Compliance Analyst

hace 2 semanas

Madrid, España Finsolutia A tiempo completo

En Finsolutia creemos que la clave del éxito es contar con los mejores profesionales en nuestro equipo. Por este motivo, buscamos un/a analista en Compliance. Un profesional proactivo, con talento y automotivado para un rol amplio e interesante que trabaje en un proyecto de crecimiento para asegurar que la entidad cumple con los requisitos legales y regulatorios aplicables en materia de AML/CTF, Protección de Datos y otras responsabilidades de Compliance, para reforzar su equipo de Auditoría Interna & Compliance en Madrid. Por ello, te animamos a inscribirte y formar parte de este gran equipo.

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¿Qué harás en tu día a día?_**
- Apoyo a la función AML&TF y aplicación de medidas de diligencia, análisis de alertas y requerimientos del SEPBLAC.
- Controles normativos y actividad de supervisión
- Redacción, actualización y/o modificación de políticas y procedimientos de cumplimiento y revisión periódica de los existentes, así como elaboración de Manuales de Cumplimiento en materia regulatoria.
- Capacidad para ayudar a la empresa a cumplir los requisitos internos/externos proporcionándoles recomendaciones pertinentes para la adopción de medidas correctivas y actuar como "persona de referencia" para todas las consultas, proyectos e iniciativas de cumplimiento relacionadas con los ámbitos de cumplimiento que se le asignen.
- Participación en el programa de formación continua en este ámbito para todos los miembros de la Organización.
- Análisis de la nueva normativa y aplicación adecuada.
- Implantación y seguimiento específico de medidas AML/FT.

**_ ¿Qué conocimientos y habilidades necesitarás tener para tener éxito en el puesto?_**
- Titulación universitaria en Administración y Dirección de Empresas o Derecho.
- 3 años de experiência en Compliance en entornos financieros o Servicers.
- Conocimientos de AML&FT y experiência en este campo.
- Persona proactiva, excelentes dotes de organización, comunicación, redacción e interpersonales.
- Comprometido, alto sentido de la responsabilidad y capacidad para trabajar con autonomía.
- Gran capacidad de análisis y pensamiento crítico y atención al detalle
- Resolución de problemas y capacidad para mejorar los procedimientos internos.
- Se valorará experiência en normativa e implantación en GDPR.
- Excelente comunicación oral y escrita (español e inglés). Se valorará conocimientos de portugués.
- Imprescindible conocer en profundidad la normativa de AML&FT y tener experiência en la materia.
- Experiência y/o formación en cumplimiento normativo, procesos, riesgos o control interno.
- Habituado al análisis de la normativa vigente así como a su implementación.

**_ ¿Qué podemos ofrecerte?_**
- Formar parte de una empresa dinámica y en constante crecimiento.
- Estar en un excelente ambiente de trabajo que favorecerá tu desarrollo profesional.
- Tendrás una remuneración competitiva y flexible.
- Flexibilidad dentro y fuera de la oficina.
- Posibilidad de trabajar desde casa.
- Dispondrás de un paquete de beneficios sociales.
- La oferta incluye un salario competitivo.

**_ Ven y únete a nuestro equipo_**

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  • Compliance Analyst

    hace 4 semanas

    Madrid, España Walters People A tiempo completo

    Estamos bucando un Compliance Analyst para una Gestora de carteras de Inversión especializada en el sector tecnológico y en el asesoramiento a todo tipo de entidades sobre los productos de inversión. Tus funciones serán las siguientes: - Mantenimiento y revisión del mapa de controles establecidos. - Corporate Compliance, Abuso de Mercado,...

  • Compliance Analyst

    hace 3 semanas

    Madrid, Madrid, España Walters People A tiempo completo

    Estamos bucando un Compliance Analyst para una Gestora de carteras de Inversión especializada en el sector tecnológico y en el asesoramiento a todo tipo de entidades sobre los productos de inversión.Tus funciones serán las siguientes: Mantenimiento y revisión del mapa de controles establecidos. Corporate Compliance, Abuso de Mercado, FATCS/CRS/QI....

  • Compliance Analyst

    hace 4 semanas

    Madrid, España CMC Markets A tiempo completo

    Purpose of the role: The Compliance Analyst will be responsible for delivering regulatory oversight of changes applicable to the Firm with focus on Financial Promotions within the investment services sector; providing support to the review and approval of financial promotions to the Spanish Branch of CMC Markets Germany GmbH. THIS IS A PART TIME ROLE (20...

  • Compliance Analyst

    hace 3 semanas

    Madrid, España Alter Domus A tiempo completo

    We are Alter Domus. Our name means “The Other House” and we’re a world leading provider of integrated solutions for the alternative investment industry. We believe in being different. Here, you progress on merit, not who you know. You speak openly, whoever you’re speaking to. And it’s your freedom to decide which cutting-edge kind of finance...

  • Compliance Analyst

    hace 4 semanas

    Madrid, España Alter Domus A tiempo completo

    We are Alter Domus. Our name means "The Other House" and we're a world leading provider of integrated solutions for the alternative investment industry. We believe in being different. Here, you progress on merit, not who you know. You speak openly, whoever you're speaking to. And it's your freedom to decide which cutting-edge kind of finance professional you...

  • Regulatory Compliance Analyst

    hace 2 semanas

    Madrid, España Santander A tiempo completo

    Regulatory Compliance Analyst - Compliance (Openbank) Maternity leave 6-month contract Country: Spain **Regulatory Compliance Analyst - Compliance (Openbank)** We are the 100% digital bank of the Santander Group and we are currently undergoing a technological transformation and international expansion process. In 2017, we kicked off our relaunch plans and...

  • Regulatory Compliance Analyst

    hace 1 semana

    Madrid, España Jr Spain A tiempo completo

    col-wideJob Description:Regulatory Compliance Analyst - Compliance (Openbank) Maternity leave 6-month contractCountry: Spain**Regulatory Compliance Analyst - Compliance (Openbank)**We are the 100% digital bank of the Santander Group and we are currently undergoing a technological transformation and international expansion process. In 2017, we kicked off our...

  • Compliance Analyst

    hace 4 semanas

    Madrid, España Cepsa A tiempo completo

    **Fecha**: 23 ene. 2024 **Ubicación**: Madrid, España, España **Empresa**: 0001-CEPSA What do we expect from you? The Trading Compliance team in CEPSA Trading is looking for a compliance and internal controls all-rounder to manage a varied portfolio of regulatory compliance, assurance and internal control activities in support of the CEPSA Trading...

  • Compliance Analyst

    hace 2 semanas

    Madrid, Madrid, España Fresenius Medical Care A tiempo completo

    RESPONSABILIDADES:Support to the Ethics and Compliance Officer.Support to the global Third-Party Due Diligence team.Maintenance, and development of policies and controls of the Compliance Program, as well as the Crime Prevention Model.Review of current policies and identification of gaps. Implementations of policies and procedures.Provide training on our...

  • Compliance Analyst

    hace 2 semanas

    Madrid, Madrid, España Fresenius Medical Care A tiempo completo

    RESPONSABILIDADES:Support to the Ethics and Compliance Officer.Support to the global Third-Party Due Diligence team.Maintenance, and development of policies and controls of the Compliance Program, as well as the Crime Prevention Model.Review of current policies and identification of gaps. Implementations of policies and procedures.Provide training on our...

  • Compliance Analyst

    hace 1 mes

    Madrid, España Walters People Spain A tiempo completo

    Importante Gestora de carteras de Inversión especializada en el sector tecnológico y en el asesoramiento a todo tipo de entidades sobre los productos de inversión se encuentra en búsqueda de un Compliance Analyst para sus oficinas en Madrid.Funciones:Responsable de la preparación de documentación para comisiones, comités, etc.Análisis de la normativa...

  • Compliance Analyst

    hace 3 semanas

    Madrid, Madrid, España ING A tiempo completo

    Your role and work environment:We are looking for a talented and enthusiastic Compliance Analyst to join our Compliance Team.The responsibility of this team is to support ING Bank in Spain in being compliant with applicable laws, regulations and reasonable expectations of society at large as well as being the preferred bank for its clients by ensuring that...

  • Senior Trading Compliance Analyst

    hace 1 semana

    Madrid, España Repsol Sa A tiempo completo

    .Senior Trading Compliance analyst page is loaded Senior Trading Compliance analyst Apply locations Campus Repsol-Madrid time type Full time posted on Posted Yesterday job requisition id 73737 At Repsol, we are committed to equality and do not request personal information. We believe that diversity contributes to innovative ideas and provides added value...

  • Regulatory Compliance Analyst

    hace 3 semanas

    Madrid, Madrid, España Santander A tiempo completo

    Regulatory Compliance Analyst - Compliance (Openbank) Maternity leave 6-month contractCountry: SpainRegulatory Compliance Analyst - Compliance (Openbank)We are the 100% digital bank of the Santander Group and we are currently undergoing a technological transformation and international expansion process. In 2017, we kicked off our relaunch plans and have been...

  • Product Compliance Analyst

    hace 2 semanas

    Madrid, España Rubyplay A tiempo completo

    RubyPlay is currently looking for a Product Compliance Analyst who will support the delivery of projects related to upcoming and existing markets.The successful candidate will be part of the Product Compliance team and take a very important role in the mission of ensuring that our products are compliant for all the jurisdictions where RubyPlay already...

  • Junior Compliance Analyst

    hace 2 semanas

    Madrid, España Atlantica Sustainable Infrastructure Plc A tiempo completo

    .We are a sustainable infrastructure company with a majority of our business in renewable energy assets. We complement our portfolio of renewable assets with storage, efficient natural gas and transmission infrastructure assets, as enablers of the transition towards a clean energy mix. We are also present in water infrastructure assets, a sector at the core...

  • Product Compliance Analyst

    hace 3 semanas

    Madrid, Madrid, España Rubyplay A tiempo completo

    RubyPlay is currently looking for a Product Compliance Analyst who will support the delivery of projects related to upcoming and existing markets.The successful candidate will be part of the Product Compliance team and take a very important role in the mission of ensuring that our products are compliant for all the jurisdictions where RubyPlay already...

  • Group Compliance Operations Analyst

    hace 1 semana

    Madrid, España Atradius A tiempo completo

    **Atradius** The Atradius Group provides trade credit insurance, surety and collections services worldwide, and has a presence through 160 offices in 52 countries. The products offered by Atradius protect companies around the world against the default risks associated with selling goods and services on credit. **Department Description** The Group...

  • Group Compliance Operations Analyst

    hace 2 semanas

    Madrid, Madrid, España Atradius A tiempo completo

    AtradiusThe Atradius Group provides trade credit insurance, surety and collections services worldwide, and has a presence through 160 offices in 52 countries. The products offered by Atradius protect companies around the world against the default risks associated with selling goods and services on credit.Department DescriptionThe Group Compliance Operations...

  • Senior Trading Compliance Analyst

    hace 1 semana

    Madrid, España Repsol Sa A tiempo completo

    Senior Trading Compliance analyst page is loaded Senior Trading Compliance analyst Apply locations Campus Repsol-Madrid time type Full time posted on Posted Yesterday job requisition id 73737 At Repsol, we are committed to equality and do not request personal information. We believe that diversity contributes to innovative ideas and provides added value that...