Compliance Intern

hace 7 meses


La Moraleja, España Ria A tiempo completo

Main objective: Familiarization and management of the different functions of the Compliance department of the payment entity.

Functions and tasks:

- Transaction monitoring: Management of real-time monitoring tools and post-transactional alerts.
- Due diligence: Conducting customer and agent due diligence actions.
- Analysis: Analysis of unusual transactions, use of analysis tools, preparation of reports.
- Audit and Quality Assurance: Conduct audits and QA of the various Compliance functions, and produce reports for Management.

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Functions and tasks:

- Transaction monitoring: Management of real-time monitoring tools and post-transactional alerts.
- Due diligence: Conducting customer and agent due diligence actions.
- Analysis: Analysis of unusual transactions, use of analysis tools, preparation of reports.
- Audit and Quality Assurance: Conduct audits and QA of the various Compliance functions, and produce reports for Management.

Main objective: Familiarization and management of the different functions of the Compliance department of the payment entity.

Functions and tasks:

- Transaction monitoring: Management of real-time monitoring tools and post-transactional alerts.
- Due diligence: Conducting customer and agent due diligence actions.
- Analysis: Analysis of unusual transactions, use of analysis tools, preparation of reports.
- Audit and Quality Assurance: Conduct audits and QA of the various Compliance functions, and produce reports for Management.



  • La Coruña, España Go! People & Talent A tiempo completo

    GO! People & Talent selecciona para compañía internacional un/a:Auditor/a Interno SeniorGaliciaIntegrándose en el Departamento de Control Interno, su misión será la gestión de riesgos, el cumplimiento, el control y la auditoría internos en las sociedades y filiales del Grupo.Principales funciones y responsabilidades:Realizar las auditorías internas,...


  • La Coruña, España Go! People & Talent A tiempo completo

    GO!People & Talent selecciona para compañía internacional un/a: Auditor/a Interno Senior Galicia Integrándose en el Departamento de Control Interno, su misión será la gestión de riesgos, el cumplimiento, el control y la auditoría internos en las sociedades y filiales del Grupo.Principales funciones y responsabilidades: Realizar las auditorías...


  • La Coruña, España Go Talent Online S.L. A tiempo completo

    GO!People & Talent selecciona para compañía multinacional un/a: Ubicación: Galicia Integrándose en el Departamento de Control Interno, su misión será la gestión de riesgos, el cumplimiento, el control y la auditoría internos en las sociedades y filiales del Grupo.Principales funciones y responsabilidades: Realizar las auditorías internas, informes y...


  • La Coruña, España Go! People & Talent A tiempo completo

    GO! People & Talent selecciona para compañía internacional un/a:Auditor/a Interno SeniorGaliciaIntegrándose en el Departamento de Control Interno, su misión será la gestión de riesgos, el cumplimiento, el control y la auditoría internos en las sociedades y filiales del Grupo.Principales funciones y responsabilidades:Realizar las auditorías internas,...

  • Auditor/a Interno Senior

    hace 3 semanas


    La Coruña, España GO! People & Talent A tiempo completo

    GO! People & Talent selecciona para compañía internacional un/a: Auditor/a Interno Senior Galicia Integrándose en el Departamento de Control Interno, su misión será la gestión de riesgos, el cumplimiento, el control y la auditoría internos en las sociedades y filiales del Grupo. Principales funciones y responsabilidades: Realizar las auditorías...


  • La Coruña, España Go Talent Online S.L. A tiempo completo

    GO! People & Talent selecciona para compañía multinacional un/a:Ubicación: GaliciaIntegrándose en el Departamento de Control Interno, su misión será la gestión de riesgos, el cumplimiento, el control y la auditoría internos en las sociedades y filiales del Grupo.Principales funciones y responsabilidades:Realizar las auditorías internas, informes y...


  • La Moraleja, España Veralto Global A tiempo completo

    **Junior Financial Controller** **are responsible for provides strategic advice, support, and services to internal business partners and external audiences and providers. Develops appropriate and effective policies, procedures and controls pertaining to financial management, accounting processes and procedures (GAAP), cash management, financial and strategic...


  • La Selva del Camp, España Hydro A tiempo completo

    **About the job and your team**: We’re looking for a **Health and Safety Intern **who wants to join our HSE's team in our Plant in La Selva del Camp, Tarragona, Spain. If you are someone who loves working in a fast-paced environment, a true perfectionist, an organization freak and are passionate about Health, Safety, Sustainability and environmental...


  • la Sénia, Tarragona provincia, España Temporal Transfer A tiempo completo

    **Descripción**: Desde Temporal Transfer nos encontramos en busqueda de un perfil para **RESPONSABLE DPTO RECURSOS HUMANOS**, a **MEDIA JORNADA** con disponibilidad de INCORPORACIÓN INMEDIATA. - Analizar, actualizar y proponer políticas de: - Política PRL - Política RSC - Política retributiva - Política diversidad e inclusión - Política desconexión...


  • Riudellots de la Selva, España Conversia A tiempo completo

    Descripción **Descripción** Compañía líder nacional en servicios de cumplimiento normativo para PYMES y Profesionales, precisa incorporar de forma inmediata UN/A RECIEN GRADUADO/A EN DERECHO al depto. de Consultoría. La persona seleccionada formará parte del Dpto. Consultoría y sus funciones serán: Adaptación clientes a cualquiera de las...


  • Riudellots de la Selva, España Conversia A tiempo completo

    Descripció Companyia líder nacional en serveis de compliment normatiu per a PIMES i Professionals, requereix incorporar de manera immediata UN/A RECENT GRADUAT/A EN DRET al depto. de Consultoria. La persona seleccionada formarà part del Dpto. Consultoria i les seves funcions seran: Adaptació clients a qualsevol de les normatives que ofereix...


  • la Sénia, Tarragona provincia, España TEMPORAL TRANSFER ETT SL A tiempo completo

    Descripción Desde Temporal Transfer nos encontramos en busqueda de un perfil para **RESPONSABLE DPTO RECURSOS HUMANOS**, a **MEDIA JORNADA** con disponibilidad de INCORPORACIÓN INMEDIATA. - Analizar, actualizar y proponer políticas de: - Política PRL - Política RSC - Política retributiva - Política diversidad e inclusión - Política desconexión...

  • Responsale de Rrhh

    hace 7 meses


    la Sénia, Tarragona provincia, España Gestora Laboral Mediterranea ETT A tiempo completo

    Descripción Desde Gestora Laboral Mediterránea, buscamos incorporar una persona para trabajar en el departamento de** **Recursos humanos y realizar trabajos de prevención de Riesgos Laborales** para incorporación en importante empresa de La Sénia líder en su sector. La persona seleccionada realizará los siguientes trabajos: Analizar, actualizar y...


  • La Coruña, La Coruña, España Inprosec Group A tiempo completo

    La Inprosec Group, líder en soluciones de seguridad, busca a un profesional experimentado en la implementación de sistemas SAP GRC. El candidato seleccionado se encargará del liderazgo de proyectos relacionados con el rediseño del modelo de roles de los sistemas SAP. Entre sus responsabilidades destacan la participación en proyectos de implementación...


  • Bollullos de la Mitación, España Adecco (Spain) A tiempo completo

    Estamos seleccionando un/a Abogado/a Especialista Mercantil con conocimientos en derecho laboral para una de nuestras principales empresas cliente, expertos/as en ofrecer alternativas sostenibles y económicas de aparatos tecnológicos reacondicionados. Funciones principales: Apoyo en derecho laboral (asistiendo en la gestión de contratos, despidos y...


  • Bollullos de la Mitación, España Adecco (Spain) A tiempo completo

    Estamos seleccionando un/a Abogado/a Especialista Mercantil con conocimientos en derecho laboral para una de nuestras principales empresas cliente, expertos/as en ofrecer alternativas sostenibles y económicas de aparatos tecnológicos reacondicionados.Funciones principales:Apoyo en derecho laboral (asistiendo en la gestión de contratos, despidos y...


  • 12002 Castelló de la Plana, Castellón provincia, España Noa's Grupo A tiempo completo

    En Noa´s Talent Recruitment seleccionamos responsables de obra Civil, para CASTELLÓN, VALENCIA Y ALICANTE. **Requisitos**: - Imprescindible estudios de ingeniería de caminos, canales y puertos/Ingeniería técnica de obras públicas y/o grado de obras públicas/ingeniería civil o master de camiones canales y puertos. - Experiência mínima de 5 años,...


  • La Coruña, La Coruña, España Mbda A tiempo completo

    PrésentationChez Mbda, notre mission est axée sur la contribution à la souveraineté des nations et la préservation de notre sécurité et notre liberté en Europe. La collaboration et la confiance sont essentielles pour relever les défis qui se posent aux forces armées face à de nouvelles menaces.Nous sommes motivés par les défis technologiques et...


  • La Coruña, La Coruña, España Mbda A tiempo completo

    Ce poste est offert par MBDA, une société leader dans le domaine de la défense et de la sécurité.Salaire : Vous pouvez s'attendre à un salaire compris entre 55 000€ et 70 000€ brut annuels. Le montant exact dépendra de votre niveau d'expérience et de vos qualifications.MissionL'administrateur de contrat assure la bonne exécution administrative...


  • Riudellots de la Selva, España Conversia Consulting Group A tiempo completo

    CONSULTOR SENIOR especializado en PROTECCIÓN DE DATOSEmpresa: ConversiaUbicación: Girona o BarcelonaModalidad: Trabajo HíbridoExperiencia mínima requerida: 4 añosDescripción de la empresaConversia es una consultoría de servicios de obligado cumplimiento, con más de 23 años en el mercado, especializada en la asesoría y gestión de normativa legal....