Compliance Analyst

hace 2 semanas

Barcelona, España Modulr A tiempo completo

Are you curious, excited by experimentation and always looking for a better way of doing things?

Do you want to keep learning and developing whilst getting hands-on experience working in the embedded payments space?

Do you want to have the opportunity to be a key part of the Compliance team in Europe in a newly created role?

If so, we would love to hear from you

We are looking to hire ambitious, and value-adding talent to join Modulr, the fastest growing payments business in the UK and Europe. It is an exciting opportunity for someone who is a self-starter, willing to drive change and excited by the prospect of to take ownership across a service with huge growth potential, and that will play a significant role in Modulr's future growth.

**About us**

At Modulr our mission is to move money efficiently to power business productivity. We are building a new digital payments service to make money flow more efficiently through businesses and the economy. This is a new type of payments account that is built for businesses that need faster, easier and more reliable ways to move money.

Our flexible platform and innovate approach allows our customers to utilise our payments account instead of a traditional bank account. Our accounts come with a sort code and account number, access to payment systems (eg Faster Payments and Visa) and everything our customers need from a payments account. They can instantly open as many accounts as they need, automate how they make and receive payments as well as the reconciliation processes these create. All in real time, 24/7 through their own systems utilising our API that integrates into any platform.

Our founding team has a wealth of experience in the payments industry and growing successful businesses. Modulr is backed by payments giants PayPal Ventures and FIS Ventures, as well as startup and scale up specialists Blenheim Chalcot, General Atlantic, Frog and Highland Europe which enables us to leverage their resources and expertise to drive our growth initiatives. These partnerships provide us with the necessary provisions to propel our business to new heights.

**Modulr values**
- Building the extraordinary and going that extra mile
- Owning the opportunity, be passionate and proud of the time you invest
- Move at pace, reach your goals faster with us supporting you each step of the way
- Achieve it together, working as a team and being Modulite

**What will you do**

As a Compliance Analyst at Modulr, you will work closely with the Head of Risk & Compliance in Amsterdam and the group stakeholders in the UK and Ireland to deliver a robust control framework in the Netherlands that can scale into the European branches. We're a small team so this is a hands-on role; you'll need to be comfortable getting into the detail and be happy to suggest improvements.

Modulr has a strong team with extensive experience in payments, so you will have a chance to learn from some experts. The role requires a forward-thinking individual who can also recognise the value of finding innovative but robust ways of meeting compliance requirements to support the growth of the business.

The Compliance Analyst will be part of the 2nd Line Risk and Compliance and take responsibility for a range of activities that support the Compliance function in continental Europe. Modulr group has a robust framework with strong capabilities in place. The duties related to Risk and Compliance range from understanding regulatory requirements, setting up and the submission of regulatory reports towards the Bank of Spain and Sepblac. Working together with a cross border team located in the Netherlands and the United Kingdom. The Compliance Analyst will also be the Branch Manager for the Spanish branch as such, regulatory engagement with the Spanish regulators will also fall under the scope of this function.

**You will**
- Support regulatory engagement - specifically reporting
- Handle the day-to-day requirements of managing the Spanish branch for Modulr
- Understand the regulatory needs and translate this to data entry requirements
- Assess and review suspicious activity reports from our financial crime team
- Find ways to innovate, enhance and smooth our compliance processes to maintain a competitive edge in a responsible way
- Perform risk assessments together with the wide compliance function to ensure risk exposure is within appetite
- Support reporting for the Management Board, Supervisory Board and group stakeholders

**About you**
- You take a structured and methodical approach to your work with strong attention to detail and you deliver to a high standard
- You're excited about the prospect of taking ownership of compliance processes, whilst ensuring that they evolve so that the compliance programme continues to be aligned to the business's growth plans
- You know how to prioritize and communicate your priorities
- You have an excellent understanding of the regulatory landscape and reporting requirements
- Y

  • Compliance Analyst Junior

    hace 1 mes

    Barcelona, España The Adecco Group A tiempo completo

    Compliance Analyst Junior Mollet del Vallès Mollet del Vallès, Catalonia, ES ¿Buscas un puesto estable? ¿Te gustaría trabajar en una importante multinacional ubicada en el Vallés Oriental? ¿Tienes experiencia en el área de Compliance? Entonces, esta es tu gran oportunidad, ¡no lo dudes e inscríbete! Trabajarás como Compliance Analyst en...

  • Compliance Analyst Junior

    hace 4 semanas

    Barcelona, España The Adecco Group A tiempo completo

    Compliance Analyst Junior Mollet del Vallès Mollet del Vallès, Catalonia, ES ¿Buscas un puesto estable? ¿Te gustaría trabajar en una importante multinacional ubicada en el Vallés Oriental? ¿Tienes experiencia en el área de Compliance? Entonces, esta es tu gran oportunidad, ¡no lo dudes e inscríbete! Trabajarás como Compliance Analyst en...

  • Compliance Analyst

    hace 1 mes

    Barcelona, España Adecco (Spain) A tiempo completo

    ¿Buscas un puesto estable?¿Te gustaría trabajar en una importante multinacional ubicada en el Vallés Oriental?¿Tienes experiencia en el área de Compliance?Entonces, esta es tu gran oportunidad, ¡no lo dudes e inscríbete!Trabajarás como Compliance Analyst en el área de cumplimento regulatorio y gestión de contratos en una multinacional ubicada en...

  • Compliance Analyst

    hace 1 mes

    Barcelona, España Fresenius Medical Care A tiempo completo

    RESPONSABILIDADES: Support to the Ethics and Compliance Officer. Support to the global Third-Party Due Diligence team. Maintenance, and development of policies and controls of the Compliance Program, as well as the Crime Prevention Model. Review of current policies and identification of gaps. Implementations of policies and procedures. Provide training on...

  • Compliance Analyst

    hace 1 mes

    Barcelona, España Adecco (Spain) A tiempo completo

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  • Compliance Analyst

    hace 1 mes

    Barcelona, España Adecco (Spain) A tiempo completo

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  • Compliance Analyst

    hace 4 semanas

    Barcelona, España Adecco (Spain) A tiempo completo

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    hace 4 semanas

    Barcelona, España Adecco (Spain) A tiempo completo

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  • Compliance Analyst

    hace 2 semanas

    Barcelona, Barcelona, España Fresenius Medical Care A tiempo completo

    RESPONSABILIDADES:Support to the Ethics and Compliance Officer. Support to the global Third-Party Due Diligence team. Maintenance, and development of policies and controls of the Compliance Program, as well as the Crime Prevention Model. Review of current policies and identification of gaps. Implementations of policies and procedures. Provide training on our...

  • Compliance Analyst

    hace 2 semanas

    Barcelona, Barcelona, España Adecco (Spain) A tiempo completo

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  • Compliance Analyst

    hace 2 semanas

    Barcelona, Barcelona, España Adecco (Spain) A tiempo completo

    ¿Estás en busca de estabilidad laboral?¿Te interesaría formar parte de una reconocida empresa global ubicada en el Vallés Oriental?¿Cuentas con experiencia en el ámbito de Compliance?Entonces, esta oportunidad te espera, ¡no dudes en postularte! Serás el Compliance Analyst encargado del cumplimiento normativo y la gestión de contratos en una...

  • Compliance Analyst

    hace 3 semanas

    Barcelona, España G4AL Entertainment A tiempo completo

    At G4AL we believe that good people do good work. We are building a team of talented and passionate individuals with the skills, experience and attitude needed to spearhead the blockchain revolution. Compliance Analyst - Internship (Barcelona) At G4AL we develop exciting AAA blockchain games, as well as the tools to help gamers and game developers benefit...

  • Compliance Analyst Junior

    hace 4 semanas

    Barcelona, España The Adecco Group A tiempo completo

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  • Compliance Analyst Junior

    hace 4 semanas

    Barcelona, España The Adecco Group A tiempo completo

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  • Compliance Analyst Junior

    hace 4 semanas

    Barcelona, España Jr Spain A tiempo completo

    col-wideJob Description:¿Buscas un puesto estable?¿Te gustaría trabajar en una importante multinacional ubicada en el Vallés Oriental?¿Tienes experiencia en el área de Compliance?Entonces, esta es tu gran oportunidad, ¡no lo dudes e inscríbete!Trabajarás como Compliance Analyst en el área de cumplimento regulatorio y gestión de contratos en una...

  • Compliance Analyst

    hace 2 semanas

    Barcelona, Barcelona, España Adecco (Spain) A tiempo completo

    ¿Estás en busca de estabilidad laboral?¿Te gustaría formar parte de una reconocida empresa internacional situada en el Vallés Oriental?¿Cuentas con experiencia en el ámbito de Cumplimiento Normativo?Entonces, esta oportunidad es para ti. No lo pienses más y aplica. Se busca un Compliance Analyst para trabajar en el área de cumplimiento normativo y...

  • Compliance Analyst Junior

    hace 2 semanas

    Barcelona, Barcelona, España The Adecco Group A tiempo completo

    Buscas una oportunidad estable?Te interesa formar parte de una reconocida empresa en la zona de Vallés Oriental?Tienes experiencia en Compliance?Si es así, esta es tu gran chance, no dudes en postularte.Trabajarás como Compliance Analyst en el área de cumplimiento regulatorio y gestión de contratos en una importante empresa de Vallés Oriental.Tus...

  • Compliance Analyst Intern

    hace 3 semanas

    Barcelona, España TD SYNNEX A tiempo completo

    **Job Purpose**: The Compliance Analyst (Intern) is a position designed to support TD SYNNEX's Ethics and Compliance Program. Among other responsibilities, the Compliance Analyst is responsible for supporting analyses, recommendations, and the implementation of actions to improve TD SYNNEX's Ethics and Compliance Program. **Responsibilities: -...

  • Compliance Analyst

    hace 2 meses

    Barcelona, Barcelona, España FC Barcelona A tiempo completo

    Al FC BARCELONA garantim processos de selecció lliures de prejudicis i igualtat d'oportunitats i no discriminació per raons d'origen, gènere, discapacitat o edat a totes les persones candidates durant el procés de selecció i que seran avaluades en base als requisits de l'oferta laboral amb transparència.Al Barça som MÉS QUE UN CLUB perquè tenim un...

  • Corporate Compliance Analyst

    hace 3 semanas

    Barcelona, España Grifols SA A tiempo completo

    Would you like to join an international team working to improve the future of healthcare? Do you want to enhance the lives of millions of people? Grifols is a global healthcare company that since 1909 has been working to improve the health and well-being of people around the world. We are leaders in plasma-derived medicines and transfusion medicine and...