Compliance Intern

hace 6 meses


La Moraleja, España Ria A tiempo completo

Main objective: Familiarization and management of the different functions of the Compliance department of the payment entity.

Functions and tasks:

- Transaction monitoring: Management of real-time monitoring tools and post-transactional alerts.
- Due diligence: Conducting customer and agent due diligence actions.
- Analysis: Analysis of unusual transactions, use of analysis tools, preparation of reports.
- Audit and Quality Assurance: Conduct audits and QA of the various Compliance functions, and produce reports for Management.

Main objective: Familiarization and management of the different functions of the Compliance department of the payment entity.

Functions and tasks:

- Transaction monitoring: Management of real-time monitoring tools and post-transactional alerts.
- Due diligence: Conducting customer and agent due diligence actions.
- Analysis: Analysis of unusual transactions, use of analysis tools, preparation of reports.
- Audit and Quality Assurance: Conduct audits and QA of the various Compliance functions, and produce reports for Management.

Main objective: Familiarization and management of the different functions of the Compliance department of the payment entity.

Functions and tasks:

- Transaction monitoring: Management of real-time monitoring tools and post-transactional alerts.
- Due diligence: Conducting customer and agent due diligence actions.
- Analysis: Analysis of unusual transactions, use of analysis tools, preparation of reports.
- Audit and Quality Assurance: Conduct audits and QA of the various Compliance functions, and produce reports for Management.


  • Auditor/A Interno Senior

    hace 3 semanas


    La Coruña, España Go! People & Talent A tiempo completo

    GO! People & Talent selecciona para compañía internacional un/a:Auditor/a Interno SeniorGaliciaIntegrándose en el Departamento de Control Interno, su misión será la gestión de riesgos, el cumplimiento, el control y la auditoría internos en las sociedades y filiales del Grupo.Principales funciones y responsabilidades:Realizar las auditorías internas,...

  • Auditor/A Interno Senior

    hace 4 semanas


    La Coruña, España Go! People & Talent A tiempo completo

    GO!People & Talent selecciona para compañía internacional un/a: Auditor/a Interno Senior Galicia Integrándose en el Departamento de Control Interno, su misión será la gestión de riesgos, el cumplimiento, el control y la auditoría internos en las sociedades y filiales del Grupo.Principales funciones y responsabilidades: Realizar las auditorías...

  • Auditor/A Interno Senior

    hace 3 semanas


    La Coruña, España Go! People & Talent A tiempo completo

    GO!People & Talent selecciona para compañía internacional un/a: Auditor/a Interno Senior Galicia Integrándose en el Departamento de Control Interno, su misión será la gestión de riesgos, el cumplimiento, el control y la auditoría internos en las sociedades y filiales del Grupo.Principales funciones y responsabilidades: Realizar las auditorías...

  • Auditor/A Interno Senior

    hace 1 semana


    La Coruña, España Go Talent Online S.L. A tiempo completo

    GO!People & Talent selecciona para compañía multinacional un/a: Ubicación: Galicia Integrándose en el Departamento de Control Interno, su misión será la gestión de riesgos, el cumplimiento, el control y la auditoría internos en las sociedades y filiales del Grupo.Principales funciones y responsabilidades: Realizar las auditorías internas, informes y...

  • Auditor/A Interno Senior

    hace 4 semanas


    La Coruña, España Go! People & Talent A tiempo completo

    GO! People & Talent selecciona para compañía internacional un/a:Auditor/a Interno SeniorGaliciaIntegrándose en el Departamento de Control Interno, su misión será la gestión de riesgos, el cumplimiento, el control y la auditoría internos en las sociedades y filiales del Grupo.Principales funciones y responsabilidades:Realizar las auditorías internas,...

  • Auditor/A Interno Senior

    hace 1 semana


    La Coruña, España Go Talent Online S.L. A tiempo completo

    GO! People & Talent selecciona para compañía multinacional un/a:Ubicación: GaliciaIntegrándose en el Departamento de Control Interno, su misión será la gestión de riesgos, el cumplimiento, el control y la auditoría internos en las sociedades y filiales del Grupo.Principales funciones y responsabilidades:Realizar las auditorías internas, informes y...


  • La Moraleja, España Veralto Global A tiempo completo

    **Junior Financial Controller** **are responsible for provides strategic advice, support, and services to internal business partners and external audiences and providers. Develops appropriate and effective policies, procedures and controls pertaining to financial management, accounting processes and procedures (GAAP), cash management, financial and strategic...


  • La Selva del Camp, España Hydro A tiempo completo

    **About the job and your team**: We’re looking for a **Health and Safety Intern **who wants to join our HSE's team in our Plant in La Selva del Camp, Tarragona, Spain. If you are someone who loves working in a fast-paced environment, a true perfectionist, an organization freak and are passionate about Health, Safety, Sustainability and environmental...


  • Castelló de la Plana, Castellón, España Noa'S Grupo A tiempo completo

    En Noa's Grupo seleccionamos gerentes de obras civiles con experiencia para proyectos en Castellón, Valencia y Alicante.A continuación, se presentan los requisitos y beneficios del puesto:SalarioNuestro salario ofrece un sueldo base de €60.000 anuales, más variable según la experiencia aportada por el candidato.Descripción del PuestoSu misión...


  • La Coruña, España Pmfarma A tiempo completo

    ¡Buscamos dos Delegado/as de Visita Médica en La Coruña!¿Quieres unirte al equipo de Inizio Engage y formar parte de un proyecto interno en colaboración con una compañía multinacional líder en el área del dolor y otras especialidades? ¿Tienes experiencia en Visita Médica o te gustaría adquirirla? ¿Posees habilidades excepcionales de autogestión...

  • Gerente de Seguridad SAP

    hace 4 semanas


    La Coruña, La Coruña, España Inprosec Group A tiempo completo

    Descripción del PuestoLiderar proyectos relacionados con el rediseño del modelo de roles de los sistemas SAP, garantizando la seguridad y la gobernanza de riesgos en la organización. Participar en proyectos de implementación de SAP IAG (Cloud Identity Access Governance) o SAP GRC (Governance, Risk & Compliance): Access Control, Process Control y Risk...


  • la Sénia, Tarragona provincia, España Temporal Transfer A tiempo completo

    **Descripción**: Desde Temporal Transfer nos encontramos en busqueda de un perfil para **RESPONSABLE DPTO RECURSOS HUMANOS**, a **MEDIA JORNADA** con disponibilidad de INCORPORACIÓN INMEDIATA. - Analizar, actualizar y proponer políticas de: - Política PRL - Política RSC - Política retributiva - Política diversidad e inclusión - Política desconexión...


  • Riudellots de la Selva, España Conversia A tiempo completo

    Descripción **Descripción** Compañía líder nacional en servicios de cumplimiento normativo para PYMES y Profesionales, precisa incorporar de forma inmediata UN/A RECIEN GRADUADO/A EN DERECHO al depto. de Consultoría. La persona seleccionada formará parte del Dpto. Consultoría y sus funciones serán: Adaptación clientes a cualquiera de las...


  • Riudellots de la Selva, España Conversia A tiempo completo

    Descripció Companyia líder nacional en serveis de compliment normatiu per a PIMES i Professionals, requereix incorporar de manera immediata UN/A RECENT GRADUAT/A EN DRET al depto. de Consultoria. La persona seleccionada formarà part del Dpto. Consultoria i les seves funcions seran: Adaptació clients a qualsevol de les normatives que ofereix...


  • Castellón de la Plana, España Noa'S Grupo A tiempo completo

    .En Noa ´s Talent Recruitment seleccionamos responsables de obra Civil, para CASTELLÓN, VALENCIA Y ALICANTE.RequisitosImprescindible estudios de ingeniería de caminos, canales y puertos/Ingeniería técnica de obras públicas y/o grado de obras públicas/ingeniería civil o master de camiones canales y puertos.Experiencia mínima de 5 años, como...


  • la Sénia, Tarragona provincia, España TEMPORAL TRANSFER ETT SL A tiempo completo

    Descripción Desde Temporal Transfer nos encontramos en busqueda de un perfil para **RESPONSABLE DPTO RECURSOS HUMANOS**, a **MEDIA JORNADA** con disponibilidad de INCORPORACIÓN INMEDIATA. - Analizar, actualizar y proponer políticas de: - Política PRL - Política RSC - Política retributiva - Política diversidad e inclusión - Política desconexión...

  • Responsale de Rrhh

    hace 5 meses


    la Sénia, Tarragona provincia, España Gestora Laboral Mediterranea ETT A tiempo completo

    Descripción Desde Gestora Laboral Mediterránea, buscamos incorporar una persona para trabajar en el departamento de** **Recursos humanos y realizar trabajos de prevención de Riesgos Laborales** para incorporación en importante empresa de La Sénia líder en su sector. La persona seleccionada realizará los siguientes trabajos: Analizar, actualizar y...


  • Castellón de la Plana, España Noa'S Grupo A tiempo completo

    . En Noa´s Talent Recruitment seleccionamos responsables de obra Civil, para CASTELLÓN, VALENCIA Y ALICANTE. Requisitos Imprescindible estudios de ingeniería de caminos, canales y puertos/Ingeniería técnica de obras públicas y/o grado de obras públicas/ingeniería civil o master de camiones canales y puertos. Experiencia mínima de 5 años, como...


  • Castellón de la Plana, España Noa'S Grupo A tiempo completo

    En Noa´s Talent Recruitment seleccionamos responsables de obra Civil, para CASTELLÓN, VALENCIA Y ALICANTE.Requisitos Imprescindible estudios de ingeniería de caminos, canales y puertos/Ingeniería técnica de obras públicas y/o grado de obras públicas/ingeniería civil o master de camiones canales y puertos.Experiencia mínima de 5 años, como...


  • Castellón de la Plana, España Noa'S Grupo A tiempo completo

    En Noa´s Talent Recruitment seleccionamos responsables de obra Civil, para CASTELLÓN, VALENCIA Y ALICANTE.RequisitosImprescindible estudios de ingeniería de caminos, canales y puertos/Ingeniería técnica de obras públicas y/o grado de obras públicas/ingeniería civil o master de camiones canales y puertos.Experiencia mínima de 5 años, como...