Aml/kyc Due Diligence Officer

The Due Diligence Officer (DDO) directly reports to the KYC Squad Team Leader of the Madrid KYC Hub. The DDO’s primary tasks are collecting, gathering, assessing and following up on Know-Your-Customer (KYC) documentation in line with current BNP Paribas policies and legislation. Furthermore, its primary focus is to act as the first level of control in...

BNP Paribas is an international bank with leading positions in the European market. It is present in 74 countries and employs more than 192,000 people, 146,000 of whom are in Europe. The Group holds key positions in its three main areas of activity: Domestic Markets and International Financial Services (whose retail banking and financial services network is...

**Junior KYC Officer** **Job description**: Assist in the coordination and supervision of all the activities carried out by the Iberia KYC Quality Department Team and escalation to the Compliance functions when and if applicable. Assure that Client Experience is considered in each and every desicion taken. **Tasks**: - Seeking for the correct completion...

**Senior KYC Officer** *** **Job description**: Coordination and supervision of all the activities carried out by the Iberia KYC Quality Department Team and escalation to the Compliance functions when and if applicable. Assure that Client Experience is considered in each and every decision taken. **Tasks**: - Seeking for the correct completion of KYC...

**KYC ANALYST** **General description** The KYC Analyst is one of the process stakeholders who intervenes in the client life cycle as part of the KYC Due Diligence. Acting as a key stakeholder in the KYC data governance, the KYC Analyst is responsible for collecting the accessible information and documents required to identify and verify the identity of...

Job Title Due Diligence Manager **Job Description**: Due Diligence Manager We are Signify, the new company name of Philips Lighting, is the global leader in lighting systems, and data-enabled services, building on 125+ years of innovations. The Global Internal Audit team, with approx. 25 team members spread over 7 countries, provides risk assurance to...

**PRINCIPALES RESPONSABILIDADES**: - Realizar la selección y aprobación de clientes de Alto Riesgo, para completar el proceso de Diligencia Reforzada, tanto para nuevos clientes como para clientes existentes que se conviertan en Alto Riesgo. - Si es necesario, proporcionar aclaraciones y consejos al gestor del cliente y/o KYC Officer (Middle Office), a...

col-wideJob Description:**Descripción**:Desde GRUPO CRIT estamos buscando un/a **Responsable Consultoría Due Diligence** para importante empresa de ingeniería especializada en renovables.FUNCIONES:- Búsqueda activa de clientes en sector eólico, gas, fotovolcáico.- Coordinar desarrollo de proyectos.**Requisitos**:- Estudios de ingeniería.- Experiência...

**Description** **Meet The Team** Join our growing team of compliance professionals in Hitachi Ltd. Global Compliance Office. The Hitachi Global Due Diligence team provides fast-paced analysis and recommendations to Hitachi companies regarding the reputational fitness of third parties. The role offers opportunities for advancement as well as skillset and...

**_POSICIÓN:_**_ _**_KYC manager._** Para reforzar el área de KYC/AML buscamos incorporar a un/a Administrativo/a para la recopilación y análisis de documentación. **_ RESPONSABILIDADES ESPECÍFICAS_** - Llamadas a clientes en seguimiento de la operación y consecución de la documentación necesaria para avanzar en la formalización. - Pre-análisis...

En Winning Consulting somos una empresa de consultoría que ofrece servicios de consultoría, formación, dotación de personal e investigación. Apoyamos a nuestros clientes en la búsqueda de soluciones innovadoras y sostenibles, desde la aplicación del conocimiento científico en la resolución de complejos problemas de gestión hasta la transformación...

KYC Junior Analyst (12 months contract) page is loaded KYC Junior Analyst (12 months contract) Apply locations Madrid time type Full time posted on Posted 2 Days Ago job requisition id JR101641 Job Title: KYC Junior Analyst (12 months contract)Contract Type: PermanentTime Type: Full timeJob Description: The KYC Analyst will participate to a project of...

Technical DD – PV Engineer Principales Responsabilidades: Llevar a cabo actividades de estudios de viabilidad de proyectos de energías renovables (Due Diligence), centrándose en cuestiones de ingeniería Apoyar el desarrollo y los proyectos en fase inicial (análisis de las limitaciones del terreno, visitas a emplazamiento, análisis y optimización del...

En Sopra Steria trabajamos para hacer posible la transformación digital de nuestros clientes y para conseguirlo necesitamos seguir creciendo y sumando gracias a personas como tú. Con presencia en más de 30 países y con más de 47.000 colaboradores, nuestra misión es unir talento y proyectos, tratando de ayudarte a que encuentres un lugar en el que...

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As a consequence of the continuous growth and development of projects in our organization, we are seeking a Consultant covering the following services: Environmental, Social & Governance (ESG) Due Diligence and legal compliance auditing, EHS Management systems, compliance support, sustainability services, etc.) - Working areas: Your main responsibilities and...

Hola! En MBC seguimos creciendo y potenciando nuestro equipo de AML! Ahora buscamos un Analista AML Screening! Sobre MBC May Business Consulting es una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría en transformación digital, gestión del cambio, eficiencia y control. Tenemos un enfoque centrado completamente en el cliente, nos involucramos 100%...

No IT- BANCA Y SEGUROS- hace 2 horas**Descripción**: - ¿QUÉ TALENTO BUSCAMOS?Requisitos fundamentales- "Business Analyst para vertical de Compliance (AML/KYC y Fraude)- El rol sería para trabajar muy ligado al Product Owner ayudándole principalmente en algunas de las siguientes tareas: - Definición funcional- o Análisis de requerimientos- o Diseño...

**At ING we are looking for** **Your role and work environment**: We are looking for a talented and enthusiastic Know Your Customer (KYC) Analyst to join our KYC Team of Wholesale Banking. The responsibility of this team is to ensure that KYC for periodic review and onboarding clients is completed on time. Our way of working requires organization skills,...