (retail, auto, finance, travel, etc.) and help to answer questions about site performance and user engagement, which drives improved customer experience for their customers and improves the client’s overall business. Dynatrace’s...

  • Client Services Analyst

    hace 11 horas

    Barcelona, Barcelona, España Dynatrace A tiempo completo

    Company DescriptionDynatrace exists to make the world's software work perfectly. Our unified software intelligence platform combines broad and deep observability and continuous runtime application security with the most advanced AIOps to provide answers and intelligent automation from data at an enormous scale. This enables innovators to modernize and...

  • Search for Cleaner in Barcelona

    hace 5 días

    Barcelona, España Yoopies.es A tiempo completo

    Would you let me know your number or messenger please? I'm looking for someone come once every week for housekeeping. :)

  • Client Services Analyst

    hace 13 horas

    Barcelona, España Dynatrace A tiempo completo

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  • Solution Manager F/M/X

    hace 3 días

    Barcelona, España Mantu Group Sa A tiempo completo

    Who are we?Amaris Consulting is an independent technology consulting firm providing guidance and solutions to businesses. With more than 1,000 clients across the globe, we have been rolling out solutions in major projects for over a decade – this is made possible by an international team of 7,600 people spread across 5 continents and more than 60...

  • 911. Allianz Adc Francia

    hace 4 semanas

    Barcelona, España Sopra Steria A tiempo completo

    You will interact with different stakeholders from Sopra and the client part in French. An autonomous level of French is required. You will do test automation with UFT. **Requisitos**: Experience in UFT technology (design, maintenance & execution of UFT scripts). Knowledge of testing procedures (Conception of test strategies, writing of test plans, test...

  • Rental Agent Coordinator Starting Asap

    hace 4 semanas

    Barcelona, España Casamona International Real Estate A tiempo completo

    We are looking for capable Rental Agents coordinator to present and lease properties to prospective clients. You will have to coordinate our rental department and help all our interns with the rental contracts **Job Requirements**: - You must have a high level of both written and spoken Spanish and English. - You must be able to work a minimum of 9...

  • Agente de viajes con inglés

    hace 4 semanas

    Barcelona, España Your Trip to Spain & Portugal A tiempo completo

    Empresas: Your Trip to Spain & Portugal Buscamos una o dos personas para trabajar como agentes de viajes en una agencia receptiva de turismo de lujo y a medida. Imprescindible nivel alto de inglés. Se valora experiencia. Muy buen ambiente de trabajo. Horario flexible a convenir. Salario a convenir en función de experiencia y aptitudes.Requisitos :...

  • Costumer Care Team Assistant in Barcelona

    hace 4 semanas

    Barcelona, España Neumann&Müller GmbH & Co. KG A tiempo completo

    Neumann&Müller Iberia S.L. Barcelona Barcelona Barcelona Fair Presence / Mobile Junior, Career start Work experience Customer service, hotline Fulltime Published: 2023-06-15 **Who we are**: - For our national and international customers, we have been one of the most in demand companies for the technical implementation of events for 40 years. As...

  • Client Success Manager

    hace 7 días

    Barcelona, España Benevity A tiempo completo

    Meet Benevity The world's coolest companies (and their employees) use Benevity's technology to take social action on the issues they care about. Through giving, volunteering, grantmaking, employee resource groups and micro-actions, we help most of the Fortune 100 brands build better cultures and use their power for good. We're also one of the first B...

  • Junior Cyber Security Project Manager

    hace 2 semanas

    Barcelona, España Mantu Group Sa A tiempo completo

    Who are we?Amaris Consulting is an independent technology consulting firm providing guidance and solutions to businesses. With more than 1,000 clients across the globe, we have been rolling out solutions in major projects for over a decade – this is made possible by an international team of 7,600 people spread across 5 continents and more than 60...

  • Senior Software Engineer, Golang

    hace 2 semanas

    Barcelona, España Chainlink Labs A tiempo completo

    Remote - Full-time / Remote Which location are you applying for? LinkedIn profile Loading Your full LinkedIn profile will be shared. Learn more Let the employer know what pronouns you use so that they can address you correctly. Phone Current company ? Links Twitter URL References URL Project URL Blockchain Interest What interests you about...

  • Senior Software Engineer, Golang

    hace 2 semanas

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  • Salesforce Commerce Cloud

    hace 6 días

    Barcelona, España Cognizant Technology Solutions A tiempo completo

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  • Senior Project Manager C/ Nivel Alto de Alemán

    hace 3 semanas

    Barcelona, España Babel Profiles S.L A tiempo completo

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