Bnp Paribas Nickel

hace 2 semanas

Madrid, España BNP Paribas A tiempo completo

**Profile **:Around 10 years of experience in a regulated financial institution with at least a previous position within an internal control function.

**Main responsibilities**:the head of Compliance of FPE branch is primarily responsible for:

- Provide reasonable assurance to FPE Chief Compliance Officer, FPE Branch management and regulators that adequate policies, procedures, and efficient compliance internal control measures are in place consistent with FPE’s Compliance requirements, characteristics, compliance risks, and in line with applicable laws and regulations,
- Establish standards and implement procedures to ensure that the compliance frameworks throughout the branch are effective and efficient in identifying, preventing, detecting, and correcting noncompliance,
- Oversee compliance within the FPE branch and ensure compliance with local regulatory requirements, FPE policies and procedures.
- FTE branch Chief Compliance Officer will also endorse the role of MLRO/AMLCO

**Main activities**:
Expert activities
- Manage FPE branch's relationship with local regulator
- Adapt FPE Compliance policies & local BNPP policies, procedures and control plans to FPE branch specificities & local regulatory requirements
- Define the annual compliance work plan that reflects the branch's characteristics & growth
- Manage, review the analysis of suspicious activity alerts and decide on the transmission of suspicious activity reports to competent authorities
- Take decisions as per delegation received on the scope of responsibilities and ensure documentation and tracking of decisions
- Contribute to Compliance Risk Assessment Process, aggregate and report on CPL risks for the FPE branch
- Provide recommendations for remediation of identified deficiencies, and collaborate with the business to follow up on timely remediation.
- Improve the Compliance permanent control process as necessary
- Providing guidance, advice, and training on compliance topics for FPE local’s staff and stakeholders
- Preparing and presenting clear and concise compliance reports to the FPE CPL and FPE branch management

Managerial scope
- Define appropriate governance and organization within FPE branch taking into account FPE specificities and local regulations
- Plan, organize, and execute day-to-day operational compliance activities
- Roll-out objectives and validate annual priorities with input from FPE Compliance
- Represent Compliance Function in FPE branch management committee
- Contribute to FTE Compliance reporting and Committee

Reporting : The head of Compliance of FPE branch report to the Chief Compliance Officer of FPE

**KEY SKILLS**

Soft skills
- Integrity & Accuracy
- Having a strategic vision
- Independent
- Problem solving & decision-making capacity
- Impact, acting with perspective
- Client focus
- Reliability
- Impact, acting with perspective
- Developing others

Technical skills
- Understanding of sector environment
- General knowledge of applicable regulatory framework
- Extensive knowledge of Compliance issues and challenges specific to his/her environment, especially with regards to AML & FT

Fluent in local language & in English is a must.

**PRIMARY LOCATION**

**ES-MD-Madrid**

**JOB TYPE**

**Estándar**

**JOB**

**COMPLIANCE**

**EXPERIENCE LEVEL**

**Al menos 7 años**

**SCHEDULE**

**Tiempo completo**

**REFERENCE**

**NICKEL-000798**

**APPLY**

***
- (REF: NICKEL-000798)

  • Legal Counsel

    hace 6 días

    Madrid, España BNP Paribas A tiempo completo

    Our value proposition is based on a payment account, with a domestic IBAN and a Mastercard debit card that customers can open at certain lottery or tobacco shops in their neighborhood. This unique business model already serves more than 3 million customers and has more than 7,000 points of sales in France since its birth in 2014. We are already close to 800...

  • Beca Prevención Fraude Bnp Paribas

    hace 4 semanas

    Madrid, España BNP Paribas A tiempo completo

    BNP Paribas es un banco líder en Europa de dimensión internacional. Está presente en 74 países con más de 192.000 profesionales, de los cuales 146.000 se encuentran en Europa. El Grupo mantiene posiciones clave en sus tres grandes áreas de actividad: Domestic Markets e International Financial Services (cuya red de banca minorista y servicios...

  • Beca Prevención Fraude Bnp Paribas

    hace 4 semanas

    Madrid, España BNP Paribas A tiempo completo

    BNP Paribas es un banco líder en Europa de dimensión internacional. Está presente en 74 países con más de 192.000 profesionales, de los cuales 146.000 se encuentran en Europa. El Grupo mantiene posiciones clave en sus tres grandes áreas de actividad: Domestic Markets e International Financial Services (cuya red de banca minorista y servicios...

  • Asistente Comercial Factor Bnp Paribas

    hace 4 semanas

    Madrid, España BNP Paribas A tiempo completo

    **ASISTENTE COMERCIAL** El Grupo BNP Paribas es un banco líder en la Unión Europea y un jugador clave en la banca internacional. Con presencia en 64 países y 184.000 empleados. En España somos más de 5000 empleados distribuidos en 12 líneas de negocio. BNP Paribas Factor satisface las necesidades de financiación de las empresas a nível local, en...

  • Beca Marketing B2C Bnp Paribas

    hace 4 semanas

    Madrid, España BNP Paribas A tiempo completo

    Grupo BNP Paribas es un banco líder en Europa de dimensión internacional. Está presente en 74 países con más de 192.000 profesionales, de los cuales 146.000 se encuentran en Europa. En España, contamos con cerca de 5.000 profesionales y somos el banco internacional con mayor presencia en nuestro país. El Grupo tiene posiciones de liderazgo en diversos...

  • Beca Ade

    hace 4 semanas

    Madrid, España BNP Paribas A tiempo completo

    BNP Paribas es un banco líder en Europa de dimensión internacional. Está presente en 74 países con más de 192.000 profesionales, de los cuales 146.000 se encuentran en Europa. El Grupo mantiene posiciones clave en sus tres grandes áreas de actividad: Domestic Markets e International Financial Services (cuya red de banca minorista y servicios...

  • BECA ADE

    hace 4 semanas

    Madrid, España BNP Paribas A tiempo completo

    BNP Paribas es un banco líder en Europa de dimensión internacional. Está presente en 74 países con más de 192.000 profesionales, de los cuales 146.000 se encuentran en Europa. El Grupo mantiene posiciones clave en sus tres grandes áreas de actividad: Domestic Markets e International Financial Services (cuya red de banca minorista y servicios...

  • Beca Ade

    hace 4 semanas

    Comunidad de Madrid, España BNP Paribas A tiempo completo

    BNP Paribas es un banco líder en Europa de dimensión internacional. Está presente en 74 países con más de 192.000 profesionales, de los cuales 146.000 se encuentran en Europa. El Grupo mantiene posiciones clave en sus tres grandes áreas de actividad: Domestic Markets e International Financial Services (cuya red de banca minorista y servicios...

  • Beca Comunicación Corporativa Bnp Paribas Personal

    hace 1 mes

    Madrid, España BNP Paribas A tiempo completo

    BNP Paribas es un banco líder en Europa de dimensión internacional. Está presente en 74 países con más de 192.000 profesionales, de los cuales 146.000 se encuentran en Europa. El Grupo mantiene posiciones clave en sus tres grandes áreas de actividad: Domestic Markets e International Financial Services (cuya red de banca minorista y servicios...

  • Beca Riesgos IT y Ciberseguridad Bnp Paribas

    hace 4 semanas

    Madrid, España BNP Paribas A tiempo completo

    Grupo BNP Paribas es un banco líder en Europa de dimensión internacional. Está presente en 74 países con más de 192.000 profesionales, de los cuales 146.000 se encuentran en Europa. En España, contamos con cerca de 5.000 profesionales y somos el banco internacional con mayor presencia en nuestro país. El Grupo tiene posiciones de liderazgo en diversos...

  • Beca Procesal Bnp Paribas Personal Finance

    hace 4 semanas

    Madrid, España BNP Paribas A tiempo completo

    BNP Paribas Personal Finance, del Grupo BNP Paribas, es líder en financiamiento en Francia y Europa a través de crédito al consumo y préstamo hipotecario. Dentro del área de Legal, buscamos incorporar a una persona en beca a nuestro equipo de procesal y negocio. Aprenderás de la mano de un gran equipo de profesionales y tu aportación de valor...

  • Beca Procesal Bnp Paribas Personal Finance

    hace 4 semanas

    Madrid, España BNP Paribas A tiempo completo

    BNP Paribas Personal Finance, del Grupo BNP Paribas, es líder en financiamiento en Francia y Europa a través de crédito al consumo y préstamo hipotecario. Dentro del área de Legal, buscamos incorporar a una persona en beca a nuestro equipo de procesal y negocio. Aprenderás de la mano de un gran equipo de profesionales y tu aportación de valor...

  • Beca Procesal Bnp Paribas Personal Finance

    hace 4 semanas

    Comunidad de Madrid, España BNP Paribas A tiempo completo

    BNP Paribas Personal Finance, del Grupo BNP Paribas, es líder en financiamiento en Francia y Europa a través de crédito al consumo y préstamo hipotecario. Dentro del área de Legal, buscamos incorporar a una persona en beca a nuestro equipo de procesal y negocio. Aprenderás de la mano de un gran equipo de profesionales y tu aportación de valor...

  • Beca Procesal Bnp Paribas Personal Finance

    hace 4 semanas

    Comunidad de Madrid, España BNP Paribas A tiempo completo

    BNP Paribas Personal Finance, del Grupo BNP Paribas, es líder en financiamiento en Francia y Europa a través de crédito al consumo y préstamo hipotecario. Dentro del área de Legal, buscamos incorporar a una persona en beca a nuestro equipo de procesal y negocio. Aprenderás de la mano de un gran equipo de profesionales y tu aportación de valor...

  • Beca Periodismo

    hace 1 mes

    Madrid, España BNP Paribas A tiempo completo

    El grupo BNP Paribas es un banco líder en la Unión Europea y un jugador clave en la banca internacional. Con presencia en 64 países y 184.000 empleados. En España somos más de 5000 empleados distribuidos en 12 líneas de negocio. BNP Paribas Corporate & Institutional Banking proporciona a grandes empresas, multinacionales e instituciones financieras...

  • Kyc Trainee Bnp Paribas Factor

    hace 4 semanas

    Madrid, España BNP Paribas A tiempo completo

    KYC TRAINEE BNP Paribas FACTOR BNP Paribas Factor meets the financing needs of companies locally in terms of import and export, and beyond Spain's borders with its international products. We offer a wide range of factoring services through ouroffices in Madrid, Barcelona and Bilbao. Our Compliance team is seeking for a trainee to start developing his...

  • Beca Ade

    hace 4 semanas

    Madrid, España BNP Paribas A tiempo completo

    Grupo BNP Paribas es un banco líder en Europa de dimensión internacional. Está presente en 74 países con más de 192.000 profesionales, de los cuales 146.000 se encuentran en Europa. En España, contamos con cerca de 5.000 profesionales y somos el banco internacional con mayor presencia en nuestro país. El Grupo tiene posiciones de liderazgo en diversos...

  • Beca Ade

    hace 4 semanas

    Madrid, España BNP Paribas A tiempo completo

    Grupo BNP Paribas es un banco líder en Europa de dimensión internacional. Está presente en 74 países con más de 192.000 profesionales, de los cuales 146.000 se encuentran en Europa. En España, contamos con cerca de 5.000 profesionales y somos el banco internacional con mayor presencia en nuestro país. El Grupo tiene posiciones de liderazgo en diversos...

  • Beca Ade

    hace 4 semanas

    Madrid, España BNP Paribas A tiempo completo

    Grupo BNP Paribas es un banco líder en Europa de dimensión internacional. Está presente en 74 países con más de 192.000 profesionales, de los cuales 146.000 se encuentran en Europa. En España, contamos con cerca de 5.000 profesionales y somos el banco internacional con mayor presencia en nuestro país. El Grupo tiene posiciones de liderazgo en diversos...

  • Beca Ade/economía o Similar Bnp Paribas Personal

    hace 4 semanas

    Madrid, España BNP Paribas A tiempo completo

    BNP Paribas Personal Finance, del Grupo BNP Paribas, es líder en financiamiento en Francia y Europa a través de crédito al consumo y préstamo hipotecario. Dentro del área de Auto, buscamos incorporar a una persona en beca a nuestro equipo de Crédito Stock. Aprenderás de la mano de un gran equipo de profesionales y tu aportación de valor consistirá...